Schockierende Fakten aus den Gerichtsakten des angeschlagenen Krypto-Kreditgebers Celsius aus dem Jahr 2021 – Analysen

Laut dem neuesten Gerichtsdokument des Finanzministeriums von Vermont soll der angeschlagene Krypto-Kreditgeber Celsius Network „falsche und irreführende Angaben“ zu seiner Finanzlage und zur Einhaltung der Wertpapiergesetze gemacht haben.

Laut Gerichtsdokumenten könnte der insolvente Kryptowährungskreditgeber Celsius Network Ltd. Investoren über seine finanziellen Schwierigkeiten getäuscht und unzulässige Manipulationen am Preis der Plattform-Token vorgenommen haben, um die Bilanz und die Finanzlage des Unternehmens zu verbessern.

Der Antrag erfolgte zur Unterstützung des Antrags des US-Insolvenzverwalters auf Bestellung eines unabhängigen Sachverständigen durch die Finanzaufsichtsbehörde des US-Bundesstaates Vermont. Zuvor hatte der für das Insolvenzverfahren von Celsius zuständige Insolvenzverwalter erklärt, er suche einen Sachverständigen, der helfen solle, weitere Details zu ermitteln und Unklarheiten und Bedenken auszuräumen.

In einer Stellungnahme, die den Antrag des Justizministeriums auf Einsetzung eines Sachverständigen im Insolvenzverfahren von Celsius unterstützt, erklärte die Finanzaufsichtsbehörde von Vermont, dass das Unternehmen möglicherweise Renditen über eine ponzi-ähnliche Struktur gezahlt habe.

Gleichzeitig legten die Inhaber von Celsius-Aktien der Serie B einen beschränkten Einspruch gegen den Antrag ein und merkten an, dass sie keine Stellung zur Ernennung eines Prüfers bezogen, sondern stattdessen darauf drängten, den Umfang des Antrags einzugrenzen und das Budget so zu ändern, dass keine Geldverschwendung stattfindet.

Dem Krypto-Kreditgeber Celsius wird vorgeworfen, Investoren irregeführt zu haben

Laut einer ersten Durchsicht der Finanzunterlagen erlitt Celsius in den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 „enorme Verluste“ und verzeichnete im Juni und Juli „zwei gravierende negative Ereignisse“. Obwohl das Unternehmen gemäß staatlicher und bundesstaatlicher Wertpapiergesetze zur Offenlegung seiner Finanzberichte verpflichtet war, verschwieg es den Anlegern seine Verluste.

In der Petition wurde außerdem behauptet, Celsius habe möglicherweise den Wert seiner CEL-Währung manipuliert. Die Transaktion habe die CEL-Bestände des Unternehmens in der Bilanz möglicherweise künstlich erhöht.

Das Dokument zitiert Blogbeiträge und Tweets von Celsius-CEO Alex Mashinsky, darunter einen, in dem er darauf bestand, dass „alle Gelder sicher sind“, obwohl laut dem Dokument „der Krypto-Kreditgeber insolvent war und die Einlagen nicht sicher waren“

Laut den Unterlagen erwirtschaftete das Unternehmen nie genügend Einkommen, um die den Anlegern gebotenen Renditen aufrechtzuerhalten.

Weiterhin hieß es:

Dies zeugt von einem eklatanten Fall von finanziellem Missmanagement und lässt zudem die Möglichkeit offen, dass zumindest gelegentlich Renditen an bestehende Investoren mit Mitteln aus dem Vermögen neuer Investoren gezahlt wurden.

Das Texas State Securities Board (SSB) erklärte in einem damit zusammenhängenden Antrag, Celsius habe auf Anfragen nach Informationen und Unterlagen unzureichend und langsam reagiert und seine Aussagen zur finanziellen Situation der Schuldner im Insolvenzverfahren seien „im besten Fall widersprüchlich“ gewesen

Die texanische Klage stützte die Vorwürfe Vermonts und führte weitere Fälle an, in denen der Krypto-Kreditgeber die Öffentlichkeit ihrer Ansicht nach irregeführt hatte. Sie zitierte außerdem einen Blogbeitrag vom 7. Juni, in dem Celsius die Nutzer daran erinnerte, dass trotz der nur noch fünf verbleibenden Tage bis zum Auszahlungsstopp ihre Anfragen problemlos erfüllt würden.

In der Klage aus Vermont wird außerdem behauptet, dass Mashinsky die Anleger in seinen regulatorischen Angelegenheiten offenkundig getäuscht habe, indem er im Dezember behauptete, die Bedenken der staatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden ausgeräumt zu haben.

Vermonts Behauptungen, Celsius habe den Preis seines eigenen Tokens manipuliert, waren in der Klage zutreffend. Zwischen dem 2. Mai und dem 1. Juli, dem Tag, an dem Celsius keine Auszahlungen mehr zuließ, wurden dem Unternehmen über 40 Millionen CEL-Token hinzugefügt. Mehr als die Hälfte dieses Zuwachses erfolgte nach der Abschaltung der Website. Laut der Behörde war der Krypto-Kreditgeber Celsius im Laufe des Jahres 2021 an dieser Manipulation beteiligt. Ohne die CEL-Position hätten die Verbindlichkeiten die Vermögenswerte „mindestens“ seit Februar 2019 überstiegen.