Brasilien beschlagnahmt 2 Mrd. $ von Verdächtigen der US-Drogen- und Geldwäsche-Sanktionen
- Die brasilianische Bundespolizei hat Vermögenswerte in Höhe von rund 2 Milliarden US-Dollar eingefroren und 11 Haftbefehle im Bundesstaat São Paulo erlassen.
- Das US-Finanzministerium hat zwei Brasilianer und vier Unternehmen sanktioniert, weil sie Drogengelder im Auftrag des PCC über Kryptowährungen gewaschen haben – wenige Tage vor der Operation.
- Washingtons einseitige Einstufung des PCC als Terrororganisation hat Spannungen mit Brasilien verursacht.
Die brasilianische Bundespolizei hat kürzlich Vermögenswerte im Wert von rund 2 Mrd. $ in einer Drogenhandels- und Geldwäscheuntersuchung beschlagnahmt.
Tage vor dieser Beschlagnahme verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen zwei brasilianische Staatsbürger und vier Unternehmen, die mit Primeiro Comando da Capital verbunden sind, einer der größten kriminellen Organisationen Lateinamerikas.
Brasiliens Durchsetzung gegen Krypto-Kriminalität geht weiter
Die brasilianische Bundespolizei hat im Rahmen einer großen Operation namens „Exchange“ Vermögenswerte im Wert von rund 2 Mrd. $ beschlagnahmt. Die Operation setzte mehr als 50 Beamte im Bundesstaat São Paulo ein, um 13 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbeschlüsse sowie 11 vorläufige Haftbefehle gegen ein Geldwäschenetzwerk auszuführen, das mit Drogenhandel verbunden ist.
Ein Das Bundesgericht in São Paulo ordnete die Beschlagnahmung von Vermögenswerten, Wertsachen und Kryptowährungen der Verdächtigen an, wobei eine vorläufige Analyse Transaktionen in Höhe von mehr als 1,92 Mrd. $ identifizierte.
Den Verdächtigen drohen Anklagen wegen krimineller Vereinigung, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Die Haftbefehle galten Adressen in der Stadt São Paulo, Santos, Praia Grande und Santana de Parnaíba.
Tage vor der Razzia hatte das US-Finanzministerium Sanktionen verhängt gegen zwei brasilianische Staatsbürger und vier Unternehmen, die angeblich mit der Primeiro Comando da Capital (PCC) verbunden sind, einer der größten kriminellen Organisationen Lateinamerikas.
Der „Exchange“ wurde angeblich geplant, bevor die US-Sanktionen bekannt gegeben wurden, musste aber nach der Einstufung durch das Finanzministerium beschleunigt werden.
Warum hat die USA Sanktionen gegen brasilianische Staatsbürger und Unternehmen verhängt?
Victor Henrique de Oliveira Shimada und Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira sowie drei brasilianische Unternehmen und ein portugiesisches Unternehmen wurden vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-FinanzministeriumsOFAC) sanktioniert, wegen des angeblichen Geldwäschens von Drogenerlösen im Auftrag der PCC.
Shimada fungierte angeblich als Verbindung zwischen PCC-Mitarbeitern in Florida und ausländischen Drogenhändlern. Sein Netzwerk soll mehr als 30 Millionen US-Dollar an illegalen Erlösen bewegt haben, die in US-Städten generiert wurden. Der Großteil der Gelder wurde als Kryptowährung nach Brasilien zurücküberwiesen.
Shimadas Name war bereits in brasilianische Geldwäscheermittlungen verwickelt, die bis ins Jahr 2024 zurückreichen. São Pauloer Staatsanwälten hatten ihn zuvor in einem Fall angeklagt, der die angebliche Umleitung von Mitteln aus einer Sponsoring-Vereinbarung zwischen einem Fußballverein und einem Wettanbieter betraf, aber in diesem früheren Fall wurde ihm keine Mitgliedschaft in der PCC vorgeworfen.
Nunes Henrique de Oliveira, die das Finanzministerium als Verwandte und enge Vertraute von Shimada beschreibt, diente angeblich als seine Sekretärin und koordinierte die Abholung von Bargeldbeträgen, um die Geldwäscheoperation zu unterstützen.
Die sanktionierten Unternehmen sind drei brasilianische Firmen: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda und Wave Construções Inteligentes Ltda, sowie das portugiesische Unternehmen Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. O
FAC gab an, dass Victory Trading zur Geldwäsche von aus einem brasilianischen Fußballverein gestohlenen Geldern genutzt wurde.
