미 법무부, Mt. Gox 암호화폐 거래 해킹 혐의로 2명 러시아인 기소

입수된 보고서에 따르면 미국 법무부(DOJ)는 러시아인 두 명이 세계 최대이자 가장 유명한 암호화폐 거래소 중 하나인 Mt. Gox 해킹 및 붕괴를 유발했다고 비난했다. 도난이 발견되었을 때 Mt. Gox은 파산을 신청했고 2014년 청산되었다.

DOJ, Mt. Gox이 러시아 해커들의 피해자였다고 주장

Mt. Gox은 2010년부터 2014년까지 운영된 도쿄 기반 암호화폐 거래소였다. 전성기에는 비트코인 거래의 70% 이상을 담당했다. 그 당시 Mt. Gox은 현재 바이낸스가 수행하는 역할을 했다. 러시아 해커들이 이 절도 사건의 배후라는 추측이 있었다. 오늘 그 루머는 확인되었다.

미 법무부는 43세 알렉세이 빌류첸코와 29세 알렉산더 베르너를 미공개 기소장으로 기소하여 거래소를 해킹하고 약 647,000개의 비트코인(약 172억 달러 상당)을 세탁하기로 공모했다고 밝혔다. 금요일 법무부(DOJ)가 발표한 성명에 따르면 두 사람은 2011년 9월 Mt. Gox의 지갑에 '승인되지 않은 접근'을 얻었다.

2011년부터 2017년까지 DOJ는 빌류첸코가 알렉산더 빈닉과 공모하여 '불법 거래소'인 BTC-e를 운영했다고 기소했다. 2017년 미국 법 집행 기관은 BTC-e를 폐쇄했고, 2022년 빈닉은 BTC-e 운영 및 자금 세탁 혐의로 그리스에서 미국으로 송환되었다.

두 사람은 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었으며, 빌류첸코는 추가로 무면허 금융 서비스 사업을 운영한 혐의로 기소되었다. 뉴욕 남부 연방지방법원과 캘리포니아 북부 연방지방법원은 Mt. Gox 침해와 관련된 사건을 기소했다.

DOJ 차관 케네스 폴리테는 기소장 공개를 성명에서 중요한 이정표로 언급했다. 그는 다음과 같이 말했다.

기소장에 명시된 바와 같이, 2011년부터 빌류첸코와 베르너는 Mt. Gox에서 막대한 양의 암호화폐를 훔쳐 거래소의 궁극적인 파산에 기여했다 […] Mt. Gox에서 얻은 불정당한 이득을 바탕으로 빌류첸코는 전 세계 사이버 범죄자들에게 자금을 세탁한 악명 높은 BTC-e 가상화폐 거래소를 설립하는 데 도움을 주었다.

케네스 폴리테

Mt. Gox과 러시아인의 비즈니스 비용

DOJ는 또한 빌류첸코, 베르너 및 기타 미명시 공모자들이 미명시된 뉴욕 기반 비트코인 브로커리지 서비스를 사용하여 자금을 세탁하고, 결국 '해외 은행 계좌'로 660만 달러 이상을 이체했다고 주장했다.

DOJ는 거래소가 300,000개 이상의 비트코인 세탁을 도왔다고 주장했다. 문서에는 또한 가해자들이 자금을 BTC-e와 TradeHill이라는 두 개의 폐쇄된 암호화폐 거래소로 보냈다고 주장했다.

수년간 빌류첸코와 그의 공범들은 전 세계의 컴퓨터 해커, 랜섬웨어 행위자, 마약 조직, 부패한 공직자를 포함한 범죄자들이 수십억 달러를 세탁할 수 있는 디지털 통화 거래소를 운영했다고 주장했다.

캘리포니아 북부 연방검찰관 이스마일 J. 램지

미디어는 3월 BTC-e 자금이 블록체인상에서 이동하고 있다고 보도했다. 2022년 11월 한 암호화폐 지갑은 2017년 이후 거래소 지갑에서 보낸 첫 번째 거래로 BTC-e 지갑에서 약 3,299개의 비트코인을 받았다. 약 10,000개의 비트코인은 6년 전 두 명의 미확인 수신자에게 전송되었다.

DOJ 제출 서류에는 빌류첸코와 베르너가 의도된 수령인이었는지 여부가 명시되어 있지 않다.