Генеральный директор BitRiver задержан в Москве по обвинению в уклонении от уплаты налогов

Игорь Рунец, основатель и генеральный директор российской биткоин-майнинговой компании BitRiver, был арестован и обвинен в нескольких случаях налогового мошенничества.

Эта информация стала публичной после того, как местное новостное издание RBK опубликовало отчет в воскресенье, 1 февраля, в котором в котором говорилось, что Рунец находился под стражей с пятницы, 30 января. В настоящее время ему предъявлены три обвинения в сокрытии активов с целью уклонения от уплаты налогов.

Для дальнейшего разъяснения этих обвинений сообщается, что Замоскворецкий суд Москвы опубликовал судебные документы, согласно которым отраслевой исполнитель был официально обвинен в субботу, 31 января, и немедленно помещен под домашний арест.

Его юридическая команда имеет ограниченное время для обжалования домашнего ареста, который вступает в полную силу в среду. В случае неудачного апелляции или ее отсутствия Рунец останется под домашним арестом на протяжении всего судебного разбирательства. Это условие побудило нескольких репортеров обратиться к генеральному директору за разъяснениями. Однако Рунец отказался отвечать на их запрос.

Юридические действия против Рунца совпадают с началом формальных процедур наблюдения за банкротством холдинговой структуры BitRiver, что знаменует резкий спад для компании, когда-то доминировавшей в секторе промышленной добычи в России.

По мере развития уголовного дела против ее основателя, корпоративная структура BitRiver рушится под давлением растущего долга и юридических споров.

27 января Арбитражный суд Свердловской области инициировал формальные процедуры «наблюдения» (надзора) по делу о банкротстве Fox Group, холдинговой компании, контролирующей 98% управляющего звена BitRiver. Заявление о банкротстве было подано «Инфраструктурой Сибири», аффилированной с группой En+, которая требует взыскать более $9,2 млн (около 700 млн рублей) невыплаченных обязательств.

BitRiver оказалась в беде из-за решения уклоняться от уплаты налогов

Основанная в 2017 году, BitRiver стала ведущим именем в российском биткоин-майнинге, управляя огромными дата-центрами в Сибири и предоставляя услуги криптомайнинга другим компаниям.

После этого достижения отчет надежного источника отметил, что состояние Рунца в конце 2024 года составляло около $230 млн на фоне его роли в секторе криптомайнинга. Однако компания столкнулась со значительными операционными трудностями с тех пор, как Министерство финансов США ввело санкции в середине 2022 года. Агентство приняло это решение на фоне российско-украинского конфликта.

Позже, в мае 2023 года, SBI Shinsei Bank, крупный японский коммерческий банк со штаб-квартирой в Токио, и его ключевой клиент прекратили использовать услуги биткоин-майнинга BitRiver после выхода фирмы из России на фоне конфликта.

В результате отчеты указывали, что BitRiver начала сокращать бюджеты и сворачивать операции в конце 2024 года, что привело к задержкам выплат зарплат работникам.

Тем временем, в отношении своего юридического спора, отчет раскрыл, что фирма столкнулась с двумя исками от «Инфраструктуры Сибири», своего поставщика электроэнергии, в начале 2025 года. В этом иске BitRiver обвиняли в получении оплаты за оборудование, которое никогда не было доставлено.

Россия стремится интегрировать регулируемые крипто-операции в стране 

По мере продолжения дела Рунца, недавние отчеты, опубликованные в конце прошлого месяца, выделили, что Россия готовится ввести свой первый стандартизированный криптографический рамочный документ. После этого решение, местные новости сообщили, что законодатели сохраняют оптимизм относительно завершения проекта закона для голосования в парламенте до июля этого года.

Анатолий Аксаков, возглавляющий Комитет Государственной Думы по финансовому рынку, прокомментировал ситуацию. Он вселяет надежду в стране, заявив, что эти давно ожидаемые регулирования могут получить одобрение уже этим летом.

После одобрения регулирования вступят в силу после годовой задержки, чтобы позволить как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам торговать BTC и другими цифровыми активами с 1 июля 2027 года. Кроме того, новая система позволяет розничным инвесторам участвовать на крипто-рынке; однако они будут подвергаться строгим ограничениям.

На данный момент государственное новостное агентство TASS утверждало, что неквалифицированным трейдерам будет разрешено покупать активы на сумму до 300 000 рублей, или около $3 900 в год. Для криптовалют им будет разрешено покупать несколько высоколиквидных, одобренных регулятором цифровых активов.

Однако профессиональные и квалифицированные инвесторы будут пользоваться неограниченной торговлей криптовалютами, за исключением токенов, ориентированных на конфиденциальность, таких как Monero и Zcash. Это связано с тем, что чиновники постоянно выражали обеспокоенность анонимностью и соблюдением требований по противодействию отмыванию денег как основными причинами исключения этих типов активов.