Le Brésil saisit 2 milliards de dollars auprès de suspects de drogue américaine, sanctions de blanchiment d'argent

La police fédérale brésilienne a récemment saisi des actifs d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars dans le cadre d'une enquête sur le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. 

Quelques jours avant cette saisie, le le Trésor américain a imposé des sanctions contre deux ressortissants brésiliens et quatre entreprises liées au Primeiro Comando da Capital, l'une des plus grandes organisations criminelles d'Amérique latine.

La répression du Brésil contre la criminalité crypto se poursuit 

La police fédérale brésilienne, dans une grande opération appelée « Exchange », a saisi des actifs d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars. L'opération a déployé plus de 50 officiers à travers l'État de São Paulo pour exécuter 13 mandats de perquisition et de saisie et 11 mandats d'arrêt temporaires ciblant un réseau de blanchiment d'argent lié au trafic de drogue. 

Un le tribunal fédéral de São Paulo a ordonné la saisie des actifs, des objets de valeur et des cryptomonnaies appartenant aux suspects, une analyse préliminaire ayant identifié des transactions dépassant 1,92 milliard de dollars. 

Les suspects pourraient faire face à des accusations d'association de malfaiteurs, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Les mandats couvraient des adresses dans la ville de São Paulo, Santos, Praia Grande et Santana de Parnaíba.

Quelques jours avant la répression, le Trésor américain a imposé des sanctions contre deux ressortissants brésiliens et quatre entreprises supposément liées au Primeiro Comando da Capital (PCC), l'une des plus grandes organisations criminelles d'Amérique latine.

« Exchange » aurait été planifié avant l'annonce des sanctions américaines, mais a dû être accéléré après la désignation du Trésor. 

Pourquoi les États-Unis ont-ils sanctionné des ressortissants brésiliens et des entreprises ?

Victor Henrique de Oliveira Shimada et Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, ainsi que trois entreprises brésiliennes et une entreprise portugaise, ont été sanctionnés par le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor américain pour le blanchiment présumé de produits de la drogue au nom du PCC. 

Shimada aurait fonctionné comme le lien entre les opérationnels du PCC basés en Floride et les trafiquants de drogue étrangers. Son réseau aurait déplacé plus de 30 millions de dollars de produits illicites générés dans des villes américaines. La plupart des fonds ont été transférés au Brésil sous forme de cryptomonnaie.

Le nom de Shimada était impliqué dans des enquêtes brésiliennes sur le blanchiment d'argent remontant à 2024. Les procureurs de São Paulo l'avaient déjà poursuivi dans une affaire impliquant la diversion présumée de fonds provenant d'un accord de parrainage entre un club de football et une entreprise de paris, mais cette affaire précédente ne l'accusait pas d'appartenance au PCC.

Nunes Henrique de Oliveira, décrite par le Trésor comme la parente et proche associée de Shimada, aurait servi de secrétaire et coordonné les ramassages de cash en gros pour soutenir l'opération de blanchiment.

Les entreprises sanctionnées sont trois sociétés brésiliennes : Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda et Wave Construções Inteligentes Ltda, ainsi que l'entreprise portugaise Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. L

OFAC a déclaré que Victory Trading a été utilisée pour blanchir de l'argent volé à un club de football brésilien.

Le même jour où elle a sanctionné le réseau lié au PCC, l'OFAC a également désigné 134 adresses de portefeuilles de cryptomonnaies liées à ISIS-Khorasan. Tether a ensuite gelé les fonds dans 131 portefeuilles Tron qui avaient reçu plus de 1,4 million de dollars depuis 2023.

Le PCC a été sanctionné pour la première fois par le Trésor en 2021 pour le trafic international de drogue, et à nouveau en 2024, Diego Macedo Gonçalves do Carmo a été désigné comme opérateur financier pour l'organisation.

Comment les sanctions américaines affectent-elles le Brésil ?

Les sanctions américaines sont arrivées quelques semaines après que l'administration Trump a qualifié les relations tendues entre les deux pays en qualifiant le PCC d'organisation terroriste. 

Fabrício Polido, professeur de droit international à l'Université fédérale du Minas Gerais et associé chez L.O. Baptista Advogados, a déclaré à Courthouse News que les sanctions prennent effet immédiatement aux États-Unis mais n'ont aucune force juridique automatique au Brésil. Les conséquences pénales nécessiteraient que les autorités brésiliennes enquêtent en vertu du droit interne. 

Les institutions financières étrangères, y compris les brésiliennes, font face à la menace de sanctions secondaires si elles facilitent sciemment des transactions importantes impliquant les parties désignées, ce qui signifie que ces institutions pourraient commencer à imposer des politiques plus restrictives pour éviter de tomber en disgrâce auprès des autorités américaines. 

Le gouvernement brésilien sous la présidence de Luiz Inácio Lula da Silva s'est opposé à la désignation terroriste, arguant que bien que le PCC utilise des tactiques terroristes dans les communautés qu'il contrôle, il reste une organisation criminelle axée sur le profit. 

Le directeur général de la Police fédérale, Andrei Rodrigues, a qualifié la désignation d'« erreur », affirmant que les organisations terroristes ont des motivations idéologiques ou religieuses tandis que les factions criminelles poursuivent des objectifs économiques. 

Six personnes liées aux opérations floridiennes du réseau ont été arrêtées par le FBI et inculpées pour blanchiment d'argent devant un tribunal fédéral du district sud de la Floride en janvier. Les nouvelles sanctions et l'opération subséquente du Brésil ont ciblé le côté de São Paulo du pipeline présumé.