Departamento de JustiçaSegundo informações recentes, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou dois cidadãos russos de invadirem os sistemas da Mt. Gox, uma das maiores e mais importantes corretoras de criptomoedas do mundo, e de provocarem seu colapso. Quando o roubo foi descoberto, a Mt. Gox entrou com pedido de falência e foi obrigada a liquidar seus ativos em 2014.
O Departamento de Justiça alega que a Mt. Gox foi vítima de hackers russos
A Mt. Gox era uma corretora de criptomoedas sediada em Tóquio que operou entre 2010 e 2014. No seu auge, foi responsável por mais de 70% das transações Bitcoin . Naquela época, atuava como o que Binance atua atualmente. Havia especulações de que hackers russos estivessem por trás do roubo. Hoje, esses rumores foram confirmados.
O Departamento de Justiça acusou Alexey Bilyuchenko, de 43 anos, e Aleksandr Verner, de 29, em uma denúncia tornada pública, de invadir a corretora e conspirar para lavar aproximadamente 647.000 bitcoin , avaliados em cerca de US$ 17,2 bilhões hoje. De acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça na sexta-feira, os dois "obtiveram acesso não autorizado" às carteiras da Mt. Gox em setembro de 2011.
De 2011 a 2017, o Departamento de Justiça dos EUA acusou Bilyuchenko de conspirar com Alexander Vinnik para operar a corretora ilegal BTC-e. Em 2017, as autoridades americanas fecharam a BTC-e e, em 2022, Vinnik foi extraditado da Grécia para os Estados Unidos por supostamente operar a BTC-e e lavar dinheiro.
Ambos são acusados de conspiração para lavagem de dinheiro, e Bilyuchenko também é acusado de operar um negócio de serviços monetários sem licença. Tanto o Distrito Sul de Nova York quanto o Distrito Norte da Califórnia do Departamento de Justiça abriram processos relacionados à violação de dados da Mt. Gox.
O procurador-adjunto do Departamento de Justiça, Kenneth Polite, referiu-se à divulgação dos documentos como um marco significativo em um comunicado. Ele afirmou:
Conforme alegado nas acusações, a partir de 2011, Bilyuchenko e Verner roubaram uma enorme quantidade de criptomoedas da Mt. Gox, contribuindo para a eventual insolvência da corretora. [...] De posse dos lucros ilícitos da Mt. Gox, Bilyuchenko teria ajudado a criar a notória corretora de moedas virtuais BTC-e, que lavava dinheiro para cibercriminosos em todo o mundo.
Kenneth Polite
Monte Gox e o custo de fazer negócios para os russos
O Departamento de Justiça também alegou que Bilyuchenko, Verner e outros conspiradores não identificados usaram um serviço de corretagem bitcoin com sede em Nova York, também não identificado, para lavar dinheiro, transferindo, em última instância, mais de US$ 6,6 milhões para “contas bancárias no exterior”
O Departamento de Justiça alegou que a corretora auxiliou na lavagem de mais de 300.000 bitcoin. Os documentos também alegam que os autores do crime enviaram os fundos para a BTC-e e a TradeHill, duas corretoras de criptomoedas extintas.
Durante anos, Bilyuchenko e seus cúmplices supostamente operaram uma corretora de moeda digital que permitiu que criminosos de todo o mundo – incluindo hackers, autores de ransomware, quadrilhas de narcotráfico e funcionários públicos corruptos – lavassem bilhões de dólares.
Procurador dos EUA Ismail J. Ramsey para o Distrito Norte da Califórnia
Em março, veículos de comunicação noticiaram que da BTC-e estavam sendo movimentados na blockchain. Uma carteira de criptomoedas recebeu aproximadamente 3.299 bitcoin da carteira da BTC-e em novembro de 2022, a primeira transação enviada pela carteira da exchange desde 2017. Cerca de 10.000 bitcoin foram enviados a dois destinatários não dent há seis anos.
O documento do Departamento de Justiça não especifica se Bilyuchenko e Verner eram os destinatários pretendidos.
