Le Brésil saisit 2 milliards de dollars auprès de personnes soupçonnées de trafic de drogue et de blanchiment d'argent, conformément aux sanctions américaines

La police fédérale brésilienne a récemment saisi des avoirs d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. 

Quelques jours avant cette saisie, le Trésor américain avait imposé des sanctions à deux ressortissants brésiliens et à quatre sociétés liées au Primeiro Comando da Capital, l'une des plus importantes organisations criminelles d'Amérique latine.

La répression brésilienne contre la criminalité liée aux cryptomonnaies se poursuit 

Dans le cadre d'une vaste opération baptisée « Exchange », la police fédérale brésilienne a saisi des avoirs d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars. Plus de 50 agents ont été déployés dans l'État de São Paulo pour exécuter 13 mandats de perquisition et 11 mandats d'arrêt provisoires visant un réseau de blanchiment d'argent lié au trafic de drogue. 

Un tribunal fédéral de São Paulo a ordonné la saisie des biens, objets de valeur et cryptomonnaies appartenant aux suspects, une analyse préliminaire identifiantdenttransactions dépassant 1,92 milliard de dollars. 

Les suspects pourraient faire face à des accusations, notamment d'association de malfaiteurs, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Les mandats couvraient des adresses dans la ville de São Paulo, Santos, Praia Grande et Santana de Parnaíba.

Quelques jours avant la répression, le Trésor américain a imposé des sanctions à deux ressortissants brésiliens et à quatre sociétés prétendument liées au Primeiro Comando da Capital (PCC), l'une des plus grandes organisations criminelles d'Amérique latine.

L’opération « Exchange » aurait été prévue avant l’annonce des sanctions américaines, mais a dû être accélérée après la désignation par le Trésor. 

Pourquoi les États-Unis ont-ils sanctionné des ressortissants et des entreprises brésiliennes ?

Victor Henrique de Oliveira Shimada et Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, ainsi que trois sociétés brésiliennes et une entreprise portugaise, ont été sanctionnés par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain pour blanchiment présumé de produits de la drogue au nom de PCC. 

Shimada aurait servi d'intermédiaire entre des agents du PCC basés en Floride et des trafiquants de drogue étrangers. Son réseau aurait blanchi plus de 30 millions de dollars provenant d'activités illicites menées dans des villes américaines. La majeure partie de ces fonds a été transférée au Brésil sous forme de cryptomonnaie.

Le nom de Shimada a été associé à des enquêtes brésiliennes sur le blanchiment d'argent remontant à 2024. Les procureurs de São Paulo l'avaient déjà inculpé dans une affaire concernant le détournement présumé de fonds provenant d'un accord de sponsoring entre un club de football et une société de paris, mais cette affaire antérieure ne l'accusait pas d'être membre du PCC.

Nunes Henrique de Oliveira, décrit par le Trésor comme un parent et un proche collaborateur de Shimada, aurait été son secrétaire et aurait coordonné des collectes importantes cash pour soutenir l'opération de blanchiment.

Les sociétés sanctionnées sont trois sociétés brésiliennes : Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda et Wave Construções Inteligentes Ltda, ainsi que la société portugaise Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. Ô

Selon FAC, Victory Trading a été utilisée pour blanchir de l'argent volé à un club de football brésilien.

Le même jour où elle a sanctionné le réseau lié au PCC, l'OFAC a également désigné 134 adresses de portefeuilles de cryptomonnaies associées à ISIS-Khorasan. Tether a par la suite gelé les fonds de 131 Tron ayant reçu plus de 1,4 million de dollars depuis 2023.

PCC a été sanctionnée une première fois par le Trésor en 2021 pour trafic international de drogue, et de nouveau en 2024, Diego Macedo Gonçalves do Carmo a été désigné comme opérateur financier de l'organisation.

Comment les sanctions américaines affectent-elles le Brésil ?

Les sanctions américaines sont intervenues quelques semaines après que l'administration Trump a qualifié les relations tendues entre les deux pays en désignant le PCC comme une organisation terroriste. 

Fabrício Polido, professeur de droit international à l'Université fédérale de Minas Gerais et associé du cabinet LO Baptista Advogados, a déclaré à Courthouse News que les sanctions prennent effet immédiatement aux États-Unis, mais n'ont pas de force exécutoire automatiquematic Brésil. Des poursuites pénales seraient nécessaires pour que les autorités brésiliennes mènent une enquête en vertu du droit national. 

Les institutions financières étrangères, y compris brésiliennes, s'exposent à des sanctions secondaires si elles facilitent sciemment des transactions importantes impliquant les parties désignées, ce qui signifie que ces institutions pourraient commencer à imposer des politiques plus restrictives pour éviter de s'attirer les foudres des autorités américaines. 

Le gouvernement brésilien, sous ladent de Luiz Inácio Lula da Silva, a contesté la désignation de l'organisation comme terroriste, arguant que même si le PCC utilise des tactiques terroristes dans les communautés qu'il contrôle, il reste une organisation criminelle à but lucratif. 

Le directeur général de la police fédérale, Andrei Rodrigues, a qualifié cette désignation d’« erreur », affirmant que les organisations terroristes ont des motivations idéologiques ou religieuses tandis que les factions criminelles poursuivent des objectifs économiques. 

Six personnes liées aux opérations du réseau en Floride ont été arrêtées par le FBI et inculpées de blanchiment d'argent devant un tribunal fédéral du district sud de la Floride en janvier. Les nouvelles sanctions et l'opération brésilienne qui a suivi visaient la partie de São Paulo du prétendu pipeline.