Fatos chocantes dos processos judiciais de 2021 da problemática empresa de empréstimos em criptomoedas Celsius

De acordo com o documento judicial mais recente do Departamento de Regulação Financeira de Vermont, a problemática empresa de empréstimos em criptomoedas Celsius Network teria feito "afirmações falsas e enganosas" sobre sua saúde financeira e conformidade com as leis de valores mobiliários.

Segundo o documento judicial, a empresa de empréstimos em criptomoedas Celsius Network Ltd., que entrou em processo de falência, pode ter enganado os investidores sobre suas dificuldades financeiras e se envolvido na manipulação indevida do preço dos tokens da plataforma para melhorar o balanço patrimonial e as finanças da empresa.

O pedido foi feito em apoio à solicitação do Administrador Fiduciário dos Estados Unidos para que o Departamento de Regulação Financeira de Vermont nomeasse um examinador imparcial. Anteriormente, o administrador responsável pelo processo de falência da Celsius havia declarado que buscava um examinador para ajudar a reunir mais detalhes e dissipar dúvidas e preocupações.

Em uma declaração de apoio ao pedido do Departamento de Justiça para nomear um perito no caso de falência da Celsius, o Departamento de Regulação Financeira de Vermont afirmou que a empresa pode ter estado pagando rendimentos por meio de uma estrutura semelhante a um esquema Ponzi.

Ao mesmo tempo, os detentores de ações da Série B da Celsius apresentaram uma objeção limitada à moção, observando que não se posicionavam sobre a nomeação de um examinador e, em vez disso, solicitaram que o escopo da moção fosse restringido e que o orçamento fosse alterado para evitar o desperdício de dinheiro.

A empresa de empréstimos de criptomoedas Celsius é acusada de enganar investidores.

Com base em uma análise preliminar dos registros financeiros, a declaração mais recente afirma que a Celsius sofreu "enormes prejuízos" durante os primeiros sete meses de 2021 e "dois eventos adversos substanciais" nos meses de junho e julho. Além disso, apesar de ser obrigada pela legislação estadual e federal de valores mobiliários a divulgar suas demonstrações financeiras, a empresa ocultou seus prejuízos dos investidores.

A petição também alegava que a Celsius pode ter manipulado o valor de sua moeda CEL. O ato pode ter aumentado "artificialmente" as reservas de CEL da empresa em seu balanço patrimonial.

O documento cita blogs e tweets do CEO da Celsius, Alex Mashinsky, incluindo um em que ele insistia que “todos os fundos estão seguros”, embora, segundo o documento, “a empresa de empréstimo de criptomoedas estivesse insolvente e os fundos dos depositantes não estivessem seguros”.

Segundo o documento, a empresa nunca obteve renda suficiente para manter os rendimentos oferecidos aos investidores.

Além disso, afirmava:

Isso demonstra um caso grave de má gestão financeira e também levanta a possibilidade de que, pelo menos ocasionalmente, os rendimentos para os investidores existentes tenham sido pagos usando os ativos de novos investidores.

Em uma moção relacionada, o Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas (SSB) afirmou que a Celsius respondeu aos pedidos de informações e documentação de forma insuficiente e lenta, e que suas alegações sobre a situação financeira dos Devedores no processo de falência foram "no mínimo contraditórias".

A denúncia do Texas corroborou as alegações de Vermont e listou outros casos em que acreditava que a empresa de empréstimos em criptomoedas enganou o público. Também citou uma postagem de blog de 7 de junho na qual a Celsius lembrava aos usuários que, apesar de faltarem apenas cinco dias para o encerramento dos saques, não havia problema em atender às suas solicitações.

O processo em Vermont também alega que a Mashinsky enganou abertamente os investidores em suas interações com os órgãos reguladores, ao afirmar ter dissipado as preocupações dos reguladores de valores mobiliários do estado em dezembro.

As alegações de Vermont de que a Celsius manipulou o preço de seu token nativo, conforme consta em sua petição, são precisas. Mais de 40 milhões de tokens CEL foram adicionados às reservas da Celsius entre 2 de maio e 1º de julho, quando a empresa suspendeu os saques, sendo que mais da metade desse crescimento ocorreu após o fechamento do site. Segundo a autoridade, a empresa de empréstimos em criptomoedas Celsius participou dessa ação em algum momento de 2021. Sem a posição em CEL, o passivo teria superado o ativo "pelo menos" desde fevereiro de 2019.