Генеральный директор BitRiver задержан в Москве по обвинению в уклонении от уплаты налогов

Игорь Рунец, основатель и генеральный директор российской компании по добыче Bitcoin BitRiver, был арестован и обвинен по нескольким пунктам обвинения в налоговом мошенничестве.

Эта новость стала достоянием общественности после того, как местное новостное издание RBK опубликовало в воскресенье, 1 февраля, сообщение о том , что Рунетс был задержан в пятницу, 30 января. В настоящее время ему предъявлены три обвинения в предполагаемом сокрытии активов с целью уклонения от уплаты налогов.

Для более подробного разъяснения этих обвинений в сообщениях СМИ указывалось, что Замоскворецкий суд в Москве обнародовал судебные документы, свидетельствующие о том, что руководителю предприятия были официально предъявлены обвинения в субботу, 31 января, и он немедленно был помещен под домашний арест.

У его юридической команды осталось ограниченное время для обжалования домашнего ареста, который вступает в полную силу в среду. В случае неудачной апелляции или отказа в ее удовлетворении Рунец останется под домашним арестом на протяжении всего разбирательства. Это условие побудило нескольких журналистов обратиться к генеральному директору за разъяснениями. Однако Рунец отказался отвечать на их запросы.

Судебный иск против «Рунеца» совпадает с началом официального процесса мониторинга банкротства холдинговой структуры BitRiver, что знаменует собой резкий спад для компании, которая когда-то доминировала в российском секторе промышленной добычи полезных ископаемых.

По мере того как против основателя компании BitRiver разворачивается уголовное дело, ее корпоративная структура рушится из-за растущей задолженности и судебных споров.

27 января Свердловский областной арбитражный суд начал официальное «наблюдение» (надзор) за банкротством Fox Group, холдинговой компании, контролирующей 98% управляющего подразделения BitRiver. Заявление о банкротстве подала компания «Инфраструктура Сибири», дочерняя компания En+ ​​Group, которая требует погашения задолженности на сумму более 9,2 млн долларов США (приблизительно 700 млн рублей).

Компания BitRiver оказалась в затруднительном положении после того, как решила уклониться от уплаты налогов

Компания BitRiver, основанная в 2017 году, стала ведущим игроком в российском секторе майнинга Bitcoin , управляя крупными центрами обработки данных в Сибири и предоставляя услуги по майнингу криптовалюты другим компаниям.

После этого достижения в отчете надежного источника отмечалось, что состояние Рунеца в конце 2024 года составляло около 230 миллионов долларов, учитывая его работу в секторе майнинга криптовалют. Однако компания столкнулась со значительными операционными трудностями после того, как Министерство финансов США ввело санкции в середине 2022 года. Ведомство приняло это решение на фоне российско-украинского конфликта.

В мае 2023 года крупный японский коммерческий банк SBI Shinsei Bank, базирующийся в Токио, и его ключевой клиент прекратили использование услуг BitRiver по майнингу Bitcoin после ухода компании из России на фоне конфликта.

В результате, согласно сообщениям, компания BitRiver начала сокращать бюджеты и сворачивать свою деятельность в конце 2024 года, что привело к задержкам выплаты заработной платы сотрудникам.

Между тем, что касается судебных разбирательств, в отчете сообщается, что в начале 2025 года компания столкнулась с двумя исками от компании «Инфраструктура Сибири», своего поставщика электроэнергии. В одном из исков BitRiver обвинялась в получении оплаты за оборудование, которое так и не было поставлено.

Россия стремится к внедрению регулируемых операций, связанных с криптовалютами, в стране 

В то время как дело Рунеца продолжается, в недавних сообщениях, опубликованных в конце прошлого месяца, подчеркивалось, что Россия готовится ввести свою первую стандартизированную систему регулирования криптовалют. После этого решенияместные СМИ сообщили, что законодатели сохраняют оптимизм по поводу завершения проекта для парламентского голосования до июля этого года.

Анатолий Аксаков, возглавляющий Комитет Государственной Думы по финансовым рынкам, прокомментировал ситуацию. Он вселил надежду в страну, заявив, что эти долгожданные правила могут быть утверждены уже этим летом.

После утверждения новые правила вступят в силу с годичной задержкой, что позволит как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам торговать BTC и другими цифровыми активами начиная с 1 июля 2027 года. Кроме того, новая система разрешает розничным инвесторам участвовать в криптовалютном рынке; однако на них будут распространяться строгие ограничения.

На данный момент государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что неквалифицированным трейдерам будет разрешено приобретать не более 300 000 рублей, или около 3900 долларов в год. Что касается криптовалют, им будет разрешено покупать лишь несколько высоколиквидных, одобренных регулятором цифровых активов.

Однако профессиональные и квалифицированные инвесторы смогут enjкриптовалютами без ограничений, за исключением токенов, ориентированных на конфиденциальность, таких как Monero и Zcash. Это связано с тем, что официальные лица постоянно выражали обеспокоенность по поводу анонимности и соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег как основных причин исключения этих типов активов.