Esquemas de enriquecimento rápido em criptomoedas descobertos pela SEC das Filipinas

A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio das Filipinas (SEC) descobriu recentemente cerca de cinco entidades operando negócios de captação de investimentos no país, que envolviam esquemas de enriquecimento rápido com criptomoedas. Os residentes também foram alertados para evitar investimentos que prometem retornos massivos em um curto período.

As entidades não têm aprovação formal

De acordo com a SEC documento, as cinco entidades são Captcha Philippines, Xtreme, Won Project, Fil-Invest e CryptoInvestWith.Us (CIW.U). Suas operações, que envolviam atividades de enriquecimento rápido com criptomoedas, foram todas conduzidas no país sem nenhum reconhecimento formal com as autoridades competentes. 

As entidades não tinham títulos registrados e não eram uma corporação registrada, de acordo com o relatório. Além disso, elas não possuem licenças secundárias que deveriam permitir que solicitassem e obtivessem investimentos dos residentes, o que é exigido pelo Código de Regulação de Valores Mobiliários do país. 

A Xtreme afirma ser uma corporação registrada; no entanto, o regulador mencionou que é uma coisa completamente diferente. O certificado de incorporação não é uma aprovação ou permissão para solicitar e receber fundos públicos para fins de investimento. 

Incentivo de enriquecimento rápido com criptomoedas

Como a SEC das Filipinas revelou no documento, a CIW.U prometeu um por cento para cada Bitcoin (BTC) depósito após seis dias, o que mais tarde aumentaria para 20 por cento por semana. Em uma medida semelhante, o Won Project prometeu aos investidores um lucro diário de 1,5 por cento por 100 dias quando investissem de US$ 100 a US$ 20.000 em sua criptomoeda chamada WONCOIN.

Ainda sobre o esquema de enriquecimento rápido com WONCOIN, os operadores também prometeram aos investidores incentivos luxuosos, como carros e a oportunidade de viajar para outros países. O Won Project também se comprometeu a pagar aos investidores uma comissão sempre que as pessoas comprassem sua criptomoeda por meio de indicações. 

Enquanto outras empresas promoviam um esquema semelhante de enriquecimento rápido com criptomoedas, o regulador alertou que esses operadores podem estar sujeitos a acusações criminais e podem ser multados em até cinco milhões de pesos filipinos (US$ 99.029) ou enfrentar até 21 anos de prisão.