- 브라질 연방경찰이 상파울루 주에서 약 20억 달러의 자산을 동결하고 11건의 체포영장을 발부했다.
- 미국 재무부는 PCC를 대신해 암호화폐를 통해 마약 자금 세탁을 한 브라질인 2명과 기업 4곳에 제재를 가했으며, 이는 작전 며칠 전이었다.
- 워싱턴의 PCC를 테러 조직으로 단정짓는 일방적 조치는 브라질과의 긴장을 초래했다.
브라질 연방 경찰은 마약 밀매 및 자금 세탁 조사와 관련하여 약 20억 달러 상당의 자산을 압수했습니다.
이 압수 작업 며칠 전, 미국 재무부는 제재를 가해 라틴아메리카 최대 범죄 조직 중 하나인 '프리메이로 코만도 다 카피탈(Primeiro Comando da Capital)'과 연관된 두 명의 브라질 국민과 네 개 기업에 부과했습니다.
브라질의 암호화폐 범죄 단속 계속
브라질 연방 경찰은 '엑체인지(Exchange)'라는 대규모 작전을 통해 약 20억 달러 상당의 자산을 압수했습니다. 이 작전은 마약 밀매와 연관된 자금 세탁 네트워크를 겨냥해 상파울루 주 전역에 50명 이상의 경찰관을 투입하여 13건의 압수수색 영장과 11건의 임시 체포 영장을 집행했습니다.
A 상파울루 연방 법원은 용의자들의 자산, 귀중품 및 암호화폐 압수를 명령했으며, 초기 분석을 통해 19억 2천만 달러가 넘는 거래가 확인되었습니다.
용의자들은 조직적 범죄, 자금 세탁, 탈세 등의 혐의를 받을 수 있습니다. 영장에는 상파울루 시, 산투스, 프라이아 그란데, 산타나 드 파르나이바의 주소가 포함되었습니다.
단속 며칠 전, 미국 재무부는 제재를 가해 라틴아메리카 최대 범죄 조직 중 하나인 '프리메이로 코만도 다 카피탈(PCC)'과 allegedly 연관된 두 명의 브라질 국민과 네 개 기업에 부과했습니다.
보고에 따르면 '엑체인지' 작전은 미국 제재 발표 전에 계획되었으나, 재무부의 지정 이후 가속화되었습니다.
왜 미국은 브라질 국민과 기업에 제재를 가했습니까?
빅토르 헨리케 데 올리베이라 시마다와 스텔라 스테파니 누네스 헨리케 데 올리베이라, 그리고 세 개의 브라질 기업과 한 개의 포르투갈 기업이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 (대외자산통제국 (OFAC)) 제재를 받았습니다. 이는 PCC를 위해 마약 수익을 세탁한 혐의 때문입니다.
시마다 보고에 따르면 그는 플로리다에 기반을 둔 PCC 요원과 해외 마약 밀매업자 간의 연결고리 역할을 했습니다. 그의 네트워크는 미국 도시에서 발생한 3,000만 달러 이상의 불법 수익을 이동시켰습니다. 대부분의 자금은 암호화폐로 브라질로 송금되었습니다.
시마다의 이름은 2024년까지 거슬러 올라가는 브라질 자금 세탁 조사에 관련되어 있었습니다. 상파울루 검찰은 이전에 그가 축구 클럽과 베팅 회사 간의 스폰서십 거래 자금 유동 혐의 사건으로 기소했으나, 그 이전 사건에서는 PCC 가입 혐의는 제기되지 않았습니다.
재무부는 시마다의 친척이자 가까운 동업자라고 설명한 누네스 헨리케 데 올리베이라는 그의 비서 역할을 하며 자금 세탁 작전을 지원하기 위한 대량 현금 인출을 조정했다고 밝혔습니다.
제재 대상 기업은 브라질 기업 세 곳인 Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda와 포르투갈 기업 Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA입니다. O
FAC는 Victory Trading이 브라질 축구 클럽에서 훔친 돈을 세탁하는 데 사용되었다고 밝혔습니다.
PCC와 연관된 네트워크에 제재를 가한 날, OFAC는 ISIS-Khorasan과 연관된 134개의 암호화폐 지갑 주소도 지정했습니다. 테더 2023년 이후 140만 달러 이상을 받은 131개의 Tron 지갑에 자금을 동결했습니다.
PCC는 2021년 국제 마약 밀매 혐의로 처음 제재되었으며, 2024년에는 디에고 마세도 곤살베스 두 카르모가 해당 조직의 금융 운영자로 지정되었습니다.
미국 제재가 브라질에 미치는 영향은 무엇입니까?
미국 제재는 트럼프 행정부가 PCC를 테러 조직으로 규정하며 양국 간 긴장된 관계를 강조한 지 몇 주 후에 이루어졌습니다.
미나스제라이스 연방대학교 국제법 교수이자 L.O. Baptista Advogados 파트너인 파브리시오 폴리도는 Courthouse News에 제재는 미국 내에서 즉시 발효되지만 브라질에서 자동 법적 효력을 갖지는 않는다고 밝혔습니다. 형사적 결과는 브라질 당국이 국내법에 따라 조사해야만 가능합니다.
브라질을 포함한 외국 금융 기관은 지정된 당사자와 관련된 상당한 거래를 고의로 지원할 경우 2차 제재 위협에 직면하게 되며, 이는 이러한 기관들이 미국 당국의 불이익을 피하기 위해 더 제한적인 정책을 도입할 수 있음을 의미합니다.
루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령 하의 브라질 정부는 테러 조직 지정에 반발하며, PCC가 통제 지역 내에서 테러 전술을 사용하지만 여전히 이윤 추구형 범죄 조직이라고 주장했습니다.
안드레 로드리게스 연방 경찰청장은 테러 조직은 이념적 또는 종교적 동기를 갖는 반면 범죄 조직은 경제적 목표를 추구한다고 말하며 이 지정을 '실수'라고 불렀습니다.
네트워크의 플로리다 운영과 연관된 6명이 1월 플로리다 남부 연방 법원에서 FBI에 체포되어 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 새로운 제재와 브라질의 후속 작전은 alleged 파이프라인의 상파울루 측을 겨냥했습니다.
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자주 묻는 질문
프리메이로 코만두 다 카피탈(PCC)이란 무엇인가?
PCC는 브라질 최대 범죄 조직 중 하나로, 미국 재무부는 이를 서반구 최대의 국제적 범죄 집단으로 규정했다. 트럼프 행정부는 2026년 중반 이를 테러 조직으로 지정했으며, 이 지위에 대해 브라질 정부는 공개적으로 이의를 제기했다.
공소된 자금 세탁 scheme에서 암호화폐는 어떻게 사용되었는가?
재무부에 따르면 이 네트워크는 미국 도시들에서 발생한 3,000만 달러 이상의 불법 수익을 브라질로 이전하기 위해 암호화폐를 사용했으며, 브라질 조사관들은 암호화폐 송금, 현금 이동 및 고액 은행 거래가 결합된 더 광범위한 시스템을 확인했고, 이는 총 19억 2,000만 달러 규모의 의심스러운 활동으로 집계되었다.
미국 제재는 브라질에서 법적 효력을 갖는가?
NO. OFAC 제재는 미국에서 즉시 발효되지만, 브라질에서는 자동 집행되지 않습니다. 모든 형사 기소는 브라질 당국이 국내법에 따라 독립적으로 조사해야 하지만, 지정된 당사자와의 거래를 중개할 경우 브라질 금융기관은 2차 제재 위험에 직면할 수 있습니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
