El DoJ acusa a 2rusos⟦/N1⟧ de hackear el exchange de criptomonedas Mt. Gox
DoJ
- El Departamento de Justicia ha acusado a dos rusos, Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y Aleksandr Verner, de 29, de lavado de dinero relacionado con Mt. Gox.
- El DOJ también desclasificó un expediente de 2016 centrado en BTC-e, que desde hace tiempo está vinculado a fondos lavados procedentes del robo de Mt. Gox.
- Mt. Gox detuvo las transacciones en febrero de 2014, poco después de que el fundador de Messari, Ryan Selkis, publicara un documento interno que sugería que había perdido casi 750.000 BTC.
Según informes entrantes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado a dos ciudadanos rusos de hackear y provocar el colapso de Mt. Gox, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes y prominentes del mundo. Cuando se descubrió el robo, Mt. Gox presentó una solicitud de bancarrota y se vio obligada a liquidarse en 2014.
El DOJ alega que Mt. Gox fue víctima de hackers rusos
Mt. Gox fue un exchange de criptomonedas con sede en Tokio que operó entre 2010 y 2014. Fue responsable de más del 70% de las transacciones de Bitcoin en su apogeo. En ese momento, actuó como lo que es Binance en la actualidad. Había especulaciones de que los hackers rusos estaban detrás del robo. Hoy esos rumores han sido confirmados.
El DoJ acusó a Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y a Aleksandr Verner, de 29, en una acusación no sellada de hackear el exchange y conspirar para blanquear aproximadamente 647.000 bitcoins valorados en aproximadamente 17.200 millones de dólares hoy. Según un comunicado de prensa emitido por el DOJ el viernes, los dos “obtuvieron acceso no autorizado” a las billeteras de Mt. Gox en septiembre de 2011.
De 2011 a 2017, el DoJ acusó a Bilyuchenko de conspirar con Alexander Vinnik para operar el “exchange ilícito” BTC-e. En 2017, las autoridades estadounidenses cerraron BTC-e, y en 2022, Vinnik fue extraditado de Grecia a los Estados Unidos por supuestamente operar BTC-e y blanquear dinero.
Ambos están acusados de conspirar para blanquear dinero, y Bilyuchenko está adicionalmente acusado de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia. Tanto el Distrito Sur de Nueva York como el Distrito Norte de California del DoJ presentaron casos relacionados con la brecha de Mt. Gox.
El Asistente del Fiscal General del DOJ, Kenneth Polite, se refirió al desellado como un hito significativo en una declaración. Declaró:
Según lo alegado en las acusaciones, comenzando en 2011, Bilyuchenko y Verner robaron una enorme cantidad de criptomonedas de Mt. Gox, contribuyendo a la insolvencia final del exchange […] Armados con las ganancias ilícitas de Mt. Gox, Bilyuchenko supuestamente ayudó a configurar el notorio exchange de moneda virtual BTC-e, que blanqueó fondos para cibercriminales de todo el mundo.
Kenneth Polite
Mt. Gox y el costo de hacer negocios de los rusos
El DOJ también alegó que Bilyuchenko, Verner y otros conspiradores no identificados utilizaron un servicio de corretaje de bitcoin con sede en Nueva York no identificado para blanquear fondos, transfiriendo finalmente más de 6,6 millones de dólares a “cuentas bancarias en el extranjero”.
El DOJ alegó que el exchange ayudó a blanquear más de 300.000 bitcoins. Los documentos también alegaron que los perpetradores enviaron los fondos tanto a BTC-e como a TradeHill, dos exchanges de criptomonedas desaparecidos.
Durante años, Bilyuchenko y sus cómplices supuestamente operaron un exchange de moneda digital que permitió a criminales de todo el mundo, incluidos hackers informáticos, actores de ransomware, redes de narcóticos y funcionarios públicos corruptos, blanquear miles de millones de dólares.
Ismail J. Ramsey, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California
Los medios de comunicación informaron en marzo que los fondos de BTC-e se estaban moviendo en la blockchain. Una billetera de criptomonedas recibió aproximadamente 3.299 bitcoins de la billetera de BTC-e en noviembre de 2022, la primera transacción enviada por la billetera del exchange desde 2017. Aproximadamente 10.000 bitcoins fueron enviados a dos destinatarios no identificados hace seis años.
El documento del DOJ no especifica si Bilyuchenko y Verner eran los destinatarios previstos.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
