Celsius-Geschäftsmodell täuscht Investoren: Berichte

Laut einem Bericht eines unabhängigendent vom US-Gericht bestellten Prüfers nutzte Celsius Kundeneinlagen, um den CEL-Token zu stützen und zwei der Gründer des Unternehmens finanziell zu begünstigen.

Die pensionierte Staatsanwältin Shoba Pillay untersuchte Vorwürfe, wonach das gescheiterte Kryptowährungskreditunternehmen wie ein Schneeballsystem funktionierte. Insider profitierten laut ihren Erkenntnissen über dubiose Machenschaften, darunter massive Kaufwellen von CEL zur Steigerung des Tokenpreises, am meisten von schnellen cash .

Am 12. Juni 2022 stoppte die Auszahlungen aufgrund von Insolvenzberichten, in denen „schwere Marktbedingungen“ als Grund genannt wurden. Das Unternehmen erklärte damals, dies sei notwendig, um „Liquidität und Geschäftsbetrieb zu stabilisieren“, was zu weiteren Gerüchten führte, dass die Lage nicht so schlimm sei, wie sie scheine.

Am 13. Juli 2022 meldete Celsius Insolvenz an und offenbarte damit ein Defizit von rund 1,2 Milliarden US-Dollar in seiner Bilanz. Das Unternehmen verfügte zum 13. Juli 2022 über ein Vermögen von 4,3 Milliarden US-Dollar und Verbindlichkeiten in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz zu institutionellen Partnern gibt Celsius an, Privatkunden mehr als 4,7 Milliarden US-Dollar zu schulden.

Seitdem wurden zahlreiche Vorwürfe wegen ungebührlichen Verhaltens gegen das Unternehmen und seine Führungskräfte, darunter Mitbegründer und CEO Alex Mashinsky, erhoben.

So äußerte beispielsweise der frühere Celsius Compliance Director Timothy Cradle bereits im Juli 2022 Bedenken hinsichtlich der Absicht hochrangiger Beamter, den Preis des CEL-Tokens absichtlich zu manipulieren.

„Ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll. Sie waren jedoch anwesend, betrieben aggressiven Handel und trieben den Tokenpreis in die Höhe.“

Celsius hat Investoren in die Irre geführt

Pillay zufolge bestand Celsius' Geschäftsstrategie darin, Einlagen von Privatkunden zu sammeln und die Gelder in den „Großhandelsmarkt“ zu investieren. Der Verkauf von CEL-Token half dem Unternehmen, einen Teil seiner Geschäftstätigkeit zu finanzieren.

CEL war ein entscheidender Bestandteil der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, da es seine eigenen Token auf dem Sekundärmarkt kaufte und diese den Nutzern der Plattform als Belohnung zur Verfügung stellte.

Dies geschah aus zwei Gründen: erstens, um neue Geschäfte anzukurbeln, und zweitens, um die Nachfrage zu steigern und den Preis von CEL in die Höhe zu treiben. Ein sich selbst verstärkendes „Schwungrad“ diente zur defidieser Geschäftsstrategie.

Pillay bestätigte, dass das Unternehmen ab 2020 aggressiv eigene Token zurückkaufte, um den Kurs des CEL-Tokens weiter zu steigern. Obwohl er nicht erwähnte, dass dies der Hauptgrund für den Kursanstieg war, gab Celsius 558 Millionen US-Dollar für den Token-Kauf aus.

„Das Unternehmen Celsius verfolgte in Wirklichkeit nicht das Geschäftsmodell, das Celsius bewarb und seinen Kunden anbot.“

Dies führte jedoch letztendlich dazu, dass Celsius mehr Geld ausgab, als es einnahm, was das wirtschaftliche „Schwungrad“-Modell des Unternehmens widerlegte.

Mashinsky profitierte persönlich von mindestens 68,7 Millionen US-Dollar aus cashvon CEL-Token zwischen 2018 und dem Datum der Insolvenzanmeldung. Daniel Leon, ein weiterer Mitgründer, erhielt gleichzeitig mindestens 9,7 Millionen US-Dollar.