Il Brasile sequestra 2 miliardi di dollari a sospettati di traffici di droga e riciclaggio di denaro negli Stati Uniti

La Polizia Federale brasiliana ha recentemente sequestrato attività per un valore di circa 2 miliardi di dollari in un'indagine sul traffico di droga e riciclaggio di denaro. 

Giorni prima di questo sequestro, il il Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni contro due cittadini brasiliani e quattro aziende legate al Primeiro Comando da Capital, una delle più grandi organizzazioni criminali dell'America Latina.

Il Brasile continua la sua lotta contro i crimini cripto 

La Polizia Federale brasiliana, in una grande operazione chiamata "Exchange", ha sequestrato attività per un valore di circa 2 miliardi di dollari. L'operazione ha impiegato oltre 50 agenti nello stato di San Paolo per eseguire 13 mandati di perquisizione e sequestro e 11 mandati di arresto temporaneo contro una rete di riciclaggio di denaro legata al traffico di droga. 

deposito complementare un tribunale federale di San Paolo ha ordinato il sequestro di attività, beni di valore e criptovalute appartenenti ai sospettati, con un'analisi preliminare che ha identificato transazioni superiori a 1,92 miliardi di dollari. 

I sospettati potrebbero affrontare accuse tra cui associazione a delinquere, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. I mandati riguardavano indirizzi nella città di San Paolo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.

Giorni prima dello scontro, il Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a due cittadini brasiliani e quattro aziende presumibilmente collegate al Primeiro Comando da Capital (PCC), una delle più grandi organizzazioni criminali dell'America Latina.

L'operazione "Exchange" sarebbe stata pianificata prima dell'annuncio delle sanzioni statunitensi, ma ha dovuto essere accelerata dopo la designazione del Tesoro. 

Perché gli Stati Uniti hanno sanzionato cittadini e aziende brasiliani?

Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, insieme a tre aziende brasiliane e una portoghese, sono stati sanzionati dall'Ufficio di Controllo degli Attività Straniere del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) per il presunto riciclaggio di proventi della droga per conto del PCC. 

Shimada avrebbe funzionato come collegamento tra gli operatori del PCC basati in Florida e i trafficanti di droga stranieri. La sua rete avrebbe movimentato oltre 30 milioni di dollari di proventi illeciti generati nelle città statunitensi. La maggior parte dei fondi è stata trasferita in Brasile sotto forma di criptovaluta.

Il nome di Shimada era coinvolto in indagini brasiliane sul riciclaggio di denaro risalenti al 2024. I pubblici ministeri di San Paolo lo avevano precedentemente accusato in un caso riguardante la presunta deviazione di fondi da un accordo di sponsorizzazione tra un club di calcio e un'azienda di scommesse, ma quel caso precedente non lo accusava di appartenenza al PCC.

Nunes Henrique de Oliveira, descritta dal Tesoro come parente e stretta collaboratrice di Shimada, avrebbe svolto il ruolo di sua segretaria e coordinato il ritiro di grandi quantità di contanti per sostenere l'operazione di riciclaggio.

Le aziende sanzionate sono tre società brasiliane: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda e Wave Construções Inteligentes Ltda, insieme all'azienda portoghese Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. L'

OFAC ha dichiarato che Victory Trading è stata utilizzata per riciclare denaro rubato a un club di calcio brasiliano.

Lo stesso giorno in cui ha sanzionato la rete legata al PCC, l'OFAC ha anche designato 134 indirizzi di wallet cripto collegati all'ISIS-Khorasan. Tether ha successivamente congelato i fondi in 131 wallet Tron che avevano ricevuto oltre 1,4 milioni di dollari dal 2023.

Il PCC è stato sanzionato per la prima volta dal Tesoro nel 2021 per il traffico internazionale di droga e di nuovo nel 2024, quando Diego Macedo Gonçalves do Carmo è stato designato come operatore finanziario dell'organizzazione.

Come stanno influenzando il Brasile le sanzioni statunitensi?

Le sanzioni statunitensi sono arrivate settimane dopo che l'amministrazione Trump ha definito tese le relazioni tra i due paesi, classificando il PCC come organizzazione terroristica. 

Fabrício Polido, professore di diritto internazionale presso l'Università Federale di Minas Gerais e socio presso L.O. Baptista Advogados, ha dichiarato a Courthouse News che le sanzioni entrano in vigore immediatamente negli Stati Uniti ma non hanno forza legale automatica in Brasile. Le conseguenze penali richiederebbero alle autorità brasiliane di indagare ai sensi della legge nazionale. 

Le istituzioni finanziarie straniere, incluse quelle brasiliane, rischiano sanzioni secondarie se facilitano consapevolmente transazioni significative che coinvolgono le parti designate, il che significa che queste istituzioni potrebbero iniziare ad applicare politiche più restrittive per evitare di cadere in disgrazia presso le autorità statunitensi. 

Il governo brasiliano sotto il presidente Luiz Inácio Lula da Silva si è opposto alla designazione di organizzazione terroristica, sostenendo che, sebbene il PCC utilizzi tattiche terroristiche nelle comunità che controlla, rimane un'organizzazione criminale guidata dal profitto. 

Il direttore generale della Polizia Federale, Andrei Rodrigues, ha definito la designazione un "errore", affermando che le organizzazioni terroristiche hanno motivazioni ideologiche o religiose, mentre le fazioni criminali perseguono obiettivi economici. 

Sei persone collegate alle operazioni in Florida della rete sono state arrestate dall'FBI e incriminate per riciclaggio di denaro in un tribunale federale del Distretto Meridionale della Florida a gennaio. Le nuove sanzioni e l'operazione successiva del Brasile hanno preso di mira il lato di San Paolo del presunto canale.