암호화폐버몬트 금융 규제부의 최신 법원 문서에 따르면, 문제가 있는 암호화폐 대출업체인 (Celsius Network)가 재정 건전성과 증권법 준수에 관해 "거짓되고 오해의 소지가 있는 주장"을 했다는 혐의가 있습니다.
법원 문서에 따르면, 파산한 암호화폐 대출 기관인 셀시우스 네트워크(Celsius Network Ltd.)가 재정적 어려움에 대해 투자자들을 오도했을 가능성이 있으며, 회사의 대차대조표와 재무 상태를 개선하기 위해 플랫폼 토큰 가격을 부적절하게 조작했을 가능성이 있습니다.
이 신청서는 버몬트 금융규제국이 공정한 조사관을 임명해 달라는 미국 관재인의 요청을 뒷받침하기 위해 제출되었습니다. 이에 앞서 셀시우스 파산 사건을 담당했던 관재인은 더 자세한 정보를 수집하고 혼란과 우려를 해소하기 위해 조사관을 찾고 있다고 밝혔습니다.
셀시우스의 파산 사건에 대한 조사관 임명에 대한 법무부의 요청을 지지하는 성명에서, 버몬트 금융 규제부는 해당 회사가 폰지 사기와 같은 구조를 통해 수익금을 지급했을 가능성이 있다고 밝혔습니다.
동시에 셀시우스 시리즈 B 주식 보유자들은 이 동의안에 대해 제한적인 반대 의사를 제기하면서, 감사관 임명에 대한 입장을 취하지 않았으며 대신 동의안의 범위를 좁히고 예산을 변경하여 자금 낭비를 방지할 것을 촉구했습니다.
암호화폐 대출업체 셀시우스, 투자자 오도 혐의
재무 기록에 대한 예비 검토 결과, 최근 발표에 따르면 셀시우스는 2021년 첫 7개월 동안 "막대한 손실"을 입었고, 6월과 7월에는 "두 건의 중대한 부정적 사건"을 겪었다고 합니다. 더욱이, 주 및 연방 증권법에 따라 재무제표 공개 의무가 있음에도 불구하고, 셀시우스는 투자자들에게 손실을 공개하지 않았습니다.
청원서는 또한 셀시우스가 자사 CEL 코인의 가치를 조작했을 가능성이 있다고 주장했습니다. 해당 행위로 인해 회사의 대차대조표상 CEL 보유량이 "인위적으로" 증가했을 가능성이 있습니다.
이 문서에는 셀시우스 CEO 알렉스 마신스키의 블로그와 트윗이 인용되어 있는데, 그중 하나에서 그는 "모든 자금은 안전하다"고 주장했지만, 문서에 따르면 "암호화폐 대출 기관은 지불 불능 상태이고 예금자 자금은 안전하지 않다"고 합니다.
제출된 자료에 따르면, 해당 회사는 투자자들에게 제공하는 수익을 유지할 만큼 충분한 수입을 얻지 못했습니다.
또한 다음과 같이 언급했습니다.
이는 심각한 재정 관리 부실 사례를 보여주며, 최소한 가끔은 기존 투자자의 수익이 신규 투자자의 자산을 사용하여 지급되었을 가능성도 제기합니다.
텍사스주 증권위원회(SSB)는 관련 동의안에서 셀시우스가 정보 및 문서 요청에 불충분하고 느리게 대응했으며 파산 사건에서 채무자의 재정 상황에 대한 주장은 "기껏해야 모순적"이었다고 밝혔습니다.
텍사스 주 소송은 버몬트의 주장을 뒷받침하며, 암호화폐 대출업체가 대중을 오도했다고 생각하는 다른 사례들을 나열했습니다. 또한, 셀시우스가 인출 중단까지 5일밖에 남지 않았음에도 불구하고 사용자들의 요청을 처리하는 데 아무런 문제가 없다고 상기시킨 6월 7일자 블로그 게시물도 인용했습니다.
버몬트 소송에서는 또한 마신스키가 12월에 주 증권 규제 당국의 우려를 불식시켰다고 주장함으로써 규제 업무에 대한 투자자들을 공개적으로 속였다고 주장했습니다.
버몬트주는 셀시우스가 자사 토큰 가격을 조작했다고 주장했는데, 이는 청원서에서 사실로 확인되었습니다. 셀시우스가 출금 지원을 중단한 5월 2일부터 7월 1일 사이에 4천만 개 이상의 CEL 토큰이 셀시우스의 보유 자산에 추가되었는데, 이 증가분의 절반 이상은 사이트 폐쇄 이후 발생했습니다. 당국에 따르면, 암호화폐 대출업체 셀시우스는 2021년 어느 시점에 이 소송에 참여했습니다. CEL 포지션이 없었다면 2019년 2월 이후 부채가 "적어도" 자산을 초과했을 것입니다.
