Операционная модель Celsius ввела инвесторов в заблуждение: сообщения СМИ

Согласно отчету независимогоdent США, компания Celsius использовала депозиты потребителей для поддержки токена CEL и получения финансовой выгоды двумя из основателей компании.

Прокурор в отставке Шоба Пиллэй провела расследование утверждений о том, что обанкротившаяся компания, предоставляющая криптовалютные займы, работала по принципу финансовой пирамиды. Согласно обнаруженным ею доказательствам сомнительных сделок, включая «ажиотажную скупку» CEL для повышения цены токенов, инсайдеры «получили наибольшую выгоду» от своевременного вывода cash .

12 июня 2022 года компания Celsius приостановила вывод средств в ответ на сообщения о банкротстве, в которых в качестве причины указывались «тяжелые рыночные условия». В то время компания заявила, что это необходимо для «стабилизации ликвидности и операционной деятельности», что породило новые слухи о том, что ситуация не так плоха, как кажется.

13 июля 2022 года компания Celsius объявила о банкротстве, что выявило дефицит баланса в размере около 1,2 млрд долларов. По состоянию на 13 июля 2022 года активы корпорации составляли 4,3 млрд долларов, а общая сумма обязательств — 5,5 млрд долларов. В отличие от институциональных партнёров, Celsius утверждает, что её задолженность перед частными пользователями составляет более 4,7 млрд долларов.

С тех пор против корпорации и ее руководителей, включая соучредителя и генерального директора Алекса Машинского, был выдвинут ряд обвинений в неправомерных действиях.

Например, бывший компании Celsius Тимоти Крэйдл еще в июле 2022 года поднял вопрос о том, что высокопоставленные чиновники рассматривают возможность преднамеренного манипулирования ценой токена CEL.

«Не знаю, как лучше это сформулировать. Тем не менее, они присутствовали, вели агрессивную торговлю и взвинчивали стоимость токена».

Цельсий вводит инвесторов в заблуждение

По оценке Пиллэй, бизнес-стратегия Celsius заключалась в сборе депозитов от розничных клиентов и использовании средств для инвестирования в «оптовый рынок». Продажа токенов CEL помогла компании профинансировать часть своих операций.

CEL был важнейшим компонентом деятельности компании, поскольку она приобретала собственные токены на вторичном рынке и предоставляла их пользователям платформы в качестве вознаграждения.

Это было сделано по двум причинам: во-первых, для стимулирования нового бизнеса, а во-вторых, для повышения спроса и роста цен на CEL. Для defiэтой бизнес-стратегии использовался самоподдерживающийся «маховик».

Пиллэй подтвердила, что, начиная с 2020 года, компания активно скупала собственные токены, чтобы ещё больше поднять курс CEL. Не упомянув, что это стало основным фактором роста курса токена CEL, Celsius потратила на покупку своих токенов 558 миллионов долларов.

«Фирма Celsius в действительности не следовала бизнес-модели, которую Celsius рекламировала и предлагала своим клиентам».

Однако в конечном итоге это привело к тому, что Celsius выплатила больше денег, чем получила, что опровергло «маховиковую» экономическую модель компании.

Машинский лично получил не менее 68,7 млн ​​долларов США от cashтокенов CEL в период с 2018 года до даты подачи заявления о банкротстве. Другой соучредитель, Дэниел Леон, в тот же период получил не менее 9,7 млн ​​долларов США.