- Marat Tambiev, ex jefe del departamento de investigación del distrito Tverskoy en Moscú, está acusado de aceptar sobornos en Bitcoin.
- El soborno, supuestamente entregado por un grupo de hackers bajo investigación, tenía un valor de 24 millones de dólares.
- Este es el mayor soborno registrado en la historia de las fuerzas del orden rusas.
- Las pruebas encontradas en la laptop de Tambiev expusieron la corrupción.
La rueda de la justicia está girando lentamente en uno de los escándalos de corrupción más significativos en la historia reciente de Rusia. Marat Tambiev, el ex jefe del departamento de investigación del distrito de Tverskoy en Moscú, está acusado de aceptar sobornos que ascienden a casi $24 millones en Bitcoin, un caso de corrupción sin precedentes que está arrojando nueva luz sobre cómo las criptomonedas podrían ser manipuladas en Rusia.
Tambiev, un servidor de larga data del Comité de Investigación Ruso (ICR), ascendió en la jerarquía desde un investigador en Gagarinsky hasta el cargo más alto en el distrito de Tverskoy. A pesar de su perfil público modesto, surgieron sospechas sobre el origen de su extensa fortuna en Bitcoin.
Bitcoin: Una nueva era de herramientas de soborno
Las acusaciones de corrupción contra Tambiev salieron a la luz durante una investigación a un grupo de hackers llamado Infraud Organization. Se descubrió que Tambiev supuestamente recibió más de mil Bitcoins el 7 de abril de 2023, de los hackers que estaban bajo su investigación.
Esto se hizo supuestamente para asegurar que sus activos permanecieran sin ser incautados, una clara violación de su mandato profesional. Este soborno de 1.6 mil millones de rublos (aproximadamente $23.98 millones) establece un nuevo récord para los funcionarios de aplicación de la ley rusos.
En comparación, Dmitry Zakharchenko, un ex policía y otro 'billionario subterráneo' del Ministerio del Interior, fue declarado culpable de aceptar sobornos que totalizaron 1.4 mil millones de rublos durante una década, lo que convierte el supuesto soborno único de Tambiev en un logro récord.
Las actividades clandestinas de Tambiev fueron finalmente expuestas durante un registro de su residencia, donde se encontró una laptop Apple MacBook Pro.
Solo después de meses intentando hackear la computadora, los investigadores encontraron una carpeta marcada como "Pensión", que contenía fotografías de registros de códigos. Estos códigos desbloqueaban el acceso a 932,1 y 100 bitcoins, un descubrimiento que consolidó el caso en su contra.
En un movimiento único, los bitcoins fueron incautados y transferidos a una nueva billetera ubicada en una billetera de hardware Ledger Nano X, bajo la orden del Tribunal Basmanny.
Las claves de acceso se colocaron posteriormente en la sala de almacenamiento de pruebas físicas, garantizando la integridad de las pruebas en este caso.
El caso continúa
A pesar de la creciente evidencia, Tambiev niega cualquier culpabilidad en el caso de corrupción y, hasta hace poco, intentaba demandar al Comité de Investigación para su readmisión.
Los tribunales desestimaron su apelación, citando la violación confirmada de su juramento profesional por una auditoría departamental. Esta desestimación refuerza aún más el caso en su contra y atrae más atención hacia los cargos.
Por el contrario, los hackers implicados en el caso evitaron penas más severas al aceptar su culpabilidad y llegar a un acuerdo con los fiscales, lo que implicaba revelar información sobre la corrupción dentro de las autoridades de investigación.
El tribunal les impuso penas suspendidas, que oscilan entre dos años y medio y tres años y medio. El estado confiscó sus bitcoins restantes, valorados en casi 700 millones de rublos.
El caso, único por la participación de Bitcoin en el soborno, no solo plantea preguntas sobre el uso de las criptomonedas en el panorama de la corrupción en Rusia, sino que también genera repercusiones en la comunidad internacional más amplia.
Con la vista judicial de Tambiev a la vista, el mundo espera ver cómo Rusia navega por este terreno legal sin precedentes, ya que podría establecer nuevos precedentes para casos similares en todo el mundo.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
