법무부최근 보도에 따르면, 미국 법무부(DOJ)는 러시아인 두 명이 세계 최대 규모의 유명 암호화폐 거래소인 마운트곡스(Mt. Gox)를 해킹하여 시스템 붕괴를 초래한 혐의로 기소했습니다. 해킹 사실이 드러나자 마운트곡스는 파산 신청을 했고, 2014년에 결국 청산되었습니다.
미국 법무부는 마운트곡스가 러시아 해커들의 공격을 받았다고 주장합니다
마운트곡스는 2010년부터 2014년까지 운영되었던 도쿄 기반의 암호화폐 거래소였습니다. 전성기에는 Bitcoin 거래량의 70% 이상을 차지했으며, 당시에는 현재의 Binance 와 같은 역할을 했습니다. 이번 해킹 사건의 배후에 러시아 해커들이 있다는 추측이 있었는데, 오늘 그 소문이 사실로 확인되었습니다.
미국 법무부는 알렉세이 빌류첸코(43세)와 알렉산드르 베르너(29세)를 비트코인 거래소 마운트곡스(Mt. Gox) 해킹 및 약 64만 7천 개의 bitcoin 코인(현재 가치로 약 172억 달러) 자금세탁 공모 혐의로 기소했다고 공개된 기소장을 통해 밝혔습니다. 법무부가 금요일 발표한 보도자료에 따르면, 이들은 2011년 9월 마운트곡스의 비트코인 지갑에 무단으로 접근했습니다.
2011년부터 2017년까지 미국 법무부는 빌류첸코가 알렉산더 빈니크와 공모하여 불법 거래소 BTC-e를 운영한 혐의로 기소했습니다. 2017년 미국 사법 당국은 BTC-e를 폐쇄했고, 2022년 빈니크는 BTC-e 운영 및 자금 세탁 혐의로 그리스에서 미국으로 송환되었습니다.
돈세탁 공모 혐의로 기소되었으며 빌류첸코는 무허가 자금 서비스 사업 운영 혐의도 추가로 받고 있습니다. 미 법무부의 뉴욕 남부 지방 법원과 캘리포니아 북부 지방 법원은 마운트곡스 데이터 유출 사건과 관련하여 소송을 제기했습니다.
법무부 차장 변호사 케네스 폴라이트는 성명에서 이번 봉인 해제를 중요한 이정표라고 언급했습니다. 그는 다음과 같이 말했습니다
기소장에 따르면, 빌류첸코와 버너는 2011년부터 마운트곡스에서 막대한 양의 암호화폐를 훔쳐 거래소의 최종 파산에 일조했습니다. […] 마운트곡스에서 부당하게 얻은 이익을 바탕으로 빌류첸코는 전 세계 사이버 범죄자들의 자금 세탁에 이용된 악명 높은 BTC-e 가상화폐 거래소 설립을 도운 혐의를 받고 있습니다.
케네스 폴라이트
Mt. Gox와 러시아 기업의 사업 비용
미 법무부는 또한 빌류첸코, 버너 및 기타 익명의 공모자들이 뉴욕에 기반을 둔 익명 bitcoin 코인 중개 서비스를 이용하여 자금을 세탁하고, 최종적으로 660만 달러 이상을 "해외 은행 계좌"로 이체했다고 주장했습니다
미 법무부는 해당 거래소가 30만 개 이상의 bitcoin코인 자금 세탁을 도왔다고 주장했습니다. 또한, 관련 문서에는 범죄자들이 해당 자금을 파산한 암호화폐 거래소인 BTC-e와 TradeHill로 보냈다는 내용도 포함되어 있습니다.
수년간 빌류첸코와 그의 공범들은 전 세계의 범죄자들, 즉 컴퓨터 해커, 랜섬웨어 공격자, 마약 조직, 부패한 공무원들이 수십억 달러를 자금 세탁할 수 있도록 하는 디지털 화폐 거래소를 운영한 혐의를 받고 있습니다.
캘리포니아 북부 지방 검찰청의 이스마일 J. 램지 검사
지난 3월, 언론 매체들은 BTC-e 자금이 블록체인 상에서 이동하고 있다고 보도했습니다. 2022년 11월, 한 암호화폐 지갑이 BTC-e 지갑에서 약 3,299 bitcoin , 이는 2017년 이후 해당 거래소 지갑에서 발송된 첫 번째 거래였습니다. 또한 6년 전에는 약 10,000 bitcoin dent 두 명의 수신자에게 전송되었습니다.
미국 법무부의 제출 서류에는 빌류첸코와 버너가 수신 대상자였는지 여부가 명시되어 있지 않습니다.
