- ブラジル連邦警察はサンパウロ州で約20億ドルの資産を凍結し、逮捕状11通を発行した。
- 米国財務省は、PCCのために暗号通貨を通じて麻薬資金を洗浄したとして、2人のブラジル人と4社を制裁した。これは同作戦の数日前のことである。
- ワシントンによるPCCのテロ組織への一方的な指定は、ブラジルとの緊張を生み出している。
ブラジル連邦警察は、薬物密輸およびマネーロンダリングの捜査において、約20億ドルの資産を最近没収しました。
この没収の数日前、 米国財務省は制裁を科しました ラテンアメリカ最大の犯罪組織の一つであるプリメイロ・コマンダ・ダ・カピタル（PCC）に関連する二人のブラジル国民と四つの企業に対して。
ブラジルの暗号通貨犯罪への取り締まりは続く
ブラジル連邦警察は、「Exchange」と呼ばれる大規模な作戦において、約20億ドルの資産を没収しました。この作戦では、薬物密輸に関連するマネーロンダリングネットワークを対象とした13件の捜索差押令状と11件の仮逮捕令状を実行するため、サンパウロ州に50人以上の警官が投入されました。
補完的な提出 サンパウロの連邦裁判所 容疑者の資産、貴重品、および暗号通貨の没収を命じ、予備分析により19億2000万ドルを超える取引が特定されました。
容疑者は、犯罪組織結成、マネーロンダリング、脱税などの罪に問われる可能性があります。令状はサンパウロ市、サントス、プラヤグランデ、サントアナ・デ・パルナイーバの住所をカバーしていました。
取り締まりの数日前、米国財務省は 制裁を科しました PCC（ラテンアメリカ最大の犯罪組織の一つ）と関連している疑いのある二人のブラジル国民と四つの企業に対して。
「Exchange」は米国の制裁が発表される前に計画されていた reportedly ですが、財務省の指定後、加速せざるを得ませんでした。
なぜ米国はブラジル国民と企業を制裁したのですか？
ビクトル・ヘンリケ・デ・オリベイラ・シマダとステラ・ステファニー・ヌネス・ヘンリケ・デ・オリベイラ、ならびに三つのブラジル企業と一つのポルトガル企業は、米国財務省の海外資産管理事務所（OFAC)によって、PCCに代わって薬物収益のマネーロンダリングを行った疑いで制裁されました。
シマダは、フロリダに拠点を置くPCC要員と外国の薬物密輸業者との間の連絡役として機能していた reportedly です。彼のネットワークは、米国の都市で生成された3000万ドル以上の違法収益を移動させた疑いがあります。資金の大部分は暗号通貨としてブラジルに戻されました。
シマダの名前は、2024年にさかのぼるブラジルのマネーロンダリング捜査に関与していました。サンパウロの検察当局は以前、サッカークラブとベッティング会社の間のスポンサーシップ取引からの資金の横領疑いで彼を起訴していましたが、その以前の事件ではPCCへの加入を告発していませんでした。
ヌネス・ヘンリケ・デ・オリベイラは、財務省によってシマダの親戚および親しい協力者として説明され、彼の秘書を務め、マネーロンダリング作戦を支えるための大量の現金ピックアップを調整した疑いがあります。
制裁対象の企業は、ブラジルの三つの企業：Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda、Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda、Wave Construções Inteligentes Ltda、およびポルトガルの企業Avenidas Flutuantes Unipessoal LDAです。O
OFACは、Victory Tradingがブラジルのサッカークラブから盗まれた資金のマネーロンダリングに使用されたと述べました。
PCCに関連するネットワークを制裁したのと同じ日、OFACはISIS-Khorasanに関連する134の暗号通貨ウォレットアドレスも指定しました。 テザー その後、2023年以降に140万ドル以上を受け取った131のTronウォレットの資金を凍結しました。
PCCは2021年に国際的な薬物密輸で財務省によって最初に制裁され、2024年にはDiego Macedo Gonçalves do Carmoが組織の金融オペレーターとして指定されました。
米国の制裁はブラジルにどのような影響を与えていますか？
米国の制裁は、トランプ政権が両国の緊張した関係を分類し、PCCをテロ組織として指定してから数週間後に到着しました。
ミナスジェライス連邦大学の国際法教授であり、L.O. Baptista AdvogadosのパートナーであるFabrício Polidoは、 Courthouse Newsに語りました 制裁は米国で即時発効しますが、ブラジルでは自動的に法的効力を持つわけではないと。刑事上の結果は、ブラジルの当局が国内法に基づいて捜査することを必要とします。
ブラジルを含む外国の金融機関は、指定された当事者に関連する重要な取引を故意に仲介した場合、二次制裁の脅威に直面します。つまり、これらの機関は、米国当局の機嫌を損ねないために、より制限的な政策を課し始める可能性があります。
ルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルヴァ大統領の下、ブラジル政府はテロ指定に反対し、PCCが支配する地域でテロ戦術を使用している一方で、利益追求型の犯罪組織であるままだと主張しています。
連邦警察のアンデ・ロドリゲス総局長は、指定を「誤り」と呼び、テロ組織はイデオロギー的または宗教的な動機を持つ一方で、犯罪派閥は経済的目標を追求すると述べました。
ネットワークのフロリダ作戦に関連する6人がFBIによって逮捕され、1月にフロリダ南部連邦地方裁判所でマネーロンダリングの罪で起訴されました。新しい制裁とブラジルのその後の作戦は、 alleged パイプラインのサンパウロ側を対象としました。
暗号通貨のニュースを読むだけでなく、それを理解しましょう。ニュースレターに登録してください。無料です。
よくある質問
プリメイロ・コマンド・ダ・カピタル（PCC）とは何ですか？
PCCはブラジルの最大級の犯罪組織の一つであり、米国財務省はこれを西半球最大の越境犯罪グループと描述しています。トランプ政権は2026年半ばにこれをテロ組織に指定しましたが、ブラジル政府はこれに公に異議を唱えています。
alleged される資金洗浄スキームでは、暗号通貨はどのように使用されましたか？
財務省によると、このネットワークは暗号通貨を使用して、米国の都市で得られた3,000万ドル以上の違法収益をブラジルへ移転しました。一方、ブラジルの捜査当局は、暗号送金、現金移動、高額銀行取引を組み合わせたより広範なシステムを特定し、その総額は疑わしい活動で19億2,000万ドル以上に達すると報告しています。
米国の制裁はブラジルで法的効力を持ちますか？
いいえ。OFACの制裁は米国では即座に発効しますが、ブラジルでは自動執行されません。刑事起訴には、ブラジルの当局が国内法に基づいて独自に調査を行う必要がありますが、指定された当事者との取引を仲介した場合、ブラジルの金融機関は二次制裁の対象となるリスクがあります。
免責事項。 本情報は取引助言ではありません。Cryptopolitan.com は、本ページに記載された情報に基づいて行われた投資に対して一切の責任を負いません。投資判断を下す前に、独自の調査を行うか、資格を有する専門家にご相談することを強く推奨します。
ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
