美国司法部指控两名俄罗斯人入侵Mt. Gox加密货币交易所

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阅读时长：2分钟 2023年6月9日

美国司法部

美国司法部指控两名俄罗斯人，43岁的阿列克谢·比柳琴科和29岁的亚历山大·韦尔纳，犯有与Mt. Gox交易所相关的洗钱罪。.
美国司法部还公开了一份 2016 年的文件，该文件重点关注 BTC-e，该公司长期以来一直与 Mt. Gox 盗窃案中洗钱的资金有关。.
2014 年 2 月，Mt. Gox 停止了交易，此前不久，Messari 创始人 Ryan Selkis 发布了一份内部文件，暗示该公司损失了近 750,000 个比特币。.

据最新消息，美国司法部指控两名俄罗斯公民入侵了全球规模最大、最知名的加密货币交易所之一——Mt. Gox，并导致其倒闭。盗窃事件曝光后，Mt. Gox于2014年申请破产并被迫清算。.

美国司法部指控 Mt. Gox 交易所成为俄罗斯黑客的受害者。

Mt. Gox是一家总部位于东京的加密货币交易所，运营时间为2010年至2014年。在其鼎盛时期，超过70%的 Bitcoin 交易量都由它完成。当时，它扮演的角色类似于如今的 Binance 。此前曾有传言称，俄罗斯黑客是此次盗窃事件的幕后黑手。如今，这些传言已被证实。.

美国司法部在一份公开的起诉书中指控43岁的阿列克谢·比柳琴科和29岁的亚历山大·韦尔纳入侵交易所系统，并合谋洗钱约64.7万枚 bitcoin，按今天的价值计算约为172亿美元。根据司法部周五发布的新闻稿，两人于2011年9月“未经授权访问”了Mt. Gox交易所的钱包。

从2011年到2017年，美国司法部指控比柳琴科与亚历山大·维尼克合谋运营“非法交易所”BTC-e。2017年，美国执法部门关闭了BTC-e，2022年，维尼克因涉嫌运营BTC-e和洗钱而被从希腊引渡到美国。.

两人均被控串谋洗钱，比柳琴科还被控经营无证货币服务业务。美国司法部纽约南区和加州北区均已就Mt. Gox交易所数据泄露事件提起诉讼。

美国司法部助理检察官肯尼斯·波利特在一份声明中称，解封是一个重要的里程碑。他表示：

根据起诉书中的指控，从 2011 年开始，比柳琴科和维尔纳从 Mt. Gox 窃取了大量加密货币，导致该交易所最终破产。[…] 据称，比柳琴科利用从 Mt. Gox 非法获得的收益，继续帮助建立了臭名昭著的 BTC-e 虚拟货币交易所，该交易所为全球网络犯罪分子洗钱。.
肯尼斯·波莱特

美国司法部还指控比柳琴科、韦尔纳和其他未具名的同谋者利用一家位于纽约的未具名 bitcoin 经纪服务机构洗钱，最终将超过 660 万美元转移到“海外银行账户”。

美国司法部指控该交易所协助洗钱超过30万枚 bitcoin币。文件还指控，犯罪分子将这些资金发送到了BTC-e和TradeHill这两家已倒闭的加密货币交易所。.

多年来，比柳琴科及其同谋涉嫌运营一个数字货币交易所，使世界各地的犯罪分子（包括计算机黑客、勒索软件攻击者、贩毒集团和腐败的公职人员）得以洗钱数十亿美元。.
加利福尼亚州北区联邦检察官伊斯梅尔·J·拉姆齐

媒体在3月份报道称， BTC-e的资金正在区块链上流动。2022年11月，一个加密钱包从BTC-e的钱包收到了约3299个 bitcoin ，这是该交易所钱包自2017年以来发送的第一笔交易。 bitcoin 被发送给了两个dent六年前，

美国司法部的文件并未具体说明比柳琴科和韦尔纳是否是预期的收件人。.

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弗洛伦斯·穆查伊

弗洛伦斯在过去六年里一直从事加密货币、游戏、科技和人工智能领域的新闻报道。她在梅鲁科技大学（MMUST）的计算机科学专业以及灾害管理与国际外交专业的学习，使她具备了扎实的语言、观察和技术技能。弗洛伦斯曾在VAP集团工作，并担任过多家加密货币媒体的编辑。.

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