Schemi per arricchirsi rapidamente con le crypto scoperti dalla SEC delle Filippine

La Commissione per i Valori Mobiliari e gli Scambi delle Filippine (SEC) ha recentemente scoperto circa cinque entità che gestiscono attività di sollecitazione di investimenti nel paese, coinvolte in schemi per arricchirsi rapidamente con le crypto. Ai residenti è stato anche avvisato di evitare investimenti che promettono rendimenti massicci in un breve periodo.

Le entità non hanno approvazione formale

Secondo la SEC documento, le cinque entità sono Captcha Philippines, Xtreme, Won Project, Fil-Invest e CryptoInvestWith.Us (CIW.U). Le loro operazioni, che coinvolgevano attività di arricchimento rapido con crypto, sono state tutte condotte nel paese senza alcun riconoscimento formale con le autorità competenti. 

Le entità non avevano titoli registrati e non erano società registrate, secondo il rapporto. Inoltre, non avevano licenze secondarie che dovrebbero consentire loro di sollecitare e ottenere investimenti dai residenti, come richiesto dal Codice di Regolamentazione dei Valori Mobiliari del paese. 

Xtreme afferma di essere una società registrata; tuttavia, il regolatore ha menzionato che si tratta di una cosa completamente diversa. Il certificato di incorporazione non è un'approvazione o un permesso per sollecitare e ricevere fondi pubblici per scopi di investimento. 

Incentivo per arricchirsi rapidamente con le crypto

Come ha rivelato la SEC delle Filippine nel documento, CIW.U aveva promesso l'uno percento per ogni Bitcoin (BTC) depositato dopo sei giorni, che sarebbe poi aumentato al 20 percento ogni settimana. In una mossa simile, Won Project ha promesso agli investitori un profitto giornaliero dell'1,5 percento per 100 giorni quando si investe da 100 a 20.000 dollari sulla loro crypto chiamata WONCOIN.

Ancora una volta, sullo schema di arricchimento rapido con WONCOIN, gli operatori hanno anche promesso agli investitori incentivi lussuosi, come auto e l'opportunità di viaggiare in altri paesi. Won Project si è anche impegnata a pagare agli investitori una commissione ogni volta che le persone acquistano la loro criptovaluta tramite referral. 

Mentre le altre aziende vantavano uno schema simile di arricchimento rapido con le crypto, il regolatore ha avvertito che tali operatori potrebbero essere responsabili di accuse penali e potrebbero essere multati fino a cinque milioni di Peso filippino (99.029 dollari) o affrontare fino a 21 anni di reclusione.