Los mejores análisis sobre criptomonedas directamente en tu bandeja de entrada.
El Departamento de Justicia acusa a dos rusos de piratear la plataforma de intercambio de criptomonedas Mt. Gox
Departamento de Justicia
- El Departamento de Justicia ha acusado a dos rusos, Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y Aleksandr Verner, de 29, de cargos de lavado de dinero relacionados con Mt. Gox.
- El Departamento de Justicia también desclasificó un documento de 2016 centrado en BTC-e, que desde hace tiempo está vinculado a fondos blanqueados procedentes del robo de Mt. Gox.
- Mt. Gox suspendió las transacciones en febrero de 2014, poco después de que el fundador de Messari, Ryan Selkis, publicara un documento interno que sugería que había perdido casi 750.000 BTC.
Según informes recientes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha acusado a dos ciudadanos rusos de piratear y provocar el colapso de Mt. Gox, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes y prestigiosas del mundo. Tras descubrirse el robo, Mt. Gox se declaró en bancarrota y se vio obligada a liquidar sus activos en 2014.
El Departamento de Justicia alega que Mt. Gox fue víctima de hackers rusos.
Mt. Gox fue una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Tokio que operó entre 2010 y 2014. En su apogeo, gestionó más del 70 % de las transacciones Bitcoin . En aquel entonces, funcionaba de forma similar a como lo hace Binance en la actualidad. Se había especulado que hackers rusos estaban detrás del robo. Hoy, esos rumores se han confirmado.
El Departamento de Justicia acusó a Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y a Aleksandr Verner, de 29, en una acusación formal que se hizo pública, de piratear la plataforma de intercambio y conspirar para blanquear aproximadamente 647.000 bitcoin, con un valor aproximado de 17.200 millones de dólares actuales. Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia el viernes, ambos "obtuvieron acceso no autorizado" a las billeteras de Mt. Gox en septiembre de 2011.
Entre 2011 y 2017, el Departamento de Justicia acusó a Bilyuchenko de conspirar con Alexander Vinnik para operar la plataforma de intercambio ilícita BTC-e. En 2017, las autoridades estadounidenses clausuraron BTC-e y, en 2022, Vinnik fue extraditado de Grecia a Estados Unidos por presuntamente operar BTC-e y lavar dinero.
Ambos están acusados de conspiración para lavar dinero, y Bilyuchenko también está acusado de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia. Tanto el Distrito Sur de Nueva York como el Distrito Norte de California del Departamento de Justicia presentaron casos relacionados con la filtración de datos de Mt. Gox.
El fiscal adjunto del Departamento de Justicia, Kenneth Polite, se refirió a la desclasificación como un hito significativo en un comunicado. Declaró:
Según consta en las acusaciones, a partir de 2011, Bilyuchenko y Verner robaron una enorme cantidad de criptomonedas de Mt. Gox, contribuyendo a la insolvencia final de la plataforma […] Armado con las ganancias mal habidas de Mt. Gox, Bilyuchenko supuestamente ayudó a establecer la tristemente célebre plataforma de intercambio de criptomonedas BTC-e, que lavaba fondos para ciberdelincuentes de todo el mundo.
Kenneth Polite
Mt. Gox y el coste de hacer negocios para los rusos
El Departamento de Justicia también alegó que Bilyuchenko, Verner y otros conspiradores no identificados utilizaron un servicio de corretaje bitcoin con sede en Nueva York, también sin nombre, para lavar fondos, transfiriendo finalmente más de 6,6 millones de dólares a “cuentas bancarias en el extranjero”.
El Departamento de Justicia alegó que la plataforma ayudó a blanquear más de 300.000 bitcoin. Los documentos también alegaban que los perpetradores enviaron los fondos tanto a BTC-e como a TradeHill, dos plataformas de intercambio de criptomonedas ya desaparecidas.
Durante años, Bilyuchenko y sus cómplices supuestamente operaron una plataforma de intercambio de divisas digitales que permitió a delincuentes de todo el mundo —incluidos piratas informáticos, actores de ransomware, redes de narcotráfico y funcionarios públicos corruptos— blanquear miles de millones de dólares.
El fiscal federal Ismail J. Ramsey para el Distrito Norte de California
En marzo, varios medios informaron que de BTC-e se estaban moviendo en la cadena de bloques. En noviembre de 2022, una billetera de criptomonedas recibió aproximadamente 3299 bitcoin de la billetera de BTC-e, la primera transacción enviada por la billetera de la plataforma desde 2017. bitcoin se enviarondentHace seis años,
El documento presentado por el Departamento de Justicia no especifica si Bilyuchenko y Verner eran los destinatarios previstos.
Las mentes más brillantes del mundo de las criptomonedas ya leen nuestro boletín. ¿Te apuntas? ¡ Únete!
Aviso legal. La información proporcionada no constituye asesoramiento comercial. Cryptopolitanconsultar no se responsabiliza de las inversiones realizadas con base en la información proporcionada en esta página. Recomendamostronencarecidamente realizar una investigación independientedent un profesional cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Florencia Muchai
Florence lleva seis años cubriendo noticias sobre criptomonedas, videojuegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de informática en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Meru y su formación en Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en la MMUST le proporcionan una sólida base lingüística, capacidad de observación y habilidades técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora para varios medios especializados en criptomonedas.
- ¿Qué criptomonedas pueden hacerte ganar dinero?
- Cómo mejorar tu seguridad con una billetera (y cuáles realmente vale la pena usar)
- Estrategias de inversión poco conocidas que utilizan los profesionales
- Cómo empezar a invertir en criptomonedas (qué plataformas de intercambio usar, las mejores criptomonedas para comprar, etc.)