Бразилия конфисковала 2 миллиарда долларов у подозреваемых в нарушении американских санкций в отношении наркотиков и отмывания денег

Бразильская федеральная полиция недавно конфисковала активы на сумму около 2 миллиардов долларов в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. 

За несколько дней до этого изъятия Министерство финансов США ввело санкции против двух граждан Бразилии и четырех компаний, связанных с Primeiro Comando da Capital, одной из крупнейших преступных организаций Латинской Америки.

В Бразилии продолжается борьба с криптопреступлениями 

В ходе крупной операции под названием «Обмен» бразильская федеральная полиция изъяла активы на сумму около 2 миллиардов долларов. В операции, проведенной в штате Сан-Паулу на основании 13 ордеров на обыск и изъятие, а также 11 временных ордеров на арест, участвовало более 50 сотрудников полиции. Операция была направлена ​​против сети по отмыванию денег, связанной с наркоторговлей. 

Федеральный суд в Сан-Паулу распорядился об аресте активов, ценностей и криптовалюты, принадлежащих подозреваемым, при этом предварительный анализ выявилdentна сумму более 1,92 миллиарда долларов. 

Подозреваемым могут быть предъявлены обвинения, включая преступное сообщество, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Ордера касались адресов в городах Сан-Паулу, Сантос, Прайя-Гранде и Сантана-де-Парнаиба.

За несколько дней до начала репрессий Министерство финансов США ввело санкции против двух граждан Бразилии и четырех компаний, предположительно связанных с Primeiro Comando da Capital (PCC), одной из крупнейших преступных организаций Латинской Америки.

Сообщается, что проект «Обмен» планировался еще до объявления санкций США, но его пришлось ускорить после того, как Министерство финансов США ввело санкции. 

Почему США ввели санкции против граждан и компаний Бразилии?

Виктор Энрике де Оливейра Шимада и Стелла Стефани Нуньес. Энрике де Оливейра, а также три бразильские компании и одна португальская фирма были подвергнуты санкциям Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) за предполагаемое отмывание доходов от наркоторговли от имени PCC. 

По имеющимся данным, Шимада выступал связующим звеном между агентами PCC, базирующимися во Флориде, и иностранными наркоторговцами. Его сеть, предположительно, перевела более 30 миллионов долларов незаконных доходов, полученных в городах США. Большая часть средств была переведена обратно в Бразилию в виде криптовалюты.

Имя Шимады фигурировало в расследованиях по отмыванию денег в Бразилии, начиная с 2024 года. Ранее прокуратура Сан-Паулу предъявила ему обвинение по делу о предполагаемом хищении средств, полученных в рамках спонсорского соглашения между футбольным клубом и букмекерской компанией, но в том предыдущем деле он не обвинялся в членстве в PCC (Комиссии по регулированию футбола).

Нуньес Энрике де Оливейра, которого Министерство финансов называет родственником и близким соратником Шимады, предположительно выполнял функции его секретаря и координировал получение крупных cash для поддержки операции по отмыванию денег.

Под санкциями попали три бразильские компании: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda и Wave Construções Inteligentes Ltda, а также португальская фирма Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. О

FAC заявила, что компания Victory Trading использовалась для отмывания денег, украденных у бразильского футбольного клуба.

В тот же день, когда OFAC ввело санкции против сети, связанной с PCC, оно также внесло в санкционный список 134 адреса криптовалютных кошельков, связанных с ИГИЛ-Хорасан. Tether заморозил средства на 131 Tron , на которые с 2023 года поступило более 1,4 миллиона долларов.

Впервые PCC была подвергнута санкциям Министерства финансов в 2021 году за международную торговлю наркотиками, а в 2024 году Диего Маседу Гонсалвеш ду Карму был вновь внесен в список финансовых деятелей организации.

Как санкции США влияют на Бразилию?

Санкции США были введены спустя несколько недель после того, как администрация Трампа обострила отношения между двумя странами, назвав PCC террористической организацией. 

Фабрисио Полидо, профессор международного права в Федеральном университете Минас-Жерайс и партнер юридической фирмы LO Baptista Advogados, заявил изданию Courthouse News , что санкции вступают в силу немедленно в США, но не имеют автоматическойmatic силы в Бразилии. Уголовные последствия потребуют от бразильских властей проведения расследования в соответствии с внутренним законодательством. 

Иностранные финансовые институты, включая бразильские, сталкиваются с угрозой вторичных санкций, если они сознательно способствуют проведению крупных транзакций с участием указанных сторон, а это означает, что эти институты могут начать вводить более жесткие меры, чтобы избежать попадания в немилость американских властей. 

Правительство Бразилии подdent Луиса Инасиу Лулы да Силвы выступило против присвоения PCC статуса террористической организации, утверждая, что, хотя PCC использует террористические методы в контролируемых ею общинах, она остается преступной организацией, движимой жаждой наживы. 

Генеральный директор Федеральной полиции Андрей Родригес назвал это решение «ошибкой», заявив, что террористические организации руководствуются идеологическими или религиозными мотивами, в то время как преступные группировки преследуют экономические цели. 

В январе ФБР арестовало шесть человек, связанных с операциями сети во Флориде, и предъявило им обвинения в отмывании денег в федеральном суде Южного округа Флориды. Новые санкции и последующая операция Бразилии были направлены против участка предполагаемого трубопровода в Сан-Паулу.