العملات المشفرةوفقًا لأحدث وثيقة محكمة صادرة عن إدارة التنظيم المالي في ولاية فيرمونت، يُزعم أن شركة الإقراض بالعملات المشفرة المتعثرة "Celsius Network" قد قدمت "ادعاءات كاذبة ومضللة" بشأن وضعها المالي والتزامها بقوانين الأوراق المالية.
بحسب وثيقة المحكمة، ربما تكون شركة الإقراض بالعملات المشفرة المفلسة Celsius Network Ltd. قد ضللت المستثمرين بشأن صعوباتها المالية وانخرطت في تلاعب غير لائق بسعر رموز المنصة لتحسين الميزانية العمومية للشركة وبياناتها المالية.
تقديم الطلب دعماً لطلب أمين الإفلاس الأمريكي بتعيين خبير محايد من قبل إدارة التنظيم المالي في ولاية فيرمونت. وقبل ذلك، صرّح أمين الإفلاس المسؤول عن قضية إفلاس شركة سيلسيوس بأنه كان يبحث عن خبير للمساعدة في جمع المزيد من التفاصيل وتبديد أي لبس أو قلق.
في بيان يدعم طلب وزارة العدل بتعيين خبير في قضية إفلاس شركة سيلسيوس، ذكرت إدارة التنظيم المالي في ولاية فيرمونت أن الشركة ربما كانت تدفع عوائد من خلال هيكل يشبه هيكل بونزي.
في الوقت نفسه، قدم حاملو أسهم سلسلة Celsius B اعتراضًا محدودًا على الاقتراح، مشيرين إلى أنهم لم يتخذوا موقفًا بشأن تعيين مدقق حسابات، بل حثوا على تضييق نطاق الاقتراح وتغيير الميزانية لمنع إهدار الأموال.
شركة سيلسيوس لإقراض العملات المشفرة متهمة بتضليل المستثمرين
استنادًا إلى مراجعة أولية للسجلات المالية، يزعم البيان الأخير أن شركة سيلسيوس تكبدت "خسائر فادحة" خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، و"حدثين سلبيين كبيرين" في شهري يونيو ويوليو. علاوة على ذلك، ورغم التزامها بموجب قوانين الأوراق المالية على المستويين الفيدرالي والولائي بالإفصاح عن بياناتها المالية، إلا أن الشركة أخفت خسائرها عن المستثمرين.
كما ادّعى الالتماس أن شركة سيلسيوس ربما تكون قد تلاعبت بقيمة عملتها الرقمية "سيل". وقد يكون هذا الإجراء قد رفع بشكل مصطنع قيمة حيازات الشركة من عملة "سيل" في ميزانيتها العمومية.
يستشهد المستند بمدونات وتغريدات الرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس، أليكس ماشينسكي، بما في ذلك تغريدة أصر فيها على أن "جميع الأموال آمنة"، على الرغم من أنه وفقًا للوثيقة، "كان مُقرض العملات المشفرة مُعسرًا ولم تكن أموال المودعين آمنة"
وبحسب الملف المقدم، لم تحقق الشركة دخلاً كافياً للحفاظ على العوائد المقدمة للمستثمرين.
وذكر أيضاً:
وهذا يدل على حالة خطيرة من سوء الإدارة المالية، كما أنه يثير احتمال أن العوائد للمستثمرين الحاليين قد تم دفعها، على الأقل في بعض الأحيان، باستخدام أصول المستثمرين الجدد.
قال مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس (SSB) في مذكرة ذات صلة إن شركة سيلسيوس استجابت لطلبات المعلومات والوثائق بشكل غير كافٍ وببطء، وأن مزاعمها بشأن الوضع المالي للمدينين في قضية الإفلاس كانت "متناقضة في أحسن الأحوال"
أيدت الشكوى المقدمة من تكساس مزاعم فيرمونت، وسردت حالات أخرى اعتقدت فيها أن مُقرض العملات الرقمية قد ضلل الجمهور. كما استشهدت بمنشور على مدونة بتاريخ 7 يونيو/حزيران، ذكّرت فيه سيلسيوس المستخدمين بأنه على الرغم من تبقي خمسة أيام فقط قبل إيقاف عمليات السحب، إلا أنها لم تواجه أي مشكلة في تلبية طلباتهم.
وتؤكد الدعوى القضائية في فيرمونت أيضاً أن ماشينسكي خدع المستثمرين علناً في تعاملاته التنظيمية من خلال ادعائه أنه طمأن الجهات التنظيمية للأوراق المالية في الولاية في ديسمبر.
كانت ادعاءات ولاية فيرمونت بأن شركة سيلسيوس تلاعبت بسعر عملتها الرقمية الأصلية صحيحة في عريضتها. فقد أُضيف أكثر من 40 مليون رمز CEL إلى محفظة سيلسيوس بين 2 مايو و1 يوليو، عندما أوقفت الشركة عمليات السحب، مع حدوث أكثر من نصف هذه الزيادة بعد إغلاق الموقع. ووفقًا للسلطات، شاركت شركة سيلسيوس، وهي مُقرضة للعملات الرقمية، في هذا التلاعب في وقت ما من عام 2021. ولولا حيازتها لرموز CEL، لكانت ديونها قد تجاوزت أصولها "على الأقل" منذ فبراير 2019.
