Datos impactantes de las revisiones de los documentos judiciales de 2021 de la problemática prestamista de criptomonedas Celsius

Según el último documento judicial del Departamento de Regulación Financiera de Vermont, la problemática prestamista de criptomonedas Celsius Network supuestamente hizo «afirmaciones falsas y engañosas» sobre su salud financiera y el cumplimiento de las leyes de valores.

Según el documento judicial, la prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius Network Ltd. puede haber engañado a los inversores sobre sus dificultades financieras y haber participado en la manipulación inapropiada del precio de los tokens de la plataforma para mejorar el balance y las finanzas de la empresa.

El filing se realizó en apoyo de la solicitud del Fiduciario de los Estados Unidos para nombrar un examinador imparcial por parte del Departamento de Regulación Financiera de Vermont. Anteriormente, el fiduciario a cargo del caso de quiebra de Celsius declaró que estaba buscando un examinador para ayudar a recopilar más detalles y aliviar la confusión y la preocupación.

En una declaración de apoyo a la solicitud del Departamento de Justicia de nombrar un examinador en el caso de quiebra de Celsius, el Departamento de Regulación Financiera de Vermont declaró que la firma podría haber estado pagando rendimientos mediante una estructura similar a una pirámide de Ponzi.

Al mismo tiempo, los titulares de acciones de la Serie B de Celsius presentaron una objeción limitada a la moción, señalando que no tomaron una postura sobre el nombramiento de un examinador y, en cambio, instaron a que el alcance de la moción se redujera y que el presupuesto se modificara para evitar el despilfarro de dinero.

La prestamista de criptomonedas Celsius acusada de engañar a los inversores

Basándose en una revisión preliminar de los registros financieros, la declaración más reciente afirma que Celsius sufrió «pérdidas enormes» durante los primeros siete meses de 2021 y «dos eventos adversos sustanciales» en los meses de junio y julio. Además, a pesar de estar obligada por la legislación de valores estatal y federal a divulgar sus estados financieros, la empresa ocultó sus pérdidas a los inversores.

La petición también alegó que Celsius pudo haber manipulado el valor de su moneda CEL. El acto pudo haber «artificialmente» aumentado las tenencias de CEL de la empresa en el balance.

El documento cita los blogs y tuits del CEO de Celsius, Alex Mashinsky, incluido uno en el que insistía en que «todos los fondos están seguros», aunque, según el documento, «la prestamista de criptomonedas era insolvente y los fondos de los depositantes no estaban seguros».

Según el documento, la empresa nunca ganó suficientes ingresos para mantener los rendimientos que se proporcionaban a los inversores.

Además, declaró:

Esto demuestra un grave caso de mala gestión financiera y también plantea la posibilidad de que, al menos ocasionalmente, los rendimientos a los inversores existentes se hayan pagado probablemente con los activos de los nuevos inversores.

La Junta de Valores del Estado de Texas (SSB) dijo en una moción relacionada que Celsius había respondido a las solicitudes de información y documentación de manera insuficiente y lenta, y que sus afirmaciones sobre la situación financiera de los Deudores en el caso de quiebra habían sido «contradictorias como mucho».

La queja de Texas apoyó las alegaciones de Vermont y enumeró otros casos en los que creía que la prestamista de criptomonedas había engañado al público. También citó una publicación de blog del 7 de junio en la que Celsius recordaba a los usuarios que, a pesar de tener solo cinco días restantes antes de cesar los retiros, no tenía problema en cumplir sus solicitudes.

La demanda de Vermont también afirma que Mashinsky engañó abiertamente a los inversores en sus interacciones regulatorias al afirmar que había aplacado las preocupaciones de los reguladores de valores estatales en diciembre.

Vermont afirma que las alegaciones de Celsius de que había manipulado el precio de su token nativo eran precisas en su petición. Se añadieron más de 40 millones de tokens CEL a las tenencias de Celsius entre el 2 de mayo y el 1 de julio, cuando la empresa dejó de permitir retiros, con más de la mitad del crecimiento teniendo lugar después de que el sitio se cerrara. Según la autoridad, la prestamista de criptomonedas Celsius participó en esta acción en algún momento de 2021. Sin la posición de CEL, los pasivos habrían superado a los activos «al menos» desde febrero de 2019.