BitRiver-CEO in Moskau wegen Steuerhinterziehung festgenommen

Igor Runets, Gründer und CEO des russischen Bitcoin-Mining-Unternehmens BitRiver, wurde festgenommen und wegen mehrerer Fälle von Steuerbetrug angeklagt.

Diese Nachricht wurde öffentlich, nachdem der lokale Nachrichtensender RBK am Sonntag, dem 1. Februar, einen Bericht veröffentlichte, und dass Runets am Freitag, dem 30. Januar, in Gewahrsam genommen wurde. Derzeit steht er vor drei Anklagepunkten, angeblich Vermögenswerte verschleiert zu haben, um Steuern zu hinterziehen.

Um diese Anklagen weiter zu erläutern, betonten Berichte, dass das Zamoskvoretsky-Gericht in Moskau Gerichtsakten veröffentlichte, die zeigten, dass der Branchenvertreter am Samstag, dem 31. Januar, offiziell angeklagt und sofort unter Hausarrest gestellt wurde.

Sein Rechtsteam hat begrenzte Zeit, den Hausarrest anzufechten, der am Mittwoch voll wirksam wird. Im Falle eines erfolglosen Berufungsverfahrens oder des Ausbleibens einer Berufung bleibt Runets während des gesamten Verfahrens unter Hausarrest. Diese Bedingung veranlasste mehrere Reporter, den CEO zur Klärung zu kontaktieren. Runets lehnte es jedoch ab, auf ihre Anfrage zu antworten.

Die rechtlichen Schritte gegen Runets fallen mit dem Beginn formeller Insolvenzüberwachungsverfahren gegen die Holding-Struktur von BitRiver zusammen, was einen scharfen Niedergang für ein Unternehmen markiert, das einst den industriellen Bergbausektor Russlands dominierte.

Während sich die Strafverfahren gegen seinen Gründer abspielen, löst sich die Unternehmensstruktur von BitRiver unter wachsenden Schulden und Rechtsstreitigkeiten auf.

Am 27. Januar leitete das Schiedsgericht der Region Swerdlowsk formelle Insolvenz-„Beobachtungs“- (Aufsichts-)Verfahren gegen Fox Group, die Holding-Gesellschaft, die 98 % der Management-Arm von BitRiver kontrolliert, ein. Der Insolvenzantrag wurde von Infrastructure of Siberia, einem Tochterunternehmen der En+ Group, gestellt, das mehr als 9,2 Millionen US-Dollar (ca. 700 Millionen Rubel) an ausstehenden Verpflichtungen einfordert.

BitRiver gerät in Schwierigkeiten, nachdem es sich entschieden hat, Steuern zu hinterziehen

Seit 2017 etabliert, ist BitRiver zu einem führenden Namen im russischen Bitcoin-Mining geworden und betreibt massive Rechenzentren in Sibirien und bietet Krypto-Mining-Dienstleistungen für andere Unternehmen an.

Nach diesem Erfolg bemerkte ein Bericht einer zuverlässigen Quelle, dass Runets’ Nettovermögen Ende 2024 bei rund 230 Millionen US-Dollar lag, inmitten seiner Rolle im Krypto-Mining-Sektor. Das Unternehmen hat jedoch erhebliche operative Hürden seitdem das US-Finanzministerium Mitte 2022 Sanktionen verhängte. Die Agentur traf diese Entscheidung inmitten des Russland-Ukraine-Konflikts.

Später im Mai 2023, SBI Shinsei Bank, eine große japanische Geschäftsbank mit Sitz in Tokio, und ihr Hauptkunde, hörten auf, BitRivers Bitcoin-Mining-Dienstleistungen zu nutzen, nachdem das Unternehmen angesichts des Konflikts Russland verlassen hatte.

Folglich deuteten Berichte darauf hin, dass BitRiver Ende 2024 begann, Budgets zu kürzen und den Betrieb zurückzufahren, was zu Gehaltsverzögerungen für Arbeiter führte.

In Bezug auf seinen Rechtsstreit offenbarte der Bericht, dass das Unternehmen Anfang 2025 zwei Klagen von Infrastructure of Siberia, seinem Stromversorger, erlebte. In dieser Klage wurde BitRiver beschuldigt, Zahlung für Ausrüstung erhalten zu haben, die nie geliefert wurde.

Russland sucht regulierte krypto-bezogene Operationen im Land zu umarmen 

Während Runets’ Fall weitergeht, hoben kürzlich Ende letzten Monats veröffentlichte Berichte hervor, dass Russland darauf vorbereitet ist, sein erstes standardisiertes Kryptowährungs- Rahmenwerk einzuführen. Nach diesem Entscheidung, berichteten lokale Nachrichten, dass Gesetzgeber optimistisch blieben, den Entwurf für eine Parlamentsabstimmung vor Juli dieses Jahres abzuschließen.

Anatoly Aksakov, der den Ausschuss für Finanzmärkte der Staatsduma leitet, kommentierte die Situation. Er weckte Hoffnung im Land, indem er erklärte, dass diese lang erwarteten Vorschriften möglicherweise bereits diesen Sommer genehmigt werden könnten.

Nach der Genehmigung werden die Vorschriften nach einer einjährigen Verzögerung in Kraft treten, um sowohl qualifizierten als auch nicht-qualifizierten Anlegern den Handel mit BTC und anderen digitalen Assets ab dem 1. Juli 2027 zu ermöglichen. Darüber hinaus erlaubt das neue System privaten Anlegern, am Kryptomarkt teilzunehmen; sie unterliegen jedoch strengen Einschränkungen.

Zu diesem Zeitpunkt behauptete die staatliche Nachrichtenagentur TASS dass nicht-qualifizierte Händler auf den Kauf von bis zu 300.000 Rubel oder etwa 3.900 US-Dollar pro Jahr beschränkt wären. Für Kryptowährungen dürfen sie einige hochliquide, von den Aufsichtsbehörden genehmigte digitale Assets kaufen.

Professionelle und qualifizierte Anleger werden jedoch uneingeschränkten Kryptowährungshandel genießen, außer bei datenschutzorientierten Token wie Monero und Zcash. Dies liegt daran, dass Beamte wiederholt Bedenken hinsichtlich Anonymität und Compliance gegen Geldwäsche als Hauptgründe für den Ausschluss dieser Arten von Assets geäußert haben.