البرازيل تضبط 2 مليار دولار من مشتبه بهم بارتكاب جرائم مخدرات أمريكية وغسل أموال
- جمدت الشرطة الفيدرالية البرازيلية أصولًا تقارب قيمتها 2 مليار دولار وأصدرت 11 أمر اعتقال في ولاية ساو باولو.
- صادرت وزارة الخزانة الأمريكية شخصين برازيليين وأربع شركات لغسل أموال المخدرات عبر العملات الرقمية نيابة عن PCC قبل العملية بيومين.
- التصنيف الأحادي الجانب لواشنطن لمنظمة PCC كمنظمة إرهابية قد خلق توترًا مع البرازيل.
استولت الشرطة الفيدرالية البرازيلية مؤخرًا على أصول بقيمة حوالي 2 مليار دولار في تحقيق يتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
قبل أيام من هذا الاستيلاء، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد مواطنين برازيليين وشركات أربع مرتبطة بـ Primeiro Comando da Capital، واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية في أمريكا اللاتينية.
تستمر حملة البرازيل ضد الجريمة المشفرة
الشرطة الفيدرالية البرازيلية، في عملية كبرى تسمى "Exchange"، استولت على أصول بقيمة حوالي 2 مليار دولار. نشرت العملية أكثر من 50 ضابطًا عبر ولاية ساو باولو لتنفيذ 13 أمرًا بالبحث والاستيلاء و11 أمرًا بالاعتقال المؤقت يستهدف شبكة غسل أموال مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.
تغطية المحكمة الفيدرالية في ساو باولو أمرت بالاستيلاء على الأصول والقيم والعملات المشفرة التابعة للمشتبه بهم، مع تحديد التحليل الأولي للمعاملات التي تتجاوز 1.92 مليار دولار.
قد يواجه المشتبه بهم تهمًا تشمل التجمع الإجرامي، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي. غطت الأوامر عناوين في مدينة ساو باولو، سانتوس، برايا غراندي، وسانتانا دي بارنايبا.
قبل أيام من الحملة، وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على مواطنين برازيليين وشركات أربع زُعم ارتباطها بـ Primeiro Comando da Capital (PCC)، واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية في أمريكا اللاتينية.
يُقال إن "Exchange" كانت مخططة قبل إعلان العقوبات الأمريكية، لكن كان يجب تسريعها بعد تعيين الخزانة.
لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مواطنين برازيليين وشركات؟
فيكتور هنريكي دي أوليفيرا شيمادا وستيلا ستيفاني نونيس هنريكي دي أوليفيرا، بالإضافة إلى ثلاث شركات برازيلية وشركة برتغالية واحدة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات عليهم لغسل عائدات المخدرات المزعوم نيابة عن PCC.
يُقال إن شيمادا عمل كحلقة وصل بين مشغلي PCC المقيمين في فلوريدا والمتجرين بالمخدرات في الخارج. زُعم أن شبكته نقلت أكثر من 30 مليون دولار من العائدات غير المشروعة المولدة في مدن أمريكية. تم تحويل معظم الأموال مرة أخرى إلى البرازيل كعملات مشفرة.
كان اسم شيمادا متورطًا في تحقيقات غسل الأموال البرازيلية التي تعود إلى عام 2024. كان مدعون عامون في ساو باولو قد اتهموه سابقًا في قضية تتعلق بالادعاء بتحويل أموال من صفقة رعاية بين نادي كرة قدم وشركة رهان، لكن القضية السابقة لم توجه إليه تهمة الانتماء إلى PCC.
نونيس هنريكي دي أوليفيرا، الذي وصفته الخزانة بأنه قريب شيمادا وشريك مقرب، زُعم أنه عمل كسكرتير له وتنسيق عمليات استلام النقد بالجملة لدعم عملية غسل الأموال.
الشركات الخاضعة للعقوبات هي ثلاث شركات برازيلية: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda، Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda، وWave Construções Inteligentes Ltda، بالإضافة إلى الشركة البرتغالية Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. O
OFAC قالت إن Victory Trading استُخدمت لغسل أموال مسروقة من نادي كرة قدم برازيلي.
