وزارة العدلبحسب التقارير الواردة، اتهمت وزارة العدل الأمريكية مواطنين روسيين باختراق منصة Mt. Gox، إحدى أكبر وأبرز منصات تداول العملات الرقمية في العالم، والتسبب في انهيارها. بعد اكتشاف السرقة، أعلنت Mt. Gox إفلاسها وأُجبرت على التصفية عام ٢٠١٤.
تزعم وزارة العدل الأمريكية أن شركة ماونت جوكس وقعت ضحية لقراصنة روس
كانت منصة Mt. Gox بورصة عملات رقمية مقرها طوكيو، عملت بين عامي 2010 و2014. وقد بلغت ذروة نشاطها، حيث استحوذت على أكثر من 70% من معاملات Bitcoin . في ذلك الوقت، كانت بمثابة منصة Binance في عصرنا الحالي. وقد انتشرت تكهنات بأن قراصنة روسًا كانوا وراء عملية السطو، واليوم تأكدت هذه الشائعات.
وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى أليكسي بيليوتشينكو، 43 عامًا، وألكسندر فيرنر، 29 عامًا، في لائحة اتهام غير سرية، باختراق منصة تداول العملات الرقمية والتآمر لغسل ما يقارب 647 ألف bitcoin بقيمة تقارب 17.2 مليار دولار. ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل يوم الجمعة، فقد تمكن المتهمان من الوصول غير المصرح به إلى محافظ منصة Mt. Gox في سبتمبر 2011.
في الفترة من عام 2011 إلى عام 2017، اتهمت وزارة العدل الأمريكية بيليوتشينكو بالتآمر مع ألكسندر فينيك لإدارة منصة تداول العملات الرقمية غير المشروعة BTC-e. وفي عام 2017، أغلقت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية منصة BTC-e، وفي عام 2022، تم تسليم فينيك من اليونان إلى الولايات المتحدة بتهمة إدارة منصة BTC-e وغسل الأموال.
يواجه كلاهما تهمة التآمر لغسل الأموال، بالإضافة إلى تهمة إدارة شركة خدمات مالية غير مرخصة. وقد رفعت كل من المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك والمحكمة الجزئية الشمالية لكاليفورنيا التابعتين لوزارة العدل الأمريكية دعاوى قضائية تتعلق باختراق بيانات منصة ماونت غوكس.
وصف مساعد المدعي العام بوزارة العدل، كينيث بوليت، عملية رفع السرية عن الوثائق بأنها خطوة هامة في بيان له. وقال:
كما ورد في لوائح الاتهام، بدأ بيليوتشينكو وفيرنر في عام 2011 بسرقة كمية هائلة من العملات المشفرة من منصة Mt. Gox، مما ساهم في إفلاس المنصة في نهاية المطاف [...] وبحسب الادعاءات، فقد شرع بيليوتشينكو، مسلحًا بالمكاسب غير المشروعة من Mt. Gox، في المساعدة على إنشاء منصة BTC-e سيئة السمعة لتداول العملات الافتراضية، والتي قامت بغسل الأموال لمجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
كينيث بوليت
شركة ماونت جوكس وتكلفة ممارسة الأعمال التجارية لدى الروس
كما زعمت وزارة العدل أن بيليوتشينكو وفيرنر ومتآمرين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم استخدموا خدمة وساطة bitcoin لم يتم الكشف عن اسمها ومقرها نيويورك لغسل الأموال، وقاموا في النهاية بتحويل أكثر من 6.6 مليون دولار إلى "حسابات مصرفية خارجية"
زعمت وزارة العدل الأمريكية أن منصة التداول ساعدت في غسل أكثر من 300 ألف bitcoin. كما زعمت الوثائق أن الجناة أرسلوا الأموال إلى كل من BTC-e وTradeHill، وهما منصتان لتداول العملات المشفرة توقفتا عن العمل.
لسنوات، قام بيليوتشينكو وشركاؤه في الجريمة المزعومون بتشغيل بورصة عملات رقمية مكنت المجرمين في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك قراصنة الكمبيوتر، ومنفذي برامج الفدية، وشبكات المخدرات، والمسؤولين العموميين الفاسدين - من غسل مليارات الدولارات.
المدعي العام الأمريكي إسماعيل ج. رامزي عن المنطقة الشمالية من كاليفورنيا
أفادت وسائل إعلام في مارس/آذار BTC-e عبر تقنية البلوك تشين. وتلقّت محفظة عملات رقمية ما يقارب 3299 bitcoin من محفظة BTC-e في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وهي أول معاملة تُرسلها محفظة المنصة منذ عام 2017. كما أُرسل bitcoin dent قبل ست سنوات.
لم يحدد ملف وزارة العدل ما إذا كان بيليوتشينكو وفيرنر هما المستلمين المقصودين.
