Das Betriebsmodell von Celsius hat Anleger getäuscht: Berichte

Laut einem Bericht eines unabhängigen, von einem US-Gericht bestellten Prüfers nutzte Celsius Kundeneinlagen, um den CEL-Token zu stützen und zwei der Gründer des Unternehmens finanziell zu begünstigen.

Die pensionierte Staatsanwältin Shoba Pillay führte eine Untersuchung zu den Behauptungen durch, dass das gescheiterte Kryptowährungskreditunternehmen wie ein Ponzi-Schema funktionierte. Insidern „nutzten am meisten“ von rechtzeitigen Auszahlungen, so ihre Entdeckung von Beweisen für schmutzige Geschäfte, die CEL „Kaufspaziergänge“ zur Erhöhung des Token-Preises umfassten.

Am 12. Juni 2022 hat Celsius Auszahlungen als Reaktion auf Insolvenzberichte, die auf „schwere Marktbedingungen“ verweisen, gestoppt. Zu diesem Zeitpunkt sagte das Unternehmen, dies sei erforderlich, um „Liquidität und Betrieb zu stabilisieren“, was zu weiteren Gerüchten führte, dass die Dinge nicht so schlimm waren, wie sie schienen.

Am 13. Juli 2022 meldete Celsius Insolvenz an und enthüllte ein Loch von rund 1,2 Milliarden US-Dollar in seiner Bilanz. Das Unternehmen hat zum 13. Juli 2022 Vermögenswerte in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar und Gesamthaftungen in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz zu institutionellen Partnern behauptet Celsius, den Nutzern mehr als 4,7 Milliarden US-Dollar zu schulden.

Seitdem wurden eine Reihe von Vorwürfen der Unregelmäßigkeiten gegen das Unternehmen und seine Führungskräfte, einschließlich des Mitgründers und CEO Alex Mashinsky, erhoben.

Zum Beispiel warnte der ehemalige Celsius Compliance-Direktor Timothy Cradle im Juli 2022 vor Bedenken, dass leitende Angestellte eine absichtliche Preismanipulation des CEL-Token in Betracht zogen.

„Ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll. Aber sie waren anwesend, engagierten sich im aggressiven Handel und trieben die Kosten des Tokens in die Höhe.“

Celsius hat Anleger getäuscht

Laut der Einschätzung von Pillay bestand die Geschäftsstrategie von Celsius darin, Einlagen von Privatkunden einzusammeln und die Mittel in den „Großmarkt“ zu investieren. Der Verkauf von CEL-Token half dem Unternehmen, einige seiner Operationen zu finanzieren.

CEL war ein entscheidender Bestandteil der Operationen des Unternehmens, da es seinen eigenen Token auf dem Sekundärmarkt kaufte und ihn Plattformnutzern als Belohnung zur Verfügung stellte.

Dies geschah aus zwei Gründen: Erstens, um neues Geschäft zu fördern, und zweitens, um die Nachfrage zu erhöhen und den Preis von CEL in die Höhe zu treiben. Ein selbsttragendes „Flywheel“ wurde verwendet, um diese Geschäftsstrategie zu definieren.

Pillay bestätigte, dass das Unternehmen ab 2020 aggressiv seinen eigenen Token kaufte, um CEL noch höher zu treiben. Während es unterließ, zu erwähnen, dass dies der Hauptfaktor für den Anstieg des CEL-Tokens war, hatte Celsius 558 Millionen US-Dollar für den Kauf seines Tokens ausgegeben.

„Das Unternehmen Celsius operierte wirklich nicht nach dem Geschäftsmodell, das Celsius seinen Kunden bewarb und anbot.“

Dies führte jedoch letztendlich dazu, dass Celsius mehr Geld auszahlte, als es einnahm, was das „Flywheel“-Wirtschaftsmodell des Unternehmens widerlegte.

Mashinsky profitierte persönlich mindestens um 68,7 Millionen US-Dollar vom Auszahlen von CEL-Token zwischen 2018 und dem Datum der Insolvenzanmeldung. Daniel Leon, ein weiterer Mitgründer, erhielt gleichzeitig mindestens 9,7 Millionen US-Dollar.