كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية مؤخراً عن حوالي خمس جهات تدير أعمالاً لجذب الاستثمارات في البلاد، والتي تتضمن مخططات ثراء سريع بالعملات الرقمية. كما تم تحذير dent من
لا تملك هذه الكيانات أي موافقة رسمية
بحسب وثيقة ، فإن الكيانات الخمسة هي: كابتشا الفلبين، وإكستريم، وون بروجكت، وفيل-إنفست، وكريبتو إنفست وذ.يو (CIW.U). وقد نُفذت جميع عملياتها، التي تضمنت أنشطة الثراء السريع بالعملات الرقمية، في البلاد دون أي اعتراف رسمي من السلطات المختصة.
بحسب التقرير، لم تكن لدى هذه الكيانات أي أوراق مالية مسجلة، كما أنها ليست شركة مسجلة. إضافةً إلى ذلك، لا تملك هذه الكيانات أي تراخيص ثانوية تخوّلها استقطاب الاستثمارات منdentوالحصول عليها، وهو ما يشترطه قانون تنظيم الأوراق المالية في البلاد.
تدّعي شركة إكستريم أنها شركة مسجلة؛ إلا أن الجهة التنظيمية أوضحت أن الأمر يختلف تماماً. فشهادة التأسيس لا تُعدّ موافقة أو ترخيصاً لجمع الأموال العامة أو استلامها لأغراض الاستثمار.
حافز الثراء السريع من العملات المشفرة
كما كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية في الوثيقة، وعدت منصة CIW.U بنسبة 1% على كل Bitcoin (BTC) بعد ستة أيام، على أن ترتفع هذه النسبة لاحقًا إلى 20% أسبوعيًا. وفي خطوة مماثلة، وعد مشروع Won المستثمرين بربح يومي قدره 1.5% لمدة 100 يوم عند استثمار مبلغ يتراوح بين 100 و20,000 دولار أمريكي في عملته الرقمية المسماة WONCOIN.
مع ذلك، ضمن مخطط WONCOIN للثراء السريع من العملات الرقمية، وعد القائمون عليه المستثمرين بحوافز فاخرة، مثل السيارات وفرصة السفر إلى بلدان أخرى. كما تعهد مشروع Won بدفع عمولة للمستثمرين كلما قاموا بشراء عملتهم الرقمية عبر التوصيات.
في حين روجت الشركات الأخرى لمخطط مماثل للثراء السريع من العملات المشفرة، حذرت الهيئة التنظيمية من أن هؤلاء المشغلين قد يتعرضون لتهم جنائية، وقد تصل غراماتهم إلى خمسة ملايين بيزو فلبيني (99029 دولارًا أمريكيًا) أو يواجهون السجن لمدة 21 عامًا.
