브라질, 미국 마약 및 자금세탁 제재 대상 용의자로부터 20억 달러 압수

브라질 연방 경찰은 최근 마약 밀매 및 자금 세탁 수사 과정에서 약 20억 달러 상당의 자산을 압수했습니다. 

이번 압수 조치 며칠 전, 미국 재무부는 중남미 최대 범죄 조직 중 하나인 프리메이로 코만도 다 카피탈과 연관된 브라질인 2명과 회사 4곳에 대해 제재를 가했습니다

브라질의 암호화폐 범죄 단속이 계속되고 있습니다 

브라질 연방 경찰은 "익스체인지(Exchange)"라는 대규모 작전을 통해 약 20억 달러 상당의 자산을 압수했습니다. 이번 작전에는 상파울루 주 전역에 50명 이상의 경찰관이 투입되어 마약 밀매와 연루된 자금 세탁 조직을 대상으로 13건의 수색 영장과 11건의 임시 체포 영장을 집행했습니다. 

상파울루 연방 법원은 용의자 소유의 자산, 귀중품 및 암호화폐를 압류하라고 명령했으며, 예비 분석 결과dent.  거래액이 19억 2천만 달러를 초과하는 것으로

용의자들은 범죄조직, 자금세탁, 탈세 등의 혐의를 받을 수 있다. 영장에는 상파울루 시, 산토스, 프라이아 그란데, 산타나 데 파르나이바의 주소가 포함되었습니다.

이번 단속이 시작되기 며칠 전, 미국 재무부는 중남미 최대 범죄 조직 중 하나인 PCC(Primeiro Comando da Capital)와 연루된 혐의를 받는 브라질인 2명과 기업 4곳에 제재를 가했다

보도에 따르면 "Exchange"는 미국 제재 발표 이전에 계획되었지만, 재무부의 제재 대상 지정 이후 개발 속도를 높여야 했다고 합니다. 

미국은 왜 브라질 국민과 기업에 제재를 가했습니까?

빅터 엔리케 데 올리베이라 시마다와 스텔라 스테파니 누네스 엔리케 데 올리베이라는 브라질 회사 3곳과 포르투갈 회사 1곳과 함께 PCC를 대신하여 마약 수익금을 세탁한 혐의로 미국 재무부 해외자산통제국( OFAC )의 제재를 받았습니다

시마다 씨는 플로리다에 기반을 둔 PCC 조직원들과 해외 마약 밀매업자들을 연결하는 역할을 한 것으로 알려졌습니다. 그의 네트워크는 미국 여러 도시에서 발생한 불법 수익금 3천만 달러 이상을 이동시킨 것으로 추정됩니다. 이 자금의 대부분은 암호화폐 형태로 브라질로 송금되었습니다.

시마다의 이름은 2024년부터 진행된 브라질 자금 세탁 수사에 연루되었습니다. 상파울루 검찰은 앞서 한 축구 클럽과 도박 회사 간의 스폰서십 계약에서 발생한 자금 유용 혐의로 그를 기소했지만, 당시 사건에서는 그가 브라질 공산당(PCC) 당원이라는 혐의는 제기되지 않았습니다.

재무부는 누네스 엔리케 데 올리베이라를 시마다의 친척이자 측근으로 지목하며, 그녀가 시마다의 비서 역할을 하고 자금 세탁을 지원하기 위한 대량 cash 수거를 조율했다고 밝혔습니다.

제재를 받은 회사는 브라질 회사 3개입니다: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda와 포르투갈 회사 Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. 영형

브라질 축구협회(FAC)는 빅토리 트레이딩이 브라질 축구 클럽에서 횡령한 돈을 세탁하는 데 사용되었다고 밝혔습니다.

OFAC는 PCC와 연관된 네트워크에 대한 제재를 가한 바로 그날, ISIS-Khorasan과 관련된 134개의 암호화폐 지갑 주소도 제재 대상으로 지정했습니다. 테더는 에 있는 자금을 동결했습니다 Tron 2023년 이후 140만 달러 이상이 입금된

PCC는 2021년 국제 마약 밀매 혐의로 미 재무부의 제재를 처음 받았으며, 2024년에는 디에고 마세도 곤살베스 도 카르모가 해당 조직의 자금 운영자로 지정되었습니다.

미국의 제재는 브라질에 어떤 영향을 미치고 있습니까?

미국의 제재는 트럼프 행정부가 양국 간의 긴장된 관계를 PCC를 테러 조직으로 규정한 지 몇 주 만에 이루어졌습니다. 

미나스제라이스 연방대학교 국제법 교수이자 LO 바티스타 아드보가도스 로펌의 파트너인 파브리시오 폴리도는 코트하우스 뉴스(Courthouse News) 해당 제재는 미국에서는 즉시 발효되지만 브라질에서는 자동적으로 법적 효력을 갖지 않는다고matic . 형사 처벌이 이루어지려면 브라질 당국이 국내법에 따라 수사를 진행해야 합니다. 

브라질 금융기관을 포함한 외국 금융기관들은 지정된 당사자와 관련된 중요한 거래를 고의로 용이하게 할 경우 2차 제재의 위협에 직면할 수 있으며, 이는 해당 기관들이 미국 당국의 눈 밖에 나지 않기 위해 더욱 엄격한 정책을 시행하기 시작할 수 있음을 의미합니다. 

루이스 이나시오 룰라 다 실바dent 이 이끄는 브라질 정부는 PCC가 통제하는 지역 사회에서 테러 전술을 사용하는 것은 사실이지만, 여전히 이윤 추구를 목적으로 하는 범죄 조직이라고 주장하며 테러 단체 지정에 반발했습니다. 

안드레이 로드리게스 연방 경찰청장은 이번 지정을 "실수"라고 일축하며, 테러 조직은 이념적 또는 종교적 동기를 갖는 반면 범죄 집단은 경제적 목표를 추구한다고 말했다. 

FBI는 해당 네트워크의 플로리다 운영과 관련된 6명을 체포하고 1월에 플로리다 남부 지방 연방 법원에서 자금 세탁 혐의로 기소했습니다. 새로운 제재와 브라질의 후속 작전은 문제의 밀수 경로의 상파울루 쪽을 겨냥했습니다.