Il Brasile sequestra 2 miliardi di dollari a persone sospettate di aver violato le sanzioni statunitensi in materia di droga e riciclaggio di denaro

La polizia federale brasiliana ha recentemente sequestrato beni per un valore di circa 2 miliardi di dollari nell'ambito di un'indagine sul traffico di droga e sul riciclaggio di denaro. 

Pochi giorni prima di questo sequestro, il Dipartimento del Tesoro statunitense aveva imposto sanzioni a due cittadini brasiliani e a quattro società legate al Primeiro Comando da Capital, una delle più grandi organizzazioni criminali dell'America Latina.

Continua la repressione dei crimini legati alle criptovalute in Brasile 

La Polizia Federale brasiliana, in una vasta operazione denominata "Exchange", ha sequestrato beni per un valore di circa 2 miliardi di dollari. L'operazione ha impiegato oltre 50 agenti nello stato di San Paolo per eseguire 13 mandati di perquisizione e sequestro e 11 mandati di arresto provvisori, mirati a smantellare una rete di riciclaggio di denaro legata al traffico di droga. 

Un tribunale federale di San Paolo ha ordinato il sequestro di beni, oggetti di valore e criptovalute appartenenti ai sospettati, e un'analisi preliminare hadenttransazioni per un valore superiore a 1,92 miliardi di dollari. 

I sospettati potrebbero rispondere di accuse tra cui associazione a delinquere, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. I mandati coprivano indirizzi nella città di San Paolo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.

Pochi giorni prima dell'operazione, il Dipartimento del Tesoro statunitense aveva imposto sanzioni a due cittadini brasiliani e a quattro società presumibilmente legate al Primeiro Comando da Capital (PCC), una delle più grandi organizzazioni criminali dell'America Latina.

Secondo quanto riferito, lo "scambio" era stato pianificato prima dell'annuncio delle sanzioni statunitensi, ma ha dovuto essere accelerato in seguito alla designazione da parte del Dipartimento del Tesoro. 

Perché gli Stati Uniti hanno sanzionato cittadini e aziende brasiliane?

Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, insieme a tre società brasiliane e una portoghese, sono stati sanzionati dall'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense per il presunto riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga per conto di PCC. 

Secondo le ricostruzioni, Shimada fungeva da collegamento tra gli agenti del PCC con base in Florida e i narcotrafficanti stranieri. La sua rete avrebbe movimentato oltre 30 milioni di dollari provenienti da attività illecite generate in città statunitensi. La maggior parte dei fondi sarebbe stata trasferita in Brasile sotto forma di criptovaluta.

Il nome di Shimada è emerso in indagini brasiliane per riciclaggio di denaro risalenti al 2024. I procuratori di San Paolo lo avevano precedentemente incriminato in un caso relativo alla presunta appropriazione indebita di fondi provenienti da un accordo di sponsorizzazione tra una squadra di calcio e una società di scommesse, ma in quel caso precedente non era stato accusato di appartenenza al PCC (Police Commission on Corruption).

Nunes Henrique de Oliveira, descritto dal Tesoro come un parente e stretto collaboratore di Shimada, avrebbe svolto il ruolo di suo segretario e coordinato il ritiro di ingenti cash contante a sostegno dell'operazione di riciclaggio.

Le società sanzionate sono tre società brasiliane: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda e Wave Construções Inteligentes Ltda, insieme alla società portoghese Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. O

Secondo la FAC, Victory Trading veniva utilizzata per riciclare denaro rubato a una squadra di calcio brasiliana.

Lo stesso giorno in cui ha sanzionato la rete collegata al PCC, l'OFAC ha anche designato 134 indirizzi di portafogli di criptovalute collegati all'ISIS-Khorasan. Tether ha congelato i fondi in 131 Tron che avevano ricevuto più di 1,4 milioni di dollari dal 2023.

La PCC è stata sanzionata per la prima volta dal Tesoro nel 2021 per traffico internazionale di droga, e nuovamente nel 2024, Diego Macedo Gonçalves do Carmo è stato designato come responsabile finanziario dell'organizzazione.

In che modo le sanzioni statunitensi stanno influenzando il Brasile?

Le sanzioni statunitensi sono arrivate settimane dopo che l'amministrazione Trump aveva classificato le già tese relazioni tra i due Paesi, etichettando il PCC come organizzazione terroristica. 

Fabrício Polido, professore di diritto internazionale presso l'Università Federale di Minas Gerais e socio dello studio legale LO Baptista Advogados, ha dichiarato a Courthouse News che le sanzioni entrano immediatamente in vigore negli Stati Uniti, ma non hanno forza giuridica automaticamatic Brasile. Le conseguenze penali richiederebbero alle autorità brasiliane di avviare un'indagine secondo la legge nazionale. 

Gli istituti finanziari stranieri, compresi quelli brasiliani, rischiano sanzioni secondarie se agevolano consapevolmente transazioni significative che coinvolgono le parti designate; ciò significa che tali istituti potrebbero iniziare ad adottare politiche più restrittive per evitare di incorrere in sanzioni da parte delle autorità statunitensi. 

Il governo brasiliano guidato daldent Luiz Inácio Lula da Silva si è opposto alla designazione di organizzazione terroristica, sostenendo che, sebbene il PCC utilizzi tattiche terroristiche nelle comunità che controlla, rimane un'organizzazione criminale a scopo di lucro. 

Il direttore generale della polizia federale, Andrei Rodrigues, ha definito la designazione un "errore", affermando che le organizzazioni terroristiche hanno motivazioni ideologiche o religiose, mentre le fazioni criminali perseguono obiettivi economici. 

A gennaio, sei persone collegate alle attività della rete in Florida sono state arrestate dall'FBI e incriminate per riciclaggio di denaro presso il tribunale federale del Distretto Meridionale della Florida. Le nuove sanzioni e la successiva operazione brasiliana hanno preso di mira la parte di San Paolo del presunto canale di traffico illecito.