في نفس اليوم الذي فرضت فيه العقوبات على الشبكة المرتبطة بـ PCC، عينت OFAC أيضًا 134 عنوانًا لمحافظ العملات المشفرة مرتبطة بـ ISIS-Khorasan. Tether جمدت لاحقًا الأموال في 131 محفظة ترون تلقت أكثر من 1.4 مليون دولار منذ عام 2023.
تم فرض العقوبات على PCC لأول مرة من قبل الخزانة في عام 2021 للاتجار الدولي بالمخدرات، ومرة أخرى في عام 2024، تم تعيين دييغو ماسيدو غونزاليس دو كارمو كمشغل مالي للمنظمة.
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على البرازيل؟
وصلت العقوبات الأمريكية بعد أسابيع من تصنيف إدارة ترامب العلاقات المتوترة بين البلدين عن طريق تصنيف PCC كمنظمة إرهابية.
فابريسيو بوليدو، أستاذ القانون الدولي في الجامعة الفيدرالية لميناس جيرايس وشريك في L.O. Baptista Advogados، قال لـ Courthouse News أن العقوبات تدخل حيز التنفيذ الفوري في الولايات المتحدة لكنها لا تحمل قوة قانونية تلقائية في البرازيل. ستستلزم العواقب الجنائية من السلطات البرازيلية التحقيق بموجب القانون المحلي.
تواجه المؤسسات المالية الأجنبية، بما في ذلك البرازيلية، تهديد العقوبات الثانوية إذا سهلت عن علم معاملات كبيرة تتضمن الأطراف المعينة، مما يعني أن تلك المؤسسات قد تبدأ في فرض سياسات أكثر تقييدًا لتجنب الوقوع في سوء نية السلطات الأمريكية.
دفع حكومة البرازيل تحت رئاسة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ضد التصنيف الإرهابي، جاعلةً من أن PCC يستخدم تكتيكات إرهابية في المجتمعات التي تسيطر عليها، لكنه يبقى منظمة إجرامية تسعى للربح.
وصف المدير العام للشرطة الفيدرالية أندري رودريغز التصنيف بأنه "خطأ"، قائلًا إن المنظمات الإرهابية لها دوافع أيديولوجية أو دينية بينما تسعى الفصائل الإجرامية لأهداف اقتصادية.
تم اعتقال ستة أشخاص مرتبطين بعمليات الشبكة في فلوريدا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) واتهامهم بتهمة غسل الأموال في المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من فلوريدا في يناير. استهدفت العقوبات الجديدة وعملية البرازيل اللاحقة جانب ساو باولو من خط الأنابيب المزعوم.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
الأسئلة الشائعة
ما هو "بريميرو كوماندو دا كابيتال" (PCC)؟
يُعد PCC أحد أكبر المنظمات الإجرامية في البرازيل، ووصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه أكبر مجموعة إجرامية عابرة للحدود في نصف الكرة الغربي. صنفت إدارة ترامب المنظمة كمنظمة إرهابية في منتصف عام 2026، وهو تصنيف دعت الحكومة البرازيلية إلى الطعن فيه علنًا.
كيف استُخدمت العملات الرقمية في مخطط غسل الأموال المزعوم؟
قالت وزارة الخزانة إن الشبكة استخدمت العملات الرقمية لنقل أكثر من 30 مليون دولار من العائدات غير المشروعة التي تم توليدها في مدن أمريكية إلى البرازيل، حيث حدد المحققون البرازيليون نظامًا أوسع يجمع بين تحويلات العملات الرقمية وحركات النقدية والمعاملات المصرفية عالية القيمة، totaling أكثر من 1.92 مليار دولار في أنشطة مشبوهة.
هل للعقوبات الأمريكية قوة قانونية في البرازيل؟
لا. تخضع عقوبات OFAC للتطبيق الفوري في الولايات المتحدة، لكنها ليست ذاتية التنفيذ في البرازيل. أي مقاضاة جنائية تتطلب من السلطات البرازيلية إجراء تحقيق مستقل وفقًا للقانون المحلي، على الرغم من أن المؤسسات المالية البرازلية تواجه خطر العقوبات الثانوية إذا سهّلت معاملات مع أطراف مدرجة في القوائم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
