Бразилия конфисковала $2 млрд у подозреваемых в нарушении санкций США по наркотикам и отмыванию денег

Федеральная полиция Бразилии недавно конфисковала активы на сумму около $2 млрд в рамках расследования о торговле наркотиками и отмывании денег. 

За несколько дней до этой конфискации Министерство финансов США ввело санкции против двух бразильских граждан и четырех компаний, связанных с «Первым командованием столицы» (PCC), одной из крупнейших преступных организаций Латинской Америки.

Борьба Бразилии с крипто-преступностью продолжается 

Федеральная полиция Бразилии в ходе крупной операции под кодовым названием «Exchange» конфисковала активы на сумму около $2 млрд. В операции приняли участие более 50 офицеров в штате Сан-Паулу для исполнения 13 ордеров на обыск и арест и 11 временных ордеров на арест, направленных против сети отмывания денег, связанной с торговлей наркотиками. 

ополнительная заявка Федеральный суд в Сан-Паулу приказал конфисковать активы, ценности и криптовалюту, принадлежащие подозреваемым, предварительный анализ которых выявил транзакции на сумму более $1,92 млрд. 

Подозреваемым могут быть предъявлены обвинения в преступном сообществе, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Ордера охватывали адреса в городе Сан-Паулу, Сантосе, Прая-Гранде и Сантана-де-Парнаиба.

За несколько дней до crackdown, Министерство финансов США ввело санкции против двух бразильских граждан и четырех компаний, предположительно связанных с «Первым командованием столицы» (PCC), одной из крупнейших преступных организаций Латинской Америки.

Операция «Exchange», по сообщениям, планировалась до объявления санкций США, но должна была быть ускорена после назначения Министерства финансов. 

Почему США ввели санкции против бразильских граждан и компаний?

Виктор Энрике де Оливейра Шимада и Стелла Стефани Нунес Энрике де Оливейра, а также три бразильские компании и одна португальская фирма, были санкционированы Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) за предполагаемое отмывание доходов от наркотиков от имени PCC. 

По сообщениям, Шимада функционировал как связующее звено между оперативниками PCC, базирующимися во Флориде, и иностранными наркоторговцами. Его сеть, предположительно, переместила более $30 млн незаконных доходов, сгенерированных в городах США. Большая часть средств была переведена обратно в Бразилию в виде криптовалюты.

Имя Шимады было вовлечено в бразильские расследования отмывания денег, восходящие к 2024 году. Прокуроры Сан-Паулу ранее обвинили его в деле о предполагаемом отклонении средств от спонсорской сделки между футбольным клубом и букмекерской компанией, но в этом более раннем деле его не обвиняли в членстве в PCC.

Нунес Энрике де Оливейра, описываемая Министерством финансов как родственница и близкая соратница Шимады, предположительно служила его секретарем и координировала массовые вывозы наличных для поддержки операции по отмыванию денег.

Санкционированные компании — это три бразильские фирмы: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda и Wave Construções Inteligentes Ltda, а также португальская фирма Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. O

FAC заявила, что Victory Trading использовалась для отмывания денег, украденных у бразильского футбольного клуба.

В тот же день, когда были введены санкции против сети, связанной с PCC, OFAC также внес в черный список 134 адреса криптовалютных кошельков, связанных с ИГИЛ-Хорасан. Tether впоследствии заморозил средства на 131 кошельке Tron, на которые с 2023 года поступило более 1,4 млн долларов.

PCC впервые была санкционирована Минфином США в 2021 году за международную торговлю наркотиками, а в 2024 году Диего Маседо Гонсалвес ду Карму был назначен финансовым оператором этой организации.

Как санкции США влияют на Бразилию?

Санкции США были введены через несколько недель после того, как администрация Трампа классифицировала напряженные отношения между двумя странами, назвав PCC террористической организацией. 

Фабрисио Полиду, профессор международного права Федерального университета Минас-Жерайс и партнер юридической фирмы L.O. Baptista Advogados, сообщил Courthouse News что санкции вступают в силу в США немедленно, но не имеют автоматической юридической силы в Бразилии. Уголовная ответственность потребовала бы от бразильских властей проведения расследования в соответствии с внутренним законодательством. 

Иностранные финансовые учреждения, включая бразильские, сталкиваются с угрозой вторичных санкций, если они сознательно способствуют значимым транзакциям с участием лиц, находящихся под санкциями, что означает, что эти учреждения могут начать применять более строгие политики, чтобы не попасть в немилость к властям США. 

Правительство Бразилии под руководством президента Луиса Инасиу Лулы да Силы выступило против присвоения статуса террористической организации, утверждая, что, хотя PCC использует тактику террора в контролируемых ею сообществах, она остается преступной организацией, движимой прибылью. 

Генеральный директор Федеральной полиции Бразилии Андреи Родригес назвал это назначение «ошибкой», заявив, что террористические организации имеют идеологические или религиозные мотивы, тогда как криминальные группировки преследуют экономические цели. 

Шесть человек, связанных с флоридским отделением сети, были арестованы ФБР и обвинены в отмывании денег в федеральном суде Южного округа Флориды в январе. Новые санкции и последующая операция Бразилии были направлены против сан-паульского участка предполагаемой схемы.