Шокирующие факты из материалов судебных разбирательств криптокредитной компании Celsius за 2021 год

Согласно последнему судебному документу Департамента финансового регулирования штата Вермонт, испытывающая трудности криптокредитная компания Celsius Network предположительно сделала «ложные и вводящие в заблуждение заявления» о своем финансовом состоянии и соблюдении законов о ценных бумагах.

Согласно судебному документу, криптовалютный кредитор Celsius Network Ltd., находящийся на грани банкротства, мог вводить инвесторов в заблуждение относительно своих финансовых трудностей и заниматься ненадлежащим манипулированием ценой токенов платформы с целью улучшения баланса и финансовых показателей компании.

Данное заявление было подано в поддержку просьбы управляющего по делам о банкротстве США о назначении беспристрастного эксперта Департаментом финансового регулирования штата Вермонт. До этого управляющий, ответственный за дело о банкротстве компании Celsius, заявлял, что ищет эксперта для сбора дополнительной информации и устранения путаницы и опасений.

В заявлении в поддержку просьбы Министерства юстиции о назначении эксперта по делу о банкротстве компании Celsius Департамент финансового регулирования штата Вермонт заявил, что фирма могла выплачивать доходы через структуру, похожую на финансовую пирамиду.

В то же время владельцы акций Celsius серии B подали ограниченное возражение против ходатайства, отметив, что они не занимают определенной позиции по назначению эксперта, а вместо этого призывают сузить сферу действия ходатайства и изменить бюджет, чтобы предотвратить растрату средств.

Криптовалютного кредитора Celsius обвиняют во введении инвесторов в заблуждение

В последнем заявлении, основанном на предварительном анализе финансовой отчетности, утверждается, что Celsius понесла «огромные убытки» за первые семь месяцев 2021 года и столкнулась с «двумя существенными неблагоприятными событиями» в июне и июле. Более того, несмотря на то, что в соответствии с федеральным законодательством о ценных бумагах компания обязана раскрывать свою финансовую отчетность, компания скрыла свои убытки от инвесторов.

В петиции также утверждалось, что Celsius могла манипулировать стоимостью своей монеты CEL. Это могло привести к «искусственному» увеличению доли CEL на балансе компании.

В документе цитируются блоги и твиты генерального директора Celsius Алекса Машинского, в том числе тот, в котором он настаивал на том, что «все средства находятся в безопасности», хотя, согласно документу, «криптокредитор был неплатежеспособен, а средства вкладчиков не были в безопасности».

Согласно документам, компания никогда не получала достаточного дохода для поддержания уровня доходности, предоставляемого инвесторам.

Далее в нем говорилось:

Это свидетельствует о серьезном случае финансовых ошибок и также повышает вероятность того, что, по крайней мере иногда, доходность для существующих инвесторов выплачивалась за счет активов новых инвесторов.

Совет по ценным бумагам штата Техас (SSB) заявил в соответствующем ходатайстве, что компания Celsius реагировала на запросы информации и документации недостаточно и медленно, и что ее утверждения о финансовом положении должников в деле о банкротстве были «в лучшем случае противоречивыми».

В иске Техаса были поддержаны обвинения Вермонта и перечислены другие случаи, в которых, по мнению компании, криптокредитор вводил общественность в заблуждение. Также была процитирована запись в блоге от 7 июня, в которой Celsius напомнил пользователям, что, несмотря на то, что до прекращения вывода средств осталось всего пять дней, компания без проблем выполнила их запросы.

В иске штата Вермонт также утверждается, что Машинский открыто обманывал инвесторов в своих регулирующих обязательствах, заявляя, что в декабре ему удалось развеять опасения государственных регуляторов ценных бумаг.

Утверждения властей Вермонта о том, что Celsius манипулировала ценой своего нативного токена, были верны в его петиции. Более 40 миллионов токенов CEL были добавлены к активам Celsius в период с 2 мая по 1 июля, когда компания прекратила выводить средства, причём более половины прироста пришлось на период после закрытия сайта. По данным регулятора, криптокредитор Celsius участвовал в этом процессе в какой-то момент в 2021 году. Без позиции CEL обязательства превысили бы активы «как минимум» с февраля 2019 года.