El modelo operativo de Celsius engaña a los inversores, según informes

Según un informe elaborado por un examinador independientedent tribunal estadounidense, Celsius utilizó los depósitos de los consumidores para respaldar el token CEL y beneficiar económicamente a dos de los fundadores de la empresa.

La fiscal jubilada Shoba Pillay investigó las acusaciones de que la fallida empresa de préstamos de criptomonedas funcionaba como un esquema Ponzi. Los empleados con información privilegiada eran los que más se beneficiaban de cash retiros oportunos, según descubrió pruebas de negocios turbios, que incluían compras compulsivas de CEL para aumentar el precio del token.

El 12 de junio de 2022, Celsius suspendió los retiros en respuesta a los informes de bancarrota, citando "condiciones de mercado severas". En ese momento, la compañía dijo que esto era necesario para "estabilizar la liquidez y las operaciones", lo que dio lugar a más rumores de que las cosas no eran tan malas como parecían.

El 13 de julio de 2022, Celsius se declaró en quiebra, revelando un déficit de aproximadamente 1200 millones de dólares en su balance general. La corporación tenía 4300 millones de dólares en activos al 13 de julio de 2022 y 5500 millones de dólares en pasivos totales. A diferencia de sus socios institucionales, Celsius afirma que adeuda a sus usuarios particulares más de 4700 millones de dólares.

Desde entonces, se han presentado numerosas acusaciones de irregularidades contra la corporación y sus ejecutivos, incluido el cofundador y director ejecutivo Alex Mashinsky.

Por ejemplo, de Celsius, Timothy Cradle, alertó sobre altos funcionarios que estaban considerando una manipulación intencional del precio del token CEL en julio de 2022.

No sé cómo expresarlo mejor. Sin embargo, estaban presentes, se dedicaron a operaciones comerciales agresivas y aumentaron el precio del token

Celsius engaña a los inversores

Según la evaluación de Pillay, la estrategia comercial de Celsius consistía en captar depósitos de clientes minoristas y utilizar los fondos para invertir en el mercado mayorista. La venta de tokens CEL ayudó a la empresa a financiar algunas de sus operaciones.

CEL era un componente crucial de las operaciones de la empresa, ya que compraba su propio token en el mercado secundario y se lo proporcionaba a los usuarios de la plataforma como recompensa.

Esto se hizo por dos razones: primero, para fomentar nuevos negocios, y segundo, para aumentar la demanda y elevar el precio del CEL. Se utilizó un "volante de inercia" autosostenible para defiesta estrategia comercial.

Pillay afirmó que, a partir de 2020, la empresa compró agresivamente su propio token para impulsar aún más el valor de CEL. Si bien omitió mencionar que este fue el principal factor que impulsó el aumento del token CEL, Celsius había invertido $558 millones en la compra de su token.

“La empresa Celsius realmente no seguía el modelo de negocio que Celsius publicitaba y ofrecía a sus clientes”

Sin embargo, esto al final dio como resultado que Celsius pagara más dinero del que ingresaba, refutando el modelo económico de “volante de inercia” de la empresa.

Mashinsky se benefició personalmente de al menos 68,7 millones de dólares al cashtokens CEL entre 2018 y la fecha de declaración de quiebra. Daniel Leon, otro cofundador, recibió al menos 9,7 millones de dólares simultáneamente.