البرازيل تصادر ملياري دولار من مشتبه بهم في قضايا المخدرات وغسل الأموال التي فرضتها الولايات المتحدة

قامت الشرطة الفيدرالية البرازيلية مؤخراً بمصادرة أصول بقيمة تقارب ملياري دولار في إطار تحقيق في تهريب المخدرات وغسل الأموال. 

قبل أيام من هذه العملية، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مواطنين برازيليين اثنين وأربع شركات مرتبطة بمنظمة Primeiro Comando da Capital، وهي واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية في أمريكا اللاتينية.

تواصل البرازيل حملتها على جرائم العملات المشفرة 

صادرت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، في عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "إكستشينج"، أصولاً تُقدّر قيمتها بنحو ملياري دولار. ونشرت العملية أكثر من 50 ضابطاً في جميع أنحاء ولاية ساو باولو لتنفيذ 13 أمر تفتيش ومصادرة و11 أمر اعتقال مؤقت استهدفت شبكة لغسيل الأموال مرتبطة بتجارة المخدرات. 

محكمة اتحادية في ساو باولو بمصادرة الأصول والأشياء الثمينة والعملات المشفرة التي تعود للمشتبه بهم، حيث كشف التحليل الأوليdentمعاملات تتجاوز 1.92 مليار دولار. 

وقد يواجه المشتبه بهم اتهامات تشمل الارتباط الإجرامي وغسل الأموال والتهرب الضريبي. وشملت أوامر الاعتقال عناوين في مدينة ساو باولو، وسانتوس، وبرايا غراندي، وسانتانا دي بارنايبا.

قبل أيام من الحملة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مواطنين برازيليين اثنين وأربع شركات يُزعم ارتباطها بمنظمة Primeiro Comando da Capital (PCC)، وهي واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية في أمريكا اللاتينية.

وبحسب ما ورد، تم التخطيط لعملية "التبادل" قبل الإعلان عن العقوبات الأمريكية، ولكن كان لا بد من تسريعها بعد تصنيف وزارة الخزانة لها. 

لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مواطنين وشركات برازيلية؟

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على فيكتور هنريكي دي أوليفيرا شيمادا وستيلا ستيفاني نونيس هنريكي دي أوليفيرا، إلى جانب ثلاث شركات برازيلية وشركة برتغالية واحدة، بتهمة غسل عائدات المخدرات نيابة عن شركة PCC. 

يُزعم أن شيمادا كان بمثابة حلقة الوصل بين عملاء منظمة مكافحة الجريمة المنظمة (PCC) في فلوريدا وتجار المخدرات الأجانب. ويُقال إن شبكته نقلت أكثر من 30 مليون دولار من عائدات غير مشروعة جُمعت في مدن أمريكية. وقد حُوّلت معظم هذه الأموال إلى البرازيل على شكل عملات مشفرة.

ورد اسم شيمادا في تحقيقات غسيل الأموال البرازيلية التي تعود إلى عام 2024. وكان المدعون العامون في ساو باولو قد وجهوا إليه سابقاً تهمة في قضية تتعلق بتحويل الأموال المزعوم من صفقة رعاية بين نادٍ لكرة القدم وشركة مراهنات، لكن تلك القضية السابقة لم تتهمه بعضوية PCC.

يُزعم أن نونيس هنريكي دي أوليفيرا، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه قريب شيمادا وشريكه المقرب، عمل كسكرتير له وقام بتنسيق عمليات جمع cash الكبيرة لدعم عملية غسيل الأموال.

والشركات الخاضعة للعقوبات هي ثلاث شركات برازيلية: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda، وPixwave Soluções de Pagamentos Ltda، وWave Construções Inteligentes Ltda، إلى جانب الشركة البرتغالية Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. يا

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن شركة "فيكتوري تريدينغ" استُخدمت لغسل الأموال المسروقة من نادٍ برازيلي لكرة القدم.

في اليوم نفسه الذي فرضت فيه عقوبات على الشبكة المرتبطة بـ PCC، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أيضًا 134 عنوان محفظة عملات مشفرة مرتبطة بتنظيم داعش-خراسان. شركة تيثر لاحقًا بتجميد الأموال في 131 Tron كانت قد تلقت أكثر من 1.4 مليون دولار منذ عام 2023.

تم فرض عقوبات على منظمة PCC لأول مرة من قبل وزارة الخزانة في عام 2021 بتهمة الاتجار الدولي بالمخدرات، ومرة ​​أخرى في عام 2024، تم تصنيف دييغو ماسيدو غونسالفيس دو كارمو كعامل مالي للمنظمة.

كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على البرازيل؟

جاءت العقوبات الأمريكية بعد أسابيع من تصنيف إدارة ترامب للعلاقات المتوترة بين البلدين من خلال وصفها لحزب المؤتمر الشعبي بأنه منظمة إرهابية. 

أوضح فابريسيو بوليدو، أستاذ القانون الدولي في الجامعة الفيدرالية في ميناس جيرايس وشريك في مكتب المحاماة "إل أو بابتيستا"، لموقع " كورت هاوس نيوز" الإخباري أن العقوبات تدخل حيز التنفيذ فوراً في الولايات المتحدة، لكنها لا تتمتع بقوة قانونية تلقائيةmatic البرازيل. وتستلزم التبعات الجنائية قيام السلطات البرازيلية بالتحقيق بموجب القانون المحلي. 

تواجه المؤسسات المالية الأجنبية، بما في ذلك المؤسسات البرازيلية، خطر العقوبات الثانوية إذا سهّلت عن علم معاملات كبيرة تشمل الأطراف المدرجة، مما يعني أن تلك المؤسسات يمكن أن تبدأ في فرض سياسات أكثر تقييدًا لتجنب الوقوع في قائمة العقوبات لدى السلطات الأمريكية. 

وقد رفضت حكومة البرازيل برئاسةdent لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تصنيفها كمنظمة إرهابية، بحجة أنه على الرغم من أن منظمة PCC تستخدم أساليب إرهابية في المجتمعات التي تسيطر عليها، إلا أنها لا تزال منظمة إجرامية مدفوعة بالربح. 

وصف المدير العام للشرطة الفيدرالية أندريه رودريغيز هذا التصنيف بأنه "خطأ"، قائلاً إن المنظمات الإرهابية لديها دوافع أيديولوجية أو دينية بينما تسعى الفصائل الإجرامية إلى تحقيق أهداف اقتصادية. 

ألقت الشرطة الفيدرالية القبض على ستة أشخاص مرتبطين بعمليات الشبكة في فلوريدا، ووجهت إليهم تهم غسل الأموال في محكمة فيدرالية بالمنطقة الجنوبية من فلوريدا في يناير/كانون الثاني. واستهدفت العقوبات الجديدة والعملية البرازيلية اللاحقة جانب ساو باولو من خط الأنابيب المزعوم.