La Commission des valeurs mobilières et des changes des Philippines (SEC) a récemment découvert environ cinq entités exploitant des activités de sollicitation d'investissements dans le pays, impliquant des schémas d'enrichissement rapide en cryptomonnaies. Les résidents ont également été mis en garde contre les investissements promettant des rendements massifs sur une courte période.
Les entités n'ont aucune approbation formelle
Selon la SEC document, les cinq entités sont Captcha Philippines, Xtreme, Won Project, Fil-Invest et CryptoInvestWith.Us (CIW.U). Leurs opérations, qui impliquaient des activités d'enrichissement rapide en cryptomonnaies, ont toutes été menées dans le pays sans aucune reconnaissance formelle des autorités compétentes.
Les entités n'avaient pas de titres enregistrés et n'étaient pas des corporations enregistrées, selon le rapport. De plus, elles n'avaient pas de licences secondaires qui devraient leur permettre de solliciter et d'obtenir des investissements auprès des résidents, ce qui est requis par le Code de réglementation des valeurs mobilières du pays.
Xtreme prétend être une corporation enregistrée ; cependant, le régulateur a mentionné qu'il s'agit de quelque chose de totalement différent. Le certificat d'incorporation n'est pas une approbation ou une permission de solliciter et de recevoir des fonds publics à des fins d'investissement.
Incitation à l'enrichissement rapide en crypto
Comme la SEC philippine l'a révélé dans le document, CIW.U avait promis un pour cent pour chaque Bitcoin (BTC) déposé après six jours, ce qui augmenterait ensuite à 20 pour cent par semaine. Dans un mouvement similaire, Won Project a promis aux investisseurs un profit quotidien de 1,5 pour cent pendant 100 jours lorsqu'ils investissent de 100 $ à 20 000 $ dans leur cryptomonnaie appelée WONCOIN.
Toujours dans le cadre du schéma d'enrichissement rapide WONCOIN, les opérateurs ont également promis aux investisseurs des incitations luxueuses, telles que des voitures et la possibilité de voyager dans d'autres pays. Won Project s'est également engagé à payer aux investisseurs une commission chaque fois que les gens achètent leur cryptomonnaie par le biais de parrainages.
Bien que les autres entreprises aient vanté un schéma similaire d'enrichissement rapide en crypto, le régulateur a mis en garde en disant que de tels opérateurs pourraient être passibles de poursuites pénales et pourraient être condamnés à une amende allant jusqu'à cinq millions de pesos philippins (99 029 $) ou à 21 ans d'emprisonnement.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas couvre l'actualité des cryptomonnaies depuis 2019. Il a étudié l'informatique à l'Université ouverte du Nigeria. Ses travaux ont été publiés sur diverses plateformes d'actualités cryptographiques, dont Coinfomania, Crypto News Australia et AltcoinBuzz. Fort de son background en informatique, il se concentre désormais sur les actualités liées aux cryptomonnaies, à la robotique et à la longévité.
