كشف هيئة الأوراق المالية والفئات الفلبينية عن مخططات الثراء السريع في العملات المشفرة

كشفت هيئة الأوراق المالية والفئات الفلبينية (SEC) مؤخرًا عن حوالي خمسة كيانات تدير أعمالًا لجمع الاستثمارات في البلاد، والتي تضمنت مخططات الثراء السريع في العملات المشفرة. تم أيضًا تحذير السكان من تجنب الاستثمارات التي تعد بعوائد ضخمة خلال فترة قصيرة.

الكيانات ليس لديها موافقة رسمية

وفقًا لهيئة الأوراق المالية والفئات وثيقة، الكيانات الخمسة هم Captcha Philippines، Xtreme، Won Project، Fil-Invest، وCryptoInvestWith.Us (CIW.U). تم إجراء عملياتهم، التي تضمنت أنشطة الثراء السريع في العملات المشفرة، جميعها في البلاد دون أي اعتراف رسمي من السلطات المختصة. 

لم تكن لدى الكيانات أوراق مالية مسجلة، وليست شركة مسجلة، وفقًا للتقرير. أيضًا، ليس لديهم تراخيص ثانوية يجب أن تمكنهم من جمع والحصول على الاستثمارات من السكان، وهو ما يتطلبه قانون تنظيم الأوراق المالية في البلاد. 

يدعي Xtreme أنه شركة مسجلة؛ ومع ذلك، ذكر المنظم أن الأمر مختلف تمامًا. شهادة التأسيس ليست موافقة أو إذنًا لجمع واستقبال الأموال العامة لأغراض الاستثمار. 

حافز الثراء السريع في العملات المشفرة

كما كشفت هيئة الأوراق المالية والفئات الفلبينية في الوثيقة، وعدت CIW.U بنسبة واحد في المئة لكل البيتكوين (BTC) إيداع بعد ستة أيام، والتي ستزيد لاحقًا إلى 20 في المئة كل أسبوع. في خطوة مماثلة، وعد مشروع Won المستثمرين بنسبة ربح يومية 1.5 في المئة لمدة 100 يوم عند الاستثمار من 100 دولار – 20,000 دولار على عملتهم المشفرة المسماة WONCOIN.

لا يزال، على مخطط الثراء السريع في عملات WONCOIN المشفرة، وعد المشغلون المستثمرين بحوافز فاخرة، مثل السيارات وفرصة السفر إلى دول أخرى. وعد مشروع Won أيضًا بدفع عمولة للمستثمرين كلما اشترى الأشخاص عملتهم المشفرة من خلال الإحالات. 

بينما روجت الشركات الأخرى لمخطط مماثل للثراء السريع في العملات المشفرة، حذر المنظم من أن مثل هذه المشغلين قد يكونون مسؤولين عن تهم جنائية، ويمكن أن يتم تغريمهم ما يصل إلى خمسة ملايين بيزو فلبيني (99,029 دولارًا) أو مواجهة 21 عامًا من السجن.