Fatti scioccanti dalle revisioni dei documenti depositati in tribunale nel 2021 dal prestatore di criptovalute in difficoltà Celsius

Secondo l'ultimo documento del Dipartimento di Regolamentazione Finanziaria del Vermont, la problematica società di prestiti in criptovalute Celsius Network avrebbe rilasciato "dichiarazioni false e fuorvianti" in merito alla propria solidità finanziaria e alla conformità alle leggi sui titoli.

Secondo il documento del tribunale, Celsius Network Ltd., finanziatore di criptovalute in bancarotta, potrebbe aver tratto in inganno gli investitori in merito alle sue difficoltà finanziarie e aver manipolato in modo inappropriato il prezzo dei token della piattaforma per migliorare il bilancio e la situazione finanziaria dell'azienda.

La richiesta è stata presentata a sostegno della richiesta del Trustee degli Stati Uniti di nominare un esaminatore imparziale da parte del Dipartimento di Regolamentazione Finanziaria del Vermont. In precedenza, il curatore fallimentare di Celsius aveva dichiarato di essere alla ricerca di un esaminatore per raccogliere maggiori dettagli e dissipare dubbi e preoccupazioni.

In una dichiarazione a sostegno della richiesta del Dipartimento di Giustizia di nominare un esaminatore nel caso di bancarotta di Celsius, il Dipartimento di regolamentazione finanziaria del Vermont ha affermato che la società potrebbe aver pagato i rendimenti tramite una struttura di tipo Ponzi.

Allo stesso tempo, i titolari di azioni Celsius Serie B hanno presentato un'obiezione limitata alla mozione, sottolineando di non aver preso posizione sulla nomina di un esaminatore e chiedendo invece che la portata della mozione venisse ridotta e che il bilancio venisse modificato per evitare sprechi di denaro.

Il prestatore di criptovalute Celsius accusato di aver ingannato gli investitori

Sulla base di un esame preliminare dei documenti finanziari, la dichiarazione più recente afferma che Celsius ha subito "ingenti perdite" durante i primi sette mesi del 2021 e "due eventi avversi sostanziali" nei mesi di giugno e luglio. Inoltre, nonostante fosse obbligata dalla legislazione statale e federale sui titoli a pubblicare i propri bilanci, la società aveva tenuto nascoste le perdite agli investitori.

La petizione sosteneva inoltre che Celsius avrebbe potuto manipolare il valore della sua moneta CEL. L'atto potrebbe aver aumentato "artificialmente" il valore della partecipazione in CEL dell'azienda nel bilancio.

Il documento cita i blog e i tweet del CEO di Celsius, Alex Mashinsky, tra cui uno in cui ha insistito sul fatto che "tutti i fondi sono al sicuro", sebbene, secondo il documento, "il prestatore di criptovalute fosse insolvente e i fondi dei depositanti non fossero al sicuro"

Secondo quanto dichiarato nella documentazione, la società non ha mai generato entrate sufficienti a mantenere i rendimenti offerti agli investitori.

Inoltre, affermava:

Ciò dimostra un grave caso di cattiva gestione finanziaria e solleva anche la possibilità che, almeno occasionalmente, i rendimenti agli investitori esistenti siano stati probabilmente pagati utilizzando le attività dei nuovi investitori.

In una mozione correlata, il Texas State Securities Board (SSB) ha affermato che Celsius aveva risposto in modo insufficiente e lento alle richieste di informazioni e documentazione e che le sue affermazioni sulla situazione finanziaria dei debitori nel caso di bancarotta erano state "contraddittorie nella migliore delle ipotesi"

Il reclamo del Texas ha supportato le accuse del Vermont e ha elencato altri casi in cui, a suo avviso, il prestatore di criptovalute ha ingannato il pubblico. Ha anche citato un post sul blog del 7 giugno in cui Celsius ricordava agli utenti che, nonostante mancassero solo cinque giorni alla cessazione dei prelievi, non aveva problemi a soddisfare le loro richieste.

La causa del Vermont sostiene inoltre che Mashinsky ha apertamente ingannato gli investitori nei suoi impegni normativi, sostenendo di aver dissipato le preoccupazioni degli enti regolatori dei titoli statali a dicembre.

Le affermazioni del Vermont secondo cui Celsius avrebbe manipolato il prezzo del suo token nativo erano fondate. Oltre 40 milioni di token CEL sono stati aggiunti alle partecipazioni di Celsius tra il 2 maggio e il 1° luglio, quando l'azienda ha smesso di consentire i prelievi, con oltre la metà di questa crescita avvenuta dopo la chiusura del sito. Secondo l'autorità, il prestatore di criptovalute Celsius ha partecipato a questa azione nel corso del 2021. Senza la posizione di CEL, le passività avrebbero superato le attività "almeno" da febbraio 2019.