cryptoSelon le dernier document judiciaire du Département de la réglementation financière du Vermont, le prêteur de cryptomonnaies en difficulté Celsius Network aurait fait des « déclarations fausses et trompeuses » concernant sa santé financière et sa conformité aux lois sur les valeurs mobilières.
Selon le document judiciaire, Celsius Network Ltd., société de prêt de cryptomonnaies en faillite, aurait induit les investisseurs en erreur quant à ses difficultés financières et se serait livrée à une manipulation inappropriée du prix des jetons de la plateforme afin d'améliorer son bilan et ses finances.
Cette requête a été déposée en appui à la demande du mandataire judiciaire américain visant à ce que le Département de la réglementation financière du Vermont désigne un expert impartial. Auparavant, le mandataire judiciaire chargé de la faillite de Celsius avait indiqué être à la recherche d'un expert afin de recueillir davantage d'informations et de dissiper toute confusion et inquiétude.
Dans une déclaration appuyant la demande du ministère de la Justice de nommer un expert dans le cadre de la faillite de Celsius, le département de la réglementation financière du Vermont a indiqué que la société aurait pu verser des rendements via une structure de type Ponzi.
Dans le même temps, les détenteurs d'actions Celsius de série B ont déposé une objection limitée à la motion, notant qu'ils ne prenaient pas position sur la nomination d'un examinateur et ont plutôt insisté pour que la portée de la motion soit restreinte et que le budget soit modifié afin d'éviter tout gaspillage d'argent.
Le prêteur de cryptomonnaies Celsius est accusé d'avoir induit les investisseurs en erreur
D'après un examen préliminaire des documents financiers, le dernier rapport indique que Celsius a subi des pertes considérables au cours des sept premiers mois de 2021 et deux événements défavorables importants en juin et juillet. De plus, bien qu'obligée par la législation boursière fédérale et étatique de publier ses états financiers, la société a dissimulé ses pertes aux investisseurs.
La requête alléguait également que Celsius aurait pu manipuler la valeur de sa cryptomonnaie CEL. Cette manipulation aurait pu « artificiellement » augmenter le montant des avoirs en CEL de la société dans son bilan.
Le document cite les blogs et les tweets du PDG de Celsius, Alex Mashinsky, dont un dans lequel il insistait sur le fait que « tous les fonds sont en sécurité », alors que, selon le document, « le prêteur de crypto-monnaies était insolvable et les fonds des déposants n'étaient pas en sécurité »
Selon le document déposé, la société n'a jamais généré suffisamment de revenus pour maintenir les rendements offerts aux investisseurs.
De plus, il a été indiqué :
Cela démontre un cas grave de mauvaise gestion financière et soulève également la possibilité que, au moins occasionnellement, les rendements versés aux investisseurs existants aient probablement été payés au moyen des actifs de nouveaux investisseurs.
Le Texas State Securities Board (SSB) a déclaré dans une motion connexe que Celsius avait répondu aux demandes d'informations et de documents de manière insuffisante et lente et que ses affirmations concernant la situation financière des débiteurs dans le cadre de la procédure de faillite étaient « au mieux contradictoires »
La plainte déposée au Texas corroborait les allégations du Vermont et recensait d'autres cas où, selon elle, le prêteur de cryptomonnaies avait induit le public en erreur. Elle citait également un article de blog du 7 juin dans lequel Celsius rappelait à ses utilisateurs que, malgré les cinq jours restants avant l'arrêt des retraits, la société n'avait aucun problème à honorer leurs demandes.
La plainte déposée dans le Vermont affirme également que Mashinsky a ouvertement trompé les investisseurs dans ses relations avec les autorités réglementaires en prétendant avoir apaisé les inquiétudes des régulateurs des valeurs mobilières de l'État en décembre.
Les allégations de Celsius, selon lesquelles la plateforme de prêt de cryptomonnaies aurait manipulé le prix de son jeton natif, étaient fondées. Plus de 40 millions de jetons CEL ont été ajoutés aux avoirs de Celsius entre le 2 mai et le 1er juillet, date à laquelle l'entreprise a suspendu les retraits. Plus de la moitié de cette augmentation a eu lieu après la fermeture du site. D'après les autorités, Celsius a participé à cette manipulation au cours de l'année 2021. Sans ces jetons CEL, son passif aurait dépassé son actif « au moins » depuis février 2019.
