問題を抱えた暗号資産貸付業者セルシウスの2021年の裁判所提出書類レビューから明らかになった衝撃の事実

バーモント州金融規制局の最新の裁判文書によると、経営難に陥っている仮想通貨融資会社 セルシウス・ ネットワークは、財務状況や証券法遵守に関して「虚偽かつ誤解を招くような主張」を行った疑いがある。

裁判所の文書によると、破産した仮想通貨貸付業者セルシアス・ネットワーク社は、財務上の困難について投資家を誤解させ、同社のバランスシートと財務状況を改善するためにプラットフォームのトークン価格を不適切に操作した可能性がある。.

この 申し立て は、米国破産管財人がバーモント州金融規制局に公平な調査官を任命するよう求めた要請を支持するために行われた。これに先立ち、セルシウス社の破産事件を担当する管財人は、より詳細な情報を収集し、混乱や懸念を解消するために調査官を探していると述べていた。

バーモント州金融規制局は、セルシアス社の破産事件で検査官を任命するという司法省の要請を支持する声明の中で、同社はポンジスキームのような仕組みで利回りを支払っていた可能性があると述べた。.

同時に、セルシアスシリーズB株の保有者は、審査官の任命については立場を取らず、代わりに動議の範囲を狭め、資金の浪費を防ぐために予算を変更するよう求め、動議に対して限定的な異議を申し立てた。.

仮想通貨貸付業者セルシウス、投資家を欺いたとして告発される

財務記録の予備調査に基づく最新の声明では、セルシアスが2021年の最初の7ヶ月間に「巨額の損失」を被り、6月と7月に「2つの重大な悪影響」を被ったと主張している。さらに、州および連邦の証券法によって財務諸表の開示が義務付けられているにもかかわらず、同社は投資家から損失を隠蔽していた。.

請願書では、セルシアスがCELコインの価値を操作した可能性も主張されている。この行為により、同社の貸借対照表上のCEL保有額が「人為的に」増加した可能性がある。.

この文書はセルシアスCEOのアレックス・マシンスキー氏のブログやツイートを引用しており、その中でマシンスキー氏は「すべての資金は安全だ」と主張しているものの、文書によると「仮想通貨貸し手は破産しており、預金者の資金は安全ではなかった」という。

提出書類によれば、同社は投資家に提供している利回りを維持するのに十分な収入を一度も得ていなかった。.

さらに、次のように述べました。

これは、重大な財務管理ミスの事例を示しており、少なくとも時折、既存の投資家への利回りが新規投資家の資産から支払われていた可能性も示唆しています。.

テキサス州証券取引所（SSB）は関連動議で、セルシアスが情報や書類の要請に不十分かつ遅く対応しており、破産事件における債務者の財務状況に関する同社の主張は「せいぜい矛盾している」と述べた。

テキサス州の訴状はバーモント州の主張を裏付けるとともに、同社が国民を誤解させたと考える他の事例を列挙した。また、6月7日のブログ投稿にも言及し、セルシアスが利用者に対し、引き出し停止まで残りわずか5日であるにもかかわらず、利用者のリクエストに応えることに問題はないと注意喚起していた。.

バーモント州の訴訟ではまた、マシンスキーが12月に州の証券規制当局の懸念を和らげたと主張して、規制業務において投資家を公然と欺いたとも主張している。.

バーモント州は、セルシアスが自社トークンの価格を操作したという主張を請願書で正確に反駁した。5月2日から7月1日（同社が引き出しを停止した日）までの間に、4,000万枚以上のCELトークンがセルシアスの保有量に追加され、その増加の半分以上はサイト閉鎖後に発生した。当局によると、暗号資産貸付業者のセルシアスは2021年のある時点でこの行為に関与していた。CELのポジションがなければ、少なくとも2019年2月以降、負債は資産を上回っていただろう。.