필리핀 SEC, 암호화폐로 단기간 부자가 되는 사기 schemes 적발

필리핀 증권거래위원회(SEC)는 최근 이 나라에서 암호화폐로 단기간 부자가 되는 schemes를 포함한 투자 유치 사업을 운영하는 약 5개의 실체를 적발했습니다. 주민들은 또한 단기간에 막대한 수익을 약속하는 투자로부터 주의를 기울일 것을 경고받았습니다.

이 실체들은 공식적인 승인을 받지 않았습니다

SEC에 따르면 문서, 5개 실체는 Captcha Philippines, Xtreme, Won Project, Fil-Invest, 그리고 CryptoInvestWith.Us (CIW.U)입니다. 이들의 운영은 암호화폐로 단기간 부자가 되는 활동을 포함했으며, 모든 것이 적절한 당국의 공식적인 인정 없이 이 나라에서 이루어졌습니다. 

보고서에 따르면 이 실체들은 등록된 증권이 없으며 등록 법인이 아닙니다. 또한, 필리핀의 증권 규제법(Securities Regulation Code)에서 요구하는 대로 주민들로부터 투자를 유치하고 확보할 수 있는 2차 라이선스가 없습니다. 

Xtreme는 등록 법인이라고 주장하지만, 규제 당국은 그것이 완전히 다른 것이라고 언급했습니다. 설립 허가증은 투자를 위해 공공 자금을 유치하고 수령하는 것에 대한 승인이나 허가가 아닙니다. 

암호화폐로 단기간 부자가 되는 인센티브

필리핀 SEC가 문서에서 밝힌 바와 같이, CIW.U는 6일 후 비트코인 (BTC) 예금당 1%를 약속했으며, 이는 나중에 매주 20%로 증가했습니다. 비슷한 움직임으로 Won Project는 WONCOIN이라는 암호화폐에 100달러에서 20,000달러를 투자할 경우 100일 동안 매일 1.5%의 수익을 약속했습니다.

그럼에도 불구하고 WONCOIN 암호화폐로 단기간 부자가 되는 schemes에서 운영자들은 자동차와 다른 나라로 여행할 기회와 같은 사치스러운 인센티브를 투자자들에게 약속했습니다. Won Project는 또한 사람들이 추천을 통해 그들의 암호화폐를 구매할 때마다 투자자들에게 커미션을 지급하겠다고 약속했습니다. 

다른 회사들도 비슷한 암호화폐로 단기간 부자가 되는 schemes를 홍보했지만, 규제 당국은 이러한 운영자들이 형사 고발을 받을 수 있으며 필리핀 페소 500만 달러(99,029달러)까지 벌금형이나 최대 21년의 징역형을 받을 수 있다고 경고했습니다.