Brasil apreende US$ 2 bilhões de suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro dos EUA
- A Polícia Federal do Brasil congelou cerca de US$ 2 bilhões em ativos e emitiu 11 mandados de prisão no estado de São Paulo.
- O Tesouro dos EUA sancionou dois brasileiros e quatro empresas por lavar dinheiro das drogas através de criptomoedas em nome do PCC, dias antes da operação.
- A classificação unilateral de Washington do PCC como organização terrorista criou tensão com o Brasil.
A Polícia Federal brasileira recentemente apreendeu ativos valendo aproximadamente US$ 2 bilhões em uma investigação de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Dias antes desta apreensão, o Tesouro dos EUA impôs sanções contra dois nacionais brasileiros e quatro empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital, uma das maiores organizações criminosas da América Latina.
A repressão do Brasil ao crime cripto continua
A Polícia Federal brasileira, em uma grande operação chamada
pedido complementar Trocador , apreendeu ativos valendo aproximadamente US$ 2 bilhões. A operação mobilizou mais de 50 oficiais em todo o estado de São Paulo para executar 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária, visando uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas.
O tribunal federal em São Paulo
ordenou a apreensão de ativos, valores e criptomoedas pertencentes aos suspeitos, com análise preliminar identificando transações superiores a US$ 1,92 bilhão. Os suspeitos podem enfrentar acusações incluindo associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Os mandados cobriram endereços na cidade de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Dias antes da repressão, o Tesouro dos EUA
impôs sanções
contra dois nacionais brasileiros e quatro empresas supostamente ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores organizações criminosas da América Latina.
A operaçãoOFACTrocador
foi relatada como planejada antes do anúncio das sanções dos EUA, mas teve que ser acelerada após a designação do Tesouro.
Por que os EUA sancionaram nacionais brasileiros e empresas?
Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, junto com três empresas brasileiras e uma firma portuguesa, foram sancionados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (
) pelo suposto lavagem de lucros do tráfico de drogas em nome do PCC.
Shimada supostamente funcionou como a conexão entre operadores do PCC baseados na Flórida e traficantes de drogas estrangeiros. Sua rede supostamente movimentou mais de US$ 30 milhões em lucros ilícitos gerados em cidades dos EUA. A maioria dos fundos foi transferida de volta para o Brasil como criptomoeda.
O nome de Shimada estava envolvido em investigações brasileiras de lavagem de dinheiro que datam de 2024. Promotores de São Paulo anteriormente o acusaram em um caso envolvendo o desvio suposto de fundos de um acordo de patrocínio entre um clube de futebol e uma empresa de apostas, mas aquele caso anterior não o acusava de pertencer ao PCC. Tether Nunes Henrique de Oliveira, descrita pelo Tesouro como parente e associada próxima de Shimada, supostamente serviu como sua secretária e coordenou retiradas em massa de dinheiro vivo para apoiar a operação de lavagem.
As empresas sancionadas são três firmas brasileiras: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda e Wave Construções Inteligentes Ltda, junto com a firma portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. O
FAC disse que a Victory Trading foi usada para lavar dinheiro roubado de um clube de futebol brasileiro.
No mesmo dia em que sancionou a rede ligada ao PCC, a OFAC também designou 134 endereços de carteiras de criptomoeda ligados ao ISIS-Khorasan.
congelou subsequentemente fundos em 131 carteiras Tron que haviam recebido mais de US$ 1,4 milhão desde 2023. O PCC foi sancionado pelo Tesouro pela primeira vez em 2021 por tráfico internacional de drogas, e novamente em 2024, Diego Macedo Gonçalves do Carmo foi designado como operador financeiro da organização. Como as sanções dos EUA estão afetando o Brasil?
As sanções dos EUA chegaram semanas após a administração Trump classificar as relações tensas entre os dois países ao rotular o PCC como uma organização terrorista.
Fabrício Polido, professor de direito internacional na Universidade Federal de Minas Gerais e sócio da L.O. Baptista Advogados,
disse ao Courthouse News
que as sanções entram em vigor imediatamente nos EUA, mas não têm força legal automática no Brasil. Consequências criminais exigiriam que as autoridades brasileiras investigassem sob a lei doméstica.
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Perguntas Frequentes
O que é o Primeiro Comando da Capital (PCC)?
O PCC é uma das maiores organizações criminosas do Brasil, descrita pelo Tesouro dos EUA como o maior grupo criminal transnacional do Hemisfério Ocidental. O governo Trump classificou-o como organização terrorista em meados de 2026, uma designação contestada publicamente pelo governo brasileiro.
Como a criptomoeda foi usada no esquema de lavagem alegado?
O Tesouro afirmou que a rede usou criptomoedas para transferir mais de US$ 30 milhões em lucros ilícitos gerados em cidades dos EUA de volta ao Brasil, com investigadores brasileiros identificando um sistema mais amplo que combinava transferências de criptomoedas, movimentações de dinheiro vivo e transações bancárias de alto valor, totalizando mais de US$ 1,92 bilhão em atividades suspeitas.
As sanções dos EUA têm força legal no Brasil?
Não. As sanções do OFAC entram em vigor imediatamente nos EUA, mas não são autoaplicáveis no Brasil. Qualquer processo criminal exigiria que as autoridades brasileiras investigassem de forma independente, conforme a legislação nacional, embora as instituições financeiras brasileiras estejam sujeitas ao risco de sanções secundárias se facilitarem transações com partes designadas.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
