Схемы быстрого обогащения в криптовалютах раскрыты Комиссией по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC)

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) недавно раскрыла около пяти организаций, занимающихся бизнесом по привлечению инвестиций в стране, которые были связаны со схемами быстрого обогащения в криптовалюте. Жителям также было рекомендовано избегать инвестиций, обещающих огромную прибыль в короткий срок.

У организаций нет официального одобрения

Согласно SEC документ, пять организаций — это Captcha Philippines, Xtreme, Won Project, Fil-Invest и CryptoInvestWith.Us (CIW.U). Их операции, связанные с деятельностью по быстрому обогащению в криптовалюте, проводились в стране без какого-либо официального признания со стороны соответствующих органов. 

У организаций не было зарегистрированных ценных бумаг, и они не являются зарегистрированными корпорациями, согласно отчету. Кроме того, у них нет вторичных лицензий, которые позволили бы им привлекать и получать инвестиции от жителей, что требуется Кодексом о регулировании ценных бумаг страны. 

Xtreme утверждает, что она является зарегистрированной корпорацией; однако регулятор отметил, что это совершенно другое дело. Свидетельство о регистрации корпорации не является одобрением или разрешением на привлечение и получение общественных средств для инвестиций. 

Стимул для быстрого обогащения в криптовалюте

Как revealed в документе Филиппинской SEC, CIW.U обещала один процент за каждый Биткоин (BTC) депозит через шесть дней, что впоследствии увеличилось до 20 процентов каждую неделю. Аналогичным образом Won Project обещал инвесторам ежедневную прибыль в размере 1,5 процента в течение 100 дней при инвестировании от $100 до $20 000 в их криптовалюту под названием WONCOIN.

Все же в рамках схемы быстрого обогащения WONCOIN операторы также обещали инвесторам роскошные бонусы, такие как автомобили и возможность путешествовать в другие страны. Won Project также пообещал выплачивать инвесторам комиссию всякий раз, когда люди покупают их криптовалюту по реферальной ссылке. 

В то время как другие компании рекламировали аналогичную схему быстрого обогащения в криптовалюте, регулятор предупредил, что такие операторы могут быть привлечены к уголовной ответственности и им может грозить штраф до пяти миллионов филиппинских песо ($99 029) или тюремное заключение сроком до 21 года.