A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) descobriu recentemente cerca de cinco entidades que operavam negócios de captação de investimentos no país, envolvendo esquemas de enriquecimento rápido com criptomoedas. dent também foram alertados para evitarem investimentos que prometem retornos massivos em um curto período.
As entidades não possuem aprovação formal
De acordo com o documento , as cinco entidades são Captcha Philippines, Xtreme, Won Project, Fil-Invest e CryptoInvestWith.Us (CIW.U). Suas operações, que envolviam atividades de enriquecimento rápido com criptomoedas, eram todas conduzidas no país sem qualquer reconhecimento formal junto às autoridades competentes.
De acordo com o relatório, as entidades não possuíam títulos registrados e não eram empresas registradas. Além disso, não possuíam licenças secundárias que as habilitassem a solicitar e obter investimentos dosdent, conforme exigido pelo Código de Regulação de Valores Mobiliários do país.
A Xtreme alega ser uma empresa registrada; no entanto, o órgão regulador mencionou que se trata de algo completamente diferente. O certificado de incorporação não é uma aprovação ou permissão para solicitar e receber fundos públicos para fins de investimento.
Incentivo para enriquecimento rápido com criptomoedas
Conforme revelado pela SEC das Filipinas no documento, a CIW.U prometia um por cento para cada Bitcoin (BTC) após seis dias, percentual que aumentaria para 20% semanalmente. Em uma estratégia semelhante, o Won Project prometia aos investidores um lucro diário de 1,5% durante 100 dias para investimentos entre US$ 100 e US$ 20.000 em sua criptomoeda, a WONCOIN.
Ainda assim, no esquema de enriquecimento rápido com criptomoedas WONCOIN, os operadores também prometeram aos investidores incentivos luxuosos, como carros e a oportunidade de viajar para outros países. O Won Project também prometeu pagar aos investidores uma comissão sempre que alguém comprasse sua criptomoeda por meio de indicações.
Embora outras empresas tenham divulgado esquemas semelhantes de enriquecimento rápido com criptomoedas, o órgão regulador alertou que esses operadores podem estar sujeitos a acusações criminais, podendo ser multados em até cinco milhões de pesos filipinos (US$ 99.029) ou enfrentar 21 anos de prisão.
