Brasil confisca 2.000 millones de dólares a sospechosos de infringir las sanciones estadounidenses por narcotráfico y lavado de dinero

La Policía Federal brasileña incautó recientemente bienes por un valor aproximado de 2.000 millones de dólares en una investigación sobre narcotráfico y lavado de dinero. 

Días antes de esta incautación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra dos ciudadanos brasileños y cuatro empresas vinculadas a Primeiro Comando da Capital, una de las mayores organizaciones criminales de América Latina.

Continúa la ofensiva de Brasil contra los delitos relacionados con las criptomonedas 

La Policía Federal brasileña, en una importante operación denominada "Intercambio", incautó bienes por un valor aproximado de 2.000 millones de dólares. En la operación participaron más de 50 agentes en todo el estado de São Paulo, quienes ejecutaron 13 órdenes de allanamiento y 11 órdenes de detención provisional contra una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico. 

Un tribunal federal de São Paulo ordenó la incautación de bienes, objetos de valor y criptomonedas pertenecientes a los sospechosos, y un análisis preliminardenttransacciones que superan los 1.920 millones de dólares. 

Los sospechosos podrían enfrentar cargos que incluyen asociación criminal, lavado de dinero y evasión fiscal. Las órdenes de arresto abarcaban direcciones en la ciudad de São Paulo, Santos, Praia Grande y Santana de Parnaíba.

Días antes de la represión, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a dos ciudadanos brasileños y cuatro empresas presuntamente vinculadas a Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las mayores organizaciones criminales de América Latina.

Según se informa, el proyecto "Exchange" estaba planeado antes de que se anunciaran las sanciones estadounidenses, pero tuvo que acelerarse tras la designación del Tesoro. 

¿Por qué Estados Unidos sancionó a ciudadanos y empresas brasileñas?

Victor Henrique de Oliveira Shimada y Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, junto con tres empresas brasileñas y una empresa portuguesa, fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por el presunto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en nombre de PCC. 

Según los informes, Shimada actuaba como enlace entre los operativos del PCC radicados en Florida y los narcotraficantes extranjeros. Su red presuntamente movió más de 30 millones de dólares en ganancias ilícitas generadas en ciudades estadounidenses. La mayor parte de los fondos fueron transferidos de vuelta a Brasil en forma de criptomonedas.

El nombre de Shimada estuvo involucrado en investigaciones brasileñas por lavado de dinero que datan de 2024. Los fiscales de São Paulo lo habían acusado previamente en un caso relacionado con el presunto desvío de fondos de un acuerdo de patrocinio entre un club de fútbol y una empresa de apuestas, pero ese caso anterior no lo acusó de pertenecer al PCC.

Nunes Henrique de Oliveira, descrito por el Tesoro como pariente y colaborador cercano de Shimada, presuntamente se desempeñó como su secretario y coordinó la recogida de grandes cantidades cash para apoyar la operación de lavado de dinero.

Las empresas sancionadas son tres firmas brasileñas: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda y Wave Construções Inteligentes Ltda, junto con la firma portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. oh

La FAC afirmó que Victory Trading se utilizaba para blanquear dinero robado a un club de fútbol brasileño.

El mismo día en que sancionó la red vinculada al PCC, la OFAC también designó 134 direcciones de monederos de criptomonedas vinculadas a ISIS-Khorasan. Tether congeló fondos en 131 Tron que habían recibido más de 1,4 millones de dólares desde 2023.

PCC fue sancionada por primera vez por el Tesoro en 2021 por tráfico internacional de drogas, y nuevamente en 2024, Diego Macedo Gonçalves do Carmo fue designado como operador financiero de la organización.

¿Cómo están afectando las sanciones estadounidenses a Brasil?

Las sanciones estadounidenses llegaron semanas después de que la administración Trump calificara las tensas relaciones entre los dos países al catalogar al PCC como una organización terrorista. 

Fabrício Polido, profesor de derecho internacional en la Universidad Federal de Minas Gerais y socio del bufete LO Baptista Advogados, declaró a Courthouse News que las sanciones entran en vigor de inmediato en Estados Unidos, pero no tienen fuerza jurídica automáticamatic Brasil. Las consecuencias penales requerirían que las autoridades brasileñas investigaran conforme a la legislación nacional. 

Las instituciones financieras extranjeras, incluidas las brasileñas, se enfrentan a la amenaza de sanciones secundarias si facilitan a sabiendas transacciones significativas que involucren a las partes designadas, lo que significa que dichas instituciones podrían comenzar a imponer políticas más restrictivas para evitar caer en desgracia ante las autoridades estadounidenses. 

El gobierno brasileño, encabezado por eldent Luiz Inácio Lula da Silva, se ha opuesto a la designación de organización terrorista, argumentando que, si bien el PCC utiliza tácticas terroristas en las comunidades que controla, sigue siendo una organización criminal con fines de lucro. 

El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, calificó la designación de "error", afirmando que las organizaciones terroristas tienen motivaciones ideológicas o religiosas, mientras que las facciones criminales persiguen objetivos económicos. 

Seis personas vinculadas a las operaciones de la red en Florida fueron arrestadas por el FBI y acusadas de lavado de dinero ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida en enero. Las nuevas sanciones y la posterior operación de Brasil se dirigieron contra el lado de São Paulo del presunto oleoducto.