Brasilien beschlagnahmt 2 Milliarden Dollar von Verdächtigen wegen Drogen- und Geldwäschevergehen in den USA

Die brasilianische Bundespolizei hat kürzlich im Rahmen von Ermittlungen wegen Drogenhandels und Geldwäsche Vermögenswerte im Wert von rund 2 Milliarden Dollar beschlagnahmt. 

Wenige Tage vor dieser Beschlagnahme verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen zwei brasilianische Staatsangehörige und vier Unternehmen, die mit Primeiro Comando da Capital, einer der größten kriminellen Organisationen Lateinamerikas, in Verbindung stehen.

Brasiliens Vorgehen gegen Kryptokriminalität wird fortgesetzt 

Die brasilianische Bundespolizei beschlagnahmte in einer Großoperation namens „Exchange“ Vermögenswerte im Wert von rund zwei Milliarden US-Dollar. Mehr als 50 Beamte waren im gesamten Bundesstaat São Paulo im Einsatz, um 13 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle sowie elf vorläufige Haftbefehle gegen ein mit dem Drogenhandel verknüpftes Geldwäschenetzwerk zu vollstrecken. 

Ein Bundesgericht in São Paulo ordnete die Beschlagnahme von Vermögenswerten, Wertgegenständen und Kryptowährungen der Verdächtigen an; eine vorläufige AnalysedentTransaktionen im Wert von über 1,92 Milliarden US-Dollar. 

Den Verdächtigen könnten unter anderem Anklagen wegen krimineller Vereinigung, Geldwäsche und Steuerhinterziehung vorgeworfen werden. Die Haftbefehle betrafen Adressen in der Stadt São Paulo, Santos, Praia Grande und Santana de Parnaíba.

Wenige Tage vor dem harten Durchgreifen verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen zwei brasilianische Staatsangehörige und vier Unternehmen, die angeblich mit Primeiro Comando da Capital (PCC), einer der größten kriminellen Organisationen Lateinamerikas, in Verbindung stehen.

Das Projekt „Exchange“ war angeblich schon vor der Ankündigung der US-Sanktionen geplant, musste aber nach der Einstufung durch das Finanzministerium beschleunigt werden. 

Warum verhängten die USA Sanktionen gegen brasilianische Staatsangehörige und Unternehmen?

Victor Henrique de Oliveira Shimada und Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira wurden zusammen mit drei brasilianischen Unternehmen und einer portugiesischen Firma vom Office of Foreign Assets Control ( OFAC ) des US-Finanzministeriums wegen der mutmaßlichen Geldwäsche von Drogengeldern im Auftrag von PCC sanktioniert.

Shimada fungierte Berichten zufolge als Verbindungsmann zwischen PCC-Agenten in Florida und ausländischen Drogenhändlern. Sein Netzwerk soll mehr als 30 Millionen US-Dollar an illegalen Einnahmen aus US-amerikanischen Städten transferiert haben. Der Großteil des Geldes wurde in Kryptowährung nach Brasilien zurückgeflossen.

Shimadas Name tauchte bereits im Jahr 2024 in brasilianischen Geldwäscheermittlungen auf. Die Staatsanwaltschaft von São Paulo hatte ihn zuvor in einem Fall angeklagt, in dem es um die mutmaßliche Veruntreuung von Geldern aus einem Sponsoringvertrag zwischen einem Fußballverein und einem Wettunternehmen ging. In diesem früheren Fall wurde ihm jedoch keine Mitgliedschaft in der PCC vorgeworfen.

Nunes Henrique de Oliveira, vom Finanzministerium als Shimadas Verwandter und enger Mitarbeiter bezeichnet, fungierte angeblich als sein Sekretär und koordinierte die Abholung großer cash zur Unterstützung der Geldwäscheoperation.

Bei den sanktionierten Unternehmen handelt es sich um drei brasilianische Firmen: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda und Wave Construções Inteligentes Ltda sowie das portugiesische Unternehmen Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. O

Laut FAC wurde Victory Trading zur Geldwäsche von Geldern genutzt, die einem brasilianischen Fußballverein gestohlen worden waren.

Am selben Tag, an dem das OFAC das mit dem PCC verbundene Netzwerk sanktionierte, sanktionierte es auch 134 Kryptowährungs-Wallet-Adressen, die mit ISIS-Khorasan in Verbindung stehen. Tether fror daraufhin Guthaben in 131 Tron Wallets ein, die seit 2023 mehr als 1,4 Millionen US-Dollar erhalten hatten.

PCC wurde 2021 vom Finanzministerium erstmals wegen internationalen Drogenhandels sanktioniert, und 2024 wurde Diego Macedo Gonçalves do Carmo erneut als Finanzakteur der Organisation benannt.

Wie wirken sich die US-Sanktionen auf Brasilien aus?

Die US-Sanktionen erfolgten wenige Wochen, nachdem die Trump-Regierung die angespannten Beziehungen zwischen den beiden Ländern durch die Einstufung des PCC als Terrororganisation verschärft hatte. 

Fabrício Polido, Professor für Völkerrecht an der Bundesuniversität von Minas Gerais und Partner der Anwaltskanzlei LO Baptista Advogados, erklärte gegenüber Courthouse News , dass die Sanktionen in den USA sofort in Kraft treten, in Brasilien jedoch keine automatische Rechtskraft besitzenmatic Strafrechtliche Konsequenzen würden Ermittlungen der brasilianischen Behörden nach nationalem Recht erfordern. 

Ausländische Finanzinstitute, darunter auch brasilianische, sehen sich der Gefahr von Sekundärsanktionen ausgesetzt, wenn sie wissentlich bedeutende Transaktionen mit den benannten Parteien ermöglichen. Dies bedeutet, dass diese Institute möglicherweise restriktivere Maßnahmen ergreifen müssen, um nicht in Ungnade bei den US-Behörden zu fallen. 

Die brasilianische Regierung unterdent Luiz Inácio Lula da Silva hat sich gegen die Einstufung als Terrororganisation gewehrt und argumentiert, dass die PCC zwar in den von ihr kontrollierten Gemeinden Terrortaktiken anwendet, aber dennoch eine profitorientierte kriminelle Organisation bleibt. 

Der Generaldirektor der Bundespolizei, Andrei Rodrigues, nannte die Einstufung einen „Fehler“ und erklärte, terroristische Organisationen hätten ideologische oder religiöse Motive, während kriminelle Gruppierungen wirtschaftliche Ziele verfolgten. 

Sechs Personen mit Verbindungen zu den Operationen des Netzwerks in Florida wurden im Januar vom FBI festgenommen und vor einem Bundesgericht im südlichen Bezirk von Florida wegen Geldwäsche angeklagt. Die neuen Sanktionen und die darauffolgende Operation Brasiliens zielten auf den São-Paulo-Abschnitt der mutmaßlichen Pipeline ab.