La Securities and Exchange Commission (SEC) delle Filippine ha recentemente scoperto circa cinque entità che gestiscono attività di sollecitazione di investimenti nel Paese, che coinvolgono schemi per arricchirsi rapidamente tramite criptovalute. dent sono stati inoltre avvertiti di evitare investimenti che promettono rendimenti elevati in tempi brevi.
Le entità non hanno alcuna approvazione formale
Secondo il documento , le cinque entità sono Captcha Philippines, Xtreme, Won Project, Fil-Invest e CryptoInvestWith.Us (CIW.U). Le loro attività, che includevano attività di arricchimento rapido tramite criptovalute, sono state tutte condotte nel Paese senza alcun riconoscimento formale da parte delle autorità competenti.
Secondo il rapporto, le entità non detenevano titoli registrati e non erano una società registrata. Inoltre, non avevano licenze secondarie che consentissero loro di sollecitare e ottenere investimenti daident, come richiesto dal Codice di Regolamentazione dei Titoli del Paese.
Xtreme sostiene di essere una società registrata; tuttavia, l'autorità di regolamentazione ha affermato che si tratta di una cosa completamente diversa. Il certificato di costituzione non costituisce un'approvazione o un permesso per richiedere e ricevere fondi pubblici a scopo di investimento.
Incentivo per arricchirsi rapidamente tramite criptovalute
Come rivelato dalla SEC delle Filippine nel documento, CIW.U aveva promesso l'1% per ogni Bitcoin (BTC) dopo sei giorni, percentuale che sarebbe poi aumentata al 20% ogni settimana. Analogamente, Won Project aveva promesso agli investitori un profitto dell'1,5% al giorno per 100 giorni, investendo da 100 a 20.000 dollari sulla loro criptovaluta denominata WONCOIN.
Tuttavia, nel programma WONCOIN per arricchirsi rapidamente tramite criptovalute, gli operatori hanno anche promesso agli investitori incentivi di lusso, come auto e la possibilità di viaggiare all'estero. Won Project si è anche impegnata a pagare una commissione agli investitori ogni volta che acquistano la loro criptovaluta tramite referral.
Mentre le altre aziende hanno pubblicizzato un simile schema per arricchirsi rapidamente tramite criptovalute, l'autorità di regolamentazione ha avvertito che tali operatori potrebbero essere passibili di accuse penali e potrebbero essere accusati di un importo fino a cinque milioni di pesos filippini (99.029 dollari) o rischiare 21 anni di reclusione.
