Brasil incauta $2 mil millones a sospechosos de drogas estadounidenses y sanciones de lavado de dinero

La Policía Federal de Brasil incautó recientemente activos valorados en aproximadamente $2 mil millones en una investigación de tráfico de drogas y lavado de dinero. 

Días antes de esta incautación, el el Tesoro de EE. UU. impuso sanciones contra dos ciudadanos brasileños y cuatro empresas vinculadas a Primeiro Comando da Capital, una de las organizaciones criminales más grandes de América Latina.

La represión de Brasil contra el crimen cripto continúa 

La Policía Federal de Brasil, en una gran operación llamada "Exchange", incautó activos valorados en aproximadamente $2 mil millones. La operación desplegó a más de 50 oficiales en todo el estado de São Paulo para ejecutar 13 órdenes de registro e incautación y 11 órdenes de arresto temporal dirigidas a una red de lavado de dinero vinculada al tráfico de drogas. 

Un el tribunal federal en São Paulo ordenó la incautación de activos, valores y criptomonedas pertenecientes a los sospechosos, con un análisis preliminar que identificó transacciones que superaban los $1.92 mil millones. 

Los sospechosos podrían enfrentar cargos que incluyen asociación criminal, lavado de dinero y evasión fiscal. Las órdenes cubrían direcciones en la ciudad de São Paulo, Santos, Praia Grande y Santana de Parnaíba.

Días antes de la represión, el Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a dos ciudadanos brasileños y cuatro empresas supuestamente vinculadas a Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más grandes de América Latina.

Se informó que "Exchange" fue planeada antes de que se anunciaran las sanciones de EE. UU., pero tuvo que acelerarse después de la designación del Tesoro. 

¿Por qué EE. UU. sancionó a ciudadanos brasileños y empresas?

Victor Henrique de Oliveira Shimada y Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, junto con tres empresas brasileñas y una firma portuguesa, fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. (OFAC) por el presunto lavado de dinero de procedencia de drogas en nombre del PCC. 

Se informó que Shimada funcionaba como el nexo entre los operativos del PCC con base en Florida y los traficantes de drogas extranjeros. Su red supuestamente movió más de $30 millones en ganancias ilícitas generadas en ciudades de EE. UU. La mayoría de los fondos se transfirieron de vuelta a Brasil como criptomonedas.

El nombre de Shimada estuvo involucrado en investigaciones brasileñas de lavado de dinero que datan de 2024. Los fiscales de São Paulo lo habían acusado previamente en un caso que involucraba la supuesta desviación de fondos de un acuerdo de patrocinio entre un club de fútbol y una empresa de apuestas, pero ese caso anterior no lo acusó de pertenecer al PCC.

Nunes Henrique de Oliveira, descrita por el Tesoro como pariente y estrecha asociada de Shimada, supuestamente sirvió como su secretaria y coordinó recogidas masivas de efectivo para apoyar la operación de lavado de dinero.

Las empresas sancionadas son tres firmas brasileñas: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda y Wave Construções Inteligentes Ltda, junto con la firma portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. O

FAC dijo que Victory Trading se utilizó para lavar dinero robado a un club de fútbol brasileño.

El mismo día que sancionó a la red vinculada al PCC, OFAC también designó 134 direcciones de billeteras de criptomonedas vinculadas a ISIS-Khorasan. Tether congeló posteriormente fondos en 131 billeteras Tron que habían recibido más de $1,4 millones desde 2023.

El PCC fue sancionado por primera vez por el Tesoro en 2021 por tráfico internacional de drogas, y nuevamente en 2024, Diego Macedo Gonçalves do Carmo fue designado como operador financiero de la organización.

¿Cómo están afectando las sanciones de EE. UU. a Brasil?

Las sanciones de EE. UU. llegaron semanas después de que la administración Trump clasificara las relaciones tensas entre los dos países al etiquetar al PCC como una organización terrorista. 

Fabrício Polido, profesor de derecho internacional en la Universidad Federal de Minas Gerais y socio de L.O. Baptista Advogados, declaró a Courthouse News que las sanciones entran en vigor de inmediato en EE. UU., pero no tienen fuerza legal automática en Brasil. Las consecuencias penales requerirían que las autoridades brasileñas investiguen conforme a la legislación nacional. 

Las instituciones financieras extranjeras, incluidas las brasileñas, enfrentan la amenaza de sanciones secundarias si facilitan conscientemente transacciones significativas que involucren a las partes designadas, lo que significa que estas instituciones podrían comenzar a imponer políticas más restrictivas para evitar caer en desgracia ante las autoridades de EE. UU. 

El gobierno de Brasil bajo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha opuesto a la designación como organización terrorista, argumentando que, aunque el PCC utiliza tácticas de terror en las comunidades que controla, sigue siendo una organización criminal motivada por el lucro. 

El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, calificó la designación de "error", señalando que las organizaciones terroristas tienen motivaciones ideológicas o religiosas, mientras que las facciones criminales persiguen objetivos económicos. 

Seis personas vinculadas a las operaciones de la red en Florida fueron arrestadas por el FBI y acusadas de lavado de dinero en la corte federal del Distrito Sur de Florida en enero. Las nuevas sanciones y la posterior operación de Brasil se centraron en el lado de São Paulo del presunto canal.