Uomo russo accusato di aver accettato tangenti in Bitcoin

La ruota della giustizia sta lentamente girando in uno degli scandali di corruzione più significativi della storia russa recente. Marat Tambiev, l'ex capo del dipartimento investigativo del distretto di Tverskoy a Mosca, è accusato di aver accettato tangenti per un valore di quasi 24 milioni di dollari in Bitcoin, un caso di corruzione senza precedenti che sta gettando nuova luce su come le criptovalute potrebbero essere manipolate in Russia.

Tambiev, un fedele servitore del Comitato Investigativo Russo (ICR) da lungo tempo, è salito attraverso i ranghi da investigatore a Gagarinsky fino alla posizione di vertice nel distretto di Tverskoy. Nonostante il suo profilo pubblico modesto, sono sorti sospetti sulla fonte della sua vasta fortuna in Bitcoin.

Bitcoin: un nuovo strumento per la corruzione

Le accuse di corruzione contro Tambiev sono emerse durante un'indagine su un gruppo di hacker denominato Infraud Organization. È stato scoperto che Tambiev avrebbe ricevuto oltre mille Bitcoin il 7 aprile 2023 dagli hacker sotto la sua indagine.

Questo sarebbe stato fatto per garantire che i loro asset rimanessero non sequestrati, una chiara violazione del suo mandato professionale. Questa tangente di 1,6 miliardi di rubli (circa 23,98 milioni di dollari) stabilisce un nuovo record per i funzionari delle forze dell'ordine russe.

In confronto, Dmitry Zakharchenko, un ex agente di polizia e un altro 'miliardario sotterraneo' del Ministero degli Affari Interni, è stato dichiarato colpevole di aver accettato tangenti per un totale di 1,4 miliardi di rubli nell'arco di un decennio, rendendo la presunta tangente singola di Tambiev un risultato record.

Le attività clandestine di Tambiev sono state infine esposte durante una perquisizione della sua residenza, dove è stato trovato un laptop Apple MacBook Pro.

Solo dopo mesi di tentativi di hackerare il computer, gli investigatori hanno trovato una cartella contrassegnata come "Pensione", contenente fotografie di record di codici. Questi codici sbloccavano l'accesso a 932,1 e 100 Bitcoin, una scoperta che ha consolidato il caso contro di lui.

In una mossa unica, i Bitcoin sono stati sequestrati e trasferiti a un nuovo wallet situato su un hardware wallet per criptovalute Ledger Nano X, su ordine del Tribunale Basmanny.

Le chiavi di accesso sono state successivamente collocate nella stanza di stoccaggio per le prove fisiche, garantendo l'integrità delle prove in questo caso.

Il caso continua

Nonostante le prove schiaccianti, Tambiev nega qualsiasi colpevolezza nel caso di corruzione e fino a poco tempo fa stava tentando di citare in giudizio il Comitato Investigativo per il reintegro.

I tribunali hanno respinto il suo appello, citando la violazione confermata del suo giuramento professionale da parte di un'ispezione dipartimentale. Questo respingimento dà ulteriore peso al caso contro di lui e attira maggiore attenzione sulle accuse.

Al contrario, gli hacker implicati nel caso sono sfuggiti a pene più severe accettando la colpevolezza e raggiungendo un accordo con i procuratori, che comportava la divulgazione di informazioni sulla corruzione all'interno delle autorità investigative.

Il tribunale ha loro inflitto pene sospese, che vanno da due anni e mezzo a tre anni e mezzo. I loro Bitcoin rimanenti, valutati quasi 700 milioni di rubli, sono stati confiscati dallo Stato.

Il caso, unico per il coinvolgimento del Bitcoin nella corruzione, non solo solleva domande sull'uso delle criptovalute nel panorama della corruzione in Russia, ma manda anche onde d'urto attraverso la più ampia comunità internazionale.

Con l'udienza di tribunale di Tambiev incombente, il mondo attende di vedere come la Russia navigherà questo terreno legale senza precedenti, poiché potrebbe stabilire nuovi precedenti per casi simili in tutto il mondo.