وزارة العدل ترفع اتهامات 2 ضد روسيين لاختراق منصة بيتكوين الرقمية Mt. Gox
وزارة العدل
- اتهمت وزارة العدل الروسيين أليكسي بيليوتشينكو (43 عاماً) وألكسندر فيرنر (29 عاماً) بغسل الأموال المتعلق بمشكلة Mt. Gox.
- كما كشفت وزارة العدل عن ملف من عام 2016 يركز على BTC-e، الذي ارتبط منذ فترة طويلة بالأموال المغسولة المسروقة من سرقة Mt. Gox.
- أوقفت Mt. Gox المعاملات في فبراير 2014، بعد وقت قصير من نشر مؤسس Messari رايان سيلكيس وثيقة داخلية تشير إلى أنها فقدت ما يقرب من 750,000 عملة بيتكوين.
ووفقاً للتقارير الواردة، اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مواطنين روسيين باختراق وإحداث انهيار Mt. Gox، إحدى أكبر وأكثر منصات العملات المشفرة شهرة في العالم. عندما تم اكتشاف السرقة، قدمت Mt. Gox طلباً للإفلاس وأجبرت على تصفية أصولها في عام 2014.
وزارة العدل تزعم أن Mt. Gox وقعت ضحية للمخترقين الروس
كانت Mt. Gox منصة عملات مشفرة مقرها طوكيو عملت بين عامي 2010 و2014. كانت مسؤولة عن أكثر من 70% من معاملات بيتكوين في ذروتها. في ذلك الوقت، عملت كما تفعل Binance في الوقت الحالي. كانت هناك تكهنات بأن المخترقين الروس يقفون وراء السرقة. اليوم تم تأكيد هذه الشائعات.
اتهمت وزارة العدل أليكسي بيليوتشنكو (43 عاماً) وألكسندر فيرنر (29 عاماً) في لائحة اتهام غير مختومة باختراق المنصة والتآمر لغسل حوالي 647,000 بيتكوين بقيمة تقارب 17.2 مليار دولار اليوم. ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل يوم الجمعة، فإن الاثنين "اكتسبا وصولاً غير مصرح به" إلى محافظ Mt. Gox في سبتمبر 2011.
من عام 2011 إلى عام 2017، اتهمت وزارة العدل بيليوتشنكو بالتآمر مع ألكسندر فينيك لتشغيل "المنصة غير المشروعة" BTC-e. في عام 2017، أغلقت إنفاذ القانون الأمريكي BTC-e، وفي عام 2022، تم تسليم فينيك من اليونان إلى الولايات المتحدة للاشتباه في تشغيله لـ BTC-e وغسل الأموال.
كلاهما متهما بالتآمر لـ غسل الأموال، ويواجه بيليوتشنكو اتهامات إضافية بتشغيل أعمال خدمات مالية غير مرخصة. رفعت كل من المنطقة الجنوبية من نيويورك والمنطقة الشمالية من كاليفورنيا التابعة لوزارة العدل قضايا تتعلق باختراق Mt. Gox.
أشار نائب وزير العدل كينيث بولايت إلى فتح لائحة الاتهام كإنجاز مهم في بيان. وقال:
كما هو مذكور في لوائح الاتهام، بدأ بيليوتشنكو وفيرنر في عام 2011 بسرقة كمية هائلة من العملات المشفرة من Mt. Gox، مما ساهم في إفلاس المنصة النهائي […] وبمساعدة الأرباح غير المشروعة من Mt. Gox، ساعد بيليوتشنكو في إنشاء منصة BTC-e المشهورة للعملات الافتراضية، التي غسلت الأموال للمجرمين السيبرانيين في جميع أنحاء العالم.
كينيث بولايت
Mt. Gox وتكلفة الأعمال الروسية
زعمت وزارة العدل أيضاً أن بيليوتشنكو وفيرنر وغيرهم من المتآمرين غير المسمين استخدموا خدمة وسيط بيتكوين غير مسمين مقرها نيويورك لغسل الأموال، مما أدى في النهاية إلى تحويل أكثر من 6.6 مليون دولار إلى "حسابات بنكية في الخارج".
زعمت وزارة العدل أن المنصة ساعدت في غسل أكثر من 300,000 بيتكوين. زعمت الوثائق أيضاً أن الجناة أرسلوا الأموال إلى كل من BTC-e وTradeHill، منصتين للعملات المشفرة لم تعدا موجودتين.
لسنوات، شغل بيليوتشنكو وشركاؤه في التآمر منصة عملات رقمية مكنت المجرمين في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك مخترقي الكمبيوتر، وفعالي الفدية، وشبكات المخدرات، والمسؤولين العموميين الفاسدين – من غسل مليارات الدولارات.
إسماعيل ج. رامزي، المدعي العام للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا
أفادت وسائل الإعلام في مارس أن أموال BTC-e تتحرك على البلوك تشين. استقبلت محفظة عملات مشفرة حوالي 3,299 بيتكوين من محفظة BTC-e في نوفمبر 2022، وهي أول معاملة ترسلها محفظة المنصة منذ عام 2017. تم إرسال حوالي 10,000 بيتكوين إلى مستلمين غير معروفين قبل ست سنوات.
لا يحدد ملف وزارة العدل ما إذا كان بيليوتشنكو وفيرنر هما المستلمون المقصودون.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
