Datos impactantes de las revisiones de los expedientes judiciales de 2021 del prestamista de criptomonedas Celsius en problemas

Según el último documento judicial del Departamento de Regulación Financiera de Vermont, la problemática empresa de préstamos de criptomonedas Celsius Network supuestamente hizo "afirmaciones falsas y engañosas" sobre su salud financiera y el cumplimiento de las leyes de valores.

Según el documento judicial, el prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius Network Ltd. puede haber engañado a los inversores sobre sus dificultades financieras y haber participado en la manipulación inapropiada del precio de los tokens de la plataforma para mejorar el balance y las finanzas de la empresa.

La solicitud se presentó en apoyo de la petición del Fideicomisario de los Estados Unidos para que el Departamento de Regulación Financiera de Vermont designara a un examinador imparcial. Anteriormente, el fideicomisario a cargo del caso de bancarrota de Celsius había declarado que buscaba un examinador para recabar más información y disipar la confusión y la preocupación.

En una declaración que respalda la solicitud del Departamento de Justicia de designar un examinador en el caso de quiebra de Celsius, el Departamento de Regulación Financiera de Vermont afirmó que la empresa podría haber estado pagando rendimientos a través de una estructura tipo Ponzi.

Al mismo tiempo, los titulares de acciones Serie B de Celsius presentaron una objeción limitada a la moción, señalando que no tomaron una postura sobre el nombramiento de un examinador y en cambio instaron a que se redujera el alcance de la moción y que se cambiara el presupuesto para evitar el desperdicio de dinero.

El prestamista de criptomonedas Celsius acusado de engañar a los inversores

Con base en una revisión preliminar de los registros financieros, la declaración más reciente afirma que Celsius sufrió pérdidas considerables durante los primeros siete meses de 2021 y dos eventos adversos sustanciales en junio y julio. Además, a pesar de estar obligada por la legislación estatal y federal sobre valores a divulgar sus estados financieros, la empresa ocultó sus pérdidas a los inversores.

La petición también alegó que Celsius podría haber manipulado el valor de su moneda CEL. La acción podría haber incrementado artificialmente las tenencias de CEL de la compañía en el balance general.

El documento cita los blogs y tuits del director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, incluido uno en el que insistió en que "todos los fondos están seguros", aunque, según el documento, "el prestamista de criptomonedas era insolvente y los fondos de los depositantes no estaban seguros"

Según el documento, la empresa nunca obtuvo ingresos suficientes para mantener los rendimientos que ofrecía a los inversores.

Además, afirmó:

Esto demuestra un caso grave de mala gestión financiera y también plantea la posibilidad de que, al menos ocasionalmente, los rendimientos a los inversores existentes probablemente se hayan pagado utilizando los activos de nuevos inversores.

La Junta de Valores del Estado de Texas (SSB) dijo en una moción relacionada que Celsius había respondido a las solicitudes de información y documentación de manera insuficiente y lenta y que sus afirmaciones sobre la situación financiera de los Deudores en el caso de quiebra habían sido "contradictorias en el mejor de los casos"

La denuncia de Texas respaldó las acusaciones de Vermont y enumeró otros casos en los que, según la empresa, el prestamista de criptomonedas engañó al público. También citó una publicación de blog del 7 de junio en la que Celsius recordaba a los usuarios que, a pesar de que solo quedaban cinco días para suspender los retiros, no tenía ningún problema en atender sus solicitudes.

La demanda de Vermont también afirma que Mashinsky engañó abiertamente a los inversores en sus compromisos regulatorios al afirmar que había disipado las preocupaciones de los reguladores de valores del estado en diciembre.

Las afirmaciones de Vermont de que Celsius había manipulado el precio de su token nativo eran ciertas en su petición. Más de 40 millones de tokens CEL se añadieron a las reservas de Celsius entre el 2 de mayo y el 1 de julio, cuando la empresa dejó de permitir retiros. Más de la mitad del crecimiento se produjo tras el cierre del sitio web. Según la autoridad, el prestamista de criptomonedas Celsius participó en esta acción en algún momento de 2021. Sin la posición de CEL, los pasivos habrían superado a los activos "al menos" desde febrero de 2019.