La SEC philippine démasque des arnaques aux cryptomonnaies promettant un enrichissement rapide

La Commission des valeurs mobilières des Philippines (SEC) a récemment démantelé cinq entités gérant des activités de démarchage d'investissements dans le pays, notamment des systèmes de gains rapides liés aux cryptomonnaies. ontdentégalement été mis en garde contre les investissements promettant des rendements importants en peu de temps.

Ces entités ne disposent d'aucune approbation formelle

D'après un document, les cinq entités sont Captcha Philippines, Xtreme, Won Project, Fil-Invest et CryptoInvestWith.Us (CIW.U). Leurs activités, axées sur des gains rapides grâce aux cryptomonnaies, se déroulaient toutes dans le pays sans aucune reconnaissance officielle des autorités compétentes. 

Selon le rapport, ces entités ne détenaient aucun titre enregistré et n'étaient pas des sociétés constituées. De plus, elles ne possédaient aucune licence secondaire leur permettant de solliciter et d'obtenir des investissements auprès desdent, comme l'exige le Code de réglementation des valeurs mobilières du pays. 

Xtreme affirme être une société enregistrée ; toutefois, l’autorité de réglementation a précisé qu’il s’agit d’une tout autre chose. Le certificat d’immatriculation ne constitue ni une autorisation ni une approbation pour solliciter et recevoir des fonds publics à des fins d’investissement. 

Incitation à s'enrichir rapidement grâce aux cryptomonnaies

Comme l'a révélé la SEC philippine dans un document, CIW.U promettait un rendement de 1 % sur chaque Bitcoin (BTC) après six jours, ce taux devant ensuite passer à 20 % par semaine. De même, Won Project promettait aux investisseurs un profit quotidien de 1,5 % pendant 100 jours pour un investissement de 100 $ à 20 000 $ dans sa cryptomonnaie WONCOIN.

Cependant, concernant le système WONCOIN de gains rapides en cryptomonnaie, les opérateurs promettaient également aux investisseurs des avantages luxueux, tels que des voitures et la possibilité de voyager à l'étranger. Won Project s'engageait aussi à verser une commission aux investisseurs à chaque achat de cryptomonnaie effectué par leur intermédiaire. 

Alors que les autres sociétés vantaient un système similaire de crypto-monnaie pour s'enrichir rapidement, l'autorité de régulation a averti que ces opérateurs pourraient être passibles de poursuites pénales et pourraient être condamnés à une amende pouvant aller jusqu'à cinq millions de pesos philippins (99 029 dollars) ou à 21 ans d'emprisonnement.