Le accuse del DoJ 2 ai russi per l'hacking dello scambio di criptovalute Mt. Gox
DoJ
- Il Dipartimento di Giustizia ha accusato due russi, Alexey Bilyuchenko, 43 anni, e Aleksandr Verner, 29 anni, di riciclaggio di denaro legato a Mt. Gox.
- Il DOJ ha inoltre reso pubblico un deposito del 2016 incentrato su BTC-e, da tempo collegato ai fondi rubati da Mt. Gox e successivamente riciclati.
- Mt. Gox ha sospeso le transazioni nel febbraio 2014, poco dopo che il fondatore di Messari, Ryan Selkis, aveva pubblicato un documento interno che suggeriva la perdita di quasi 750.000 BTC.
Secondo le ultime notizie, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato due cittadini russi di aver hackerato e innescato il crollo di Mt. Gox, uno degli scambi di criptovalute più grandi e prominenti del mondo. Quando il furto è stato scoperto, Mt. Gox ha presentato fallimento ed è stata costretta a liquidare nel 2014.
Il DOJ sostiene che Mt. Gox è stata vittima di hacker russi
Mt. Gox era uno scambio di criptovalute con sede a Tokyo che ha operato tra il 2010 e il 2014. Era responsabile di oltre il 70% delle transazioni Bitcoin al suo picco. In quel periodo, ha agito come Binance fa ai giorni nostri. C'erano state speculazioni che gli hacker russi fossero dietro il furto. Oggi quelle voci sono state confermate.
La DoJ ha accusato Alexey Bilyuchenko, 43 anni, e Aleksandr Verner, 29 anni, in un'indizione non sigillata di aver hackerato lo scambio e complottato per riciclare circa 647.000 bitcoin del valore di circa 17,2 miliardi di dollari oggi. Secondo un comunicato stampa emesso dal DOJ venerdì, i due "hanno ottenuto l'accesso non autorizzato" ai wallet di Mt. Gox nel settembre 2011.
Dal 2011 al 2017, il DoJ ha accusato Bilyuchenko di complottare con Alexander Vinnik per gestire lo "scambio illecito" BTC-e. Nel 2017, le forze dell'ordine statunitensi hanno chiuso BTC-e, e nel 2022, Vinnik è stato estradato dalla Grecia negli Stati Uniti per presunta gestione di BTC-e e riciclaggio di denaro.
Entrambi sono accusati di cospirazione per riciclare denaro, e Bilyuchenko è inoltre accusato di gestire un'attività di servizi monetari non autorizzata. Sia il Southern District of New York che il Northern District of California del DoJ hanno presentato casi relativi alla violazione di Mt. Gox.
Il Sottosegretario di Giustizia Kenneth Polite ha definito lo svincolo come una pietra miliare significativa in una dichiarazione. Ha dichiarato:
Come affermato nelle accuse, a partire dal 2011, Bilyuchenko e Verner hanno rubato una enorme quantità di criptovaluta da Mt. Gox, contribuendo all'insolvenza finale dello scambio […] Armati dei guadagni illeciti di Mt. Gox, Bilyuchenko avrebbe aiutato a impostare il noto scambio di valuta virtuale BTC-e, che ha riciclato fondi per cybercriminali in tutto il mondo.
Kenneth Polite
Mt. Gox e il costo del fare affari per i russi
Il DOJ ha anche sostenuto che Bilyuchenko, Verner e altri cospiratori non nominati hanno utilizzato un servizio di brokeraggio bitcoin non nominato con sede a New York per riciclare fondi, trasferendo alla fine più di 6,6 milioni di dollari in "conti bancari esteri".
Il DOJ ha sostenuto che lo scambio ha aiutato a riciclare oltre 300.000 bitcoin. I documenti hanno anche sostenuto che i perpetratori hanno inviato i fondi sia a BTC-e che a TradeHill, due scambi di criptovalute defunti.
Per anni, Bilyuchenko e i suoi co-conspiratori avrebbero operato uno scambio di valuta digitale che ha permesso ai criminali in tutto il mondo – inclusi hacker informatici, attori ransomware, organizzazioni di narcotraffico e funzionari pubblici corrotti – di riciclare miliardi di dollari.
Procuratore degli Stati Uniti Ismail J. Ramsey per il Northern District of California
I media hanno riportato a marzo che i fondi di BTC-e si stavano muovendo sulla blockchain. Un wallet crittografico ha ricevuto circa 3.299 bitcoin dal wallet di BTC-e nel novembre 2022, la prima transazione inviata dal wallet dello scambio dal 2017. Circa 10.000 bitcoin sono stati inviati a due destinatari non identificati sei anni fa.
La presentazione del DOJ non specifica se Bilyuchenko e Verner fossero i destinatari previsti.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
