DoJ acusa 2 russos de hackear a exchange de criptomoedas Mt. Gox
DoJ
- O Departamento de Justiça (DoJ) acusou dois russos, Alexey Bilyuchenko, 43 anos, e Aleksandr Verner, 29 anos, de lavagem de dinheiro relacionada ao Mt. Gox.
- O DOJ também desclassificou um processo de 2016 focado na BTC-e, que há muito tempo está ligada a fundos lavrados no roubo do Mt. Gox.
- O Mt. Gox suspendeu as transações em fevereiro de 2014, logo após o fundador da Messari, Ryan Selkis, publicar um documento interno sugerindo que havia perdido quase 750.000 BTC.
De acordo com relatórios recentes, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou dois cidadãos russos de hackear e desencadear o colapso da Mt. Gox, uma das maiores e mais proeminentes exchanges de criptomoedas do mundo. Quando o roubo foi descoberto, a Mt. Gox declarou falência e foi obrigada a liquidar em 2014.
DOJ alega que a Mt. Gox foi vítima de hackers russos
A Mt. Gox era uma exchange de criptomoedas sediada em Tóquio que operou entre 2010 e 2014. Foi responsável por mais de 70% das transações de Bitcoin em seu auge. Naquela época, ela atuava como o que a Binance é nos tempos atuais. Havia especulações de que hackers russos estavam por trás do roubo. Hoje, esses rumores foram confirmados.
O DoJ acusou Alexey Bilyuchenko, 43, e Aleksandr Verner, 29, em uma denúncia não selada de hackear a exchange e conspirar para lavar aproximadamente 647.000 bitcoins valendo aproximadamente $17,2 bilhões hoje. De acordo com uma declaração de imprensa emitida pelo DOJ na sexta-feira, os dois “obtiveram acesso não autorizado” às carteiras da Mt. Gox em setembro de 2011.
De 2011 a 2017, o Departamento de Justiça (DoJ) acusou Bilyuchenko de conspirar com Alexander Vinnik para operar a “troca ilícita” BTC-e. Em 2017, as autoridades policiais dos EUA encerraram as atividades da BTC-e e, em 2022, Vinnik foi extraditado da Grécia para os Estados Unidos por supostamente operar a BTC-e e lavar dinheiro.
Ambos são acusados de conspiração para lavar dinheiro, e Bilyuchenko é adicionalmente acusado de operar um negócio de serviços de dinheiro não licenciado. Tanto o Distrito Sul de Nova York quanto o Distrito Norte da Califórnia do DoJ apresentaram casos relacionados à violação da Mt. Gox.
O Procurador Assistente do DOJ, Kenneth Polite, referiu-se ao desclassificamento como um marco significativo em uma declaração. Ele afirmou:
Conforme alegado nas acusações, a partir de 2011, Bilyuchenko e Verner roubaram uma enorme quantidade de criptomoedas da Mt. Gox, contribuindo para a insolvência final da exchange […] Armados com os ganhos ilícitos da Mt. Gox, Bilyuchenko supostamente ajudou a montar a notória exchange de moeda virtual BTC-e, que lavava fundos para cibercriminosos em todo o mundo.
Kenneth Polite
Mt. Gox e o custo de fazer negócios para o russo
O DOJ também alegou que Bilyuchenko, Verner e outros conspiradores não identificados usaram uma corretora de bitcoins não identificada com sede em Nova York para lavar fundos, transferindo no final mais de US$ 6,6 milhões para “contas bancárias no exterior”.
O DOJ alegou que a exchange ajudou a lavar mais de 300.000 bitcoins. Os documentos também alegaram que os autores enviaram os fundos tanto para a BTC-e quanto para a TradeHill, duas exchanges de criptomoedas extintas.
Por anos, Bilyuchenko e seus coconspiradores supostamente operaram uma exchange de moeda digital que permitia que criminosos ao redor do mundo – incluindo hackers de computadores, autores de ransomware, redes de narcóticos e funcionários públicos corruptos – lavassem bilhões de dólares.
Ismail J. Ramsey, Procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia
Veículos de mídia relataram em março que os fundos da BTC-e estavam se movendo na blockchain. Uma carteira de criptomoedas recebeu aproximadamente 3.299 bitcoins da carteira da BTC-e em novembro de 2022, a primeira transação enviada pela carteira da exchange desde 2017. Aproximadamente 10.000 bitcoins foram enviados para dois destinatários não identificados há seis anos.
O documento do DOJ não especifica se Bilyuchenko e Verner eram os destinatários pretendidos.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
