Dipartimento di GiustiziaSecondo recenti notizie, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato due cittadini russi di aver hackerato e innescato il crollo di Mt. Gox, uno dei più grandi e importanti exchange di criptovalute al mondo. Quando il furto è stato scoperto, Mt. Gox ha dichiarato bancarotta ed è stata costretta a liquidare nel 2014.
Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Mt. Gox è stata vittima di hacker russi
Mt. Gox era un exchange di criptovalute con sede a Tokyo attivo tra il 2010 e il 2014. Al suo apice, era responsabile di oltre il 70% delle transazioni Bitcoin . All'epoca, si comportava come Binance oggi. Si era ipotizzato che dietro il furto ci fossero degli hacker russi. Oggi queste voci sono state confermate.
Il Dipartimento di Giustizia ha incriminato Alexey Bilyuchenko, 43 anni, e Aleksandr Verner, 29 anni, in un atto di accusa non secretato, per aver hackerato l'exchange e aver cospirato per riciclare circa 647.000 bitcoin , per un valore di circa 17,2 miliardi di dollari oggi. Secondo un comunicato stampa rilasciato dal Dipartimento di Giustizia venerdì, i due hanno "ottenuto accesso non autorizzato" ai wallet di Mt. Gox nel settembre 2011.
Dal 2011 al 2017, il Dipartimento di Giustizia ha accusato Bilyuchenko di aver cospirato con Alexander Vinnik per gestire lo "scambio illecito" BTC-e. Nel 2017, le forze dell'ordine statunitensi hanno chiuso BTC-e e, nel 2022, Vinnik è stato estradato dalla Grecia agli Stati Uniti con l'accusa di aver gestito BTC-e e riciclato denaro.
Entrambi sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, e Bilyuchenko è inoltre accusato di aver gestito un'attività di servizi finanziari senza licenza. Sia il Distretto Meridionale di New York che il Distretto Settentrionale della California del Dipartimento di Giustizia hanno avviato procedimenti giudiziari relativi alla violazione di Mt. Gox.
Il procuratore aggiunto del Dipartimento di Giustizia, Kenneth Polite, ha definito la desecretazione un traguardo significativo in una dichiarazione. Ha affermato:
Come affermato nelle accuse, a partire dal 2011, Bilyuchenko e Verner hanno rubato un'enorme quantità di criptovaluta da Mt. Gox, contribuendo alla definitiva insolvenza dell'exchange […] Forte dei guadagni illeciti di Mt. Gox, Bilyuchenko avrebbe contribuito a creare il famigerato exchange di valuta virtuale BTC-e, che riciclava fondi per criminali informatici in tutto il mondo.
Kenneth Polite
Mt. Gox e il costo degli affari per i russi
Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre affermato che Bilyuchenko, Verner e altri cospiratori non identificati hanno utilizzato un servizio di intermediazione bitcoin con sede a New York, di cui non si conosce il nome, per riciclare fondi, trasferendo infine più di 6,6 milioni di dollari in "conti bancari esteri"
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che l'exchange ha contribuito al riciclaggio di oltre 300.000 bitcoin. I documenti affermano inoltre che i responsabili hanno inviato i fondi sia a BTC-e che a TradeHill, due exchange di criptovalute ormai chiusi.
Per anni, Bilyuchenko e i suoi complici avrebbero gestito uno scambio di valuta digitale che ha consentito a criminali di tutto il mondo, tra cui hacker, autori di ransomware, organizzazioni di narcotrafficanti e funzionari pubblici corrotti, di riciclare miliardi di dollari.
Procuratore degli Stati Uniti Ismail J. Ramsey per il distretto settentrionale della California
A marzo, i media hanno riferito che BTC-e si stavano muovendo sulla blockchain. Un portafoglio di criptovalute ha ricevuto circa 3.299 bitcoin dal portafoglio di BTC-e nel novembre 2022, la prima transazione inviata dal portafoglio dell'exchange dal 2017. Circa 10.000 bitcoin sono stati inviati a due destinatari non dent sei anni fa.
Il fascicolo del Dipartimento di Giustizia non specifica se Bilyuchenko e Verner fossero i destinatari previsti.