Am selben Tag, an dem das OFAC das mit der PCC verbundene Netzwerk sanktionierte, wurden auch 134 Kryptowährungs-Wallet-Adressen in Verbindung mit ISIS-Khorasan ausgewiesen. Tether Anschließend wurden Mittel in 131 Tron-Wallets eingefroren, die seit 2023 mehr als 1,4 Millionen US-Dollar erhalten hatten.
Die PCC wurde vom Finanzministerium erstmals 2021 für den internationalen Drogenhandel sanktioniert und erneut 2024, als Diego Macedo Gonçalves do Carmo als Finanzoperator der Organisation ausgewiesen wurde.
Wie wirken sich die US-Sanktionen auf Brasilien aus?
Die US-Sanktionen kamen Wochen nachdem die Trump-Administration die angespannten Beziehungen zwischen den beiden Ländern verschärft hatte, indem sie die PCC als Terrororganisation einstufte.
Fabrício Polido, ein Professor für internationales Recht an der Federal University of Minas Gerais und Partner bei L.O. Baptista Advogados, sagte Courthouse News , dass die Sanktionen in den USA sofort in Kraft treten, aber keine automatische rechtliche Wirkung in Brasilien haben. Strafrechtliche Konsequenzen würden erfordern, dass brasilianische Behörden nach nationalem Recht ermitteln.
Ausländische Finanzinstitute, einschließlich brasilianischer Banken, sehen sich der Gefahr sekundärer Sanktionen ausgesetzt, wenn sie wissentlich bedeutende Transaktionen mit den sanktionierten Parteien erleichtern. Das bedeutet, dass diese Institute beginnen könnten, restriktivere Richtlinien anzuwenden, um sich nicht in die Ungnade der US-Behörden zu bringen.
Die brasilianische Regierung unter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat sich gegen die Terroristeneinstufung gewehrt und argumentiert, dass die PCC zwar Terrormethoden in den von ihr kontrollierten Gemeinden einsetzt, aber weiterhin eine gewinnorientierte kriminelle Organisation bleibt.
Der Generaldirektor der Bundespolizei, Andrei Rodrigues, bezeichnete die Einstufung als „Fehler“ und sagte, Terrororganisationen hätten ideologische oder religiöse Motive, während kriminelle Gruppierungen wirtschaftliche Ziele verfolgten.
Sechs Personen, die mit den Florida-Operationen des Netzwerks verbunden waren, wurden vom FBI festgenommen und im Januar in einem Bundesgericht im Southern District of Florida wegen Geldwäsche angeklagt. Die neuen Sanktionen und die anschließende Operation Brasiliens zielten auf die São Paulo-Seite des angeblichen Netzwerks ab.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist Primeiro Comando da Capital (PCC)?
Der PCC ist eine der größten kriminellen Organisationen Brasiliens und wird vom US-Finanzministerium als die größte transnationale kriminelle Gruppe auf dem amerikanischen Kontinent beschrieben. Die Trump-Regierung stufte ihn Mitte 2026 als Terrororganisation ein, eine Bezeichnung, die die brasilianische Regierung öffentlich angefochten hat.
Wie wurde Kryptowährung im mutmaßlichen Geldwäsche-Schema eingesetzt?
Das Finanzministerium gab an, dass das Netzwerk Kryptowährungen nutzte, um mehr als 30 Millionen US-Dollar illegaler Gewinne, die in US-Städten generiert wurden, nach Brasilien zu transferieren. Dabei identifizierten brasilianische Ermittler ein umfassenderes System, das Krypto-Überweisungen, Bargeldbewegungen und hochwertige Banktransaktionen kombinierte, die insgesamt verdächtige Aktivitäten in Höhe von mehr als 1,92 Milliarden US-Dollar umfassten.
Haben US-Sanktionen in Brasilien rechtliche Wirkung?
Nein. OFAC-Sanktionen treten in den USA sofort in Kraft, sind in Brasilien jedoch nicht automatisch wirksam. Eine strafrechtliche Verfolgung würde erfordern, dass die brasilianischen Behörden unabhängig nach nationalem Recht ermitteln, wobei brasilianische Finanzinstitute einem Risiko sekundärer Sanktionen ausgesetzt sind, wenn sie Transaktionen mit benannten Parteien ermöglichen.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
