CEO de BitRiver detenido en Moscú por cargos de evasión fiscal

Igor Runets, fundador y CEO de la empresa rusa de minería de Bitcoin BitRiver, ha sido arrestado y acusado de varios cargos de fraude fiscal.

Esta noticia se hizo pública después de que el medio de noticias local RBK publicara un informe el domingo 1 de febrero, declarando que Runets fue retenido en custodia el viernes 30 de enero. Actualmente, enfrenta tres cargos de supuestamente ocultar activos para evadir impuestos.

Para elaborar más sobre estos cargos, los informes destacaron que el Tribunal Zamoskvoretsky en Moscú publicó documentos judiciales que indican que el ejecutivo de la industria fue acusado oficialmente el sábado 31 de enero y colocado inmediatamente bajo arresto domiciliario.

Su equipo legal tiene un tiempo limitado para impugnar el arresto domiciliario, que entra en pleno vigor el miércoles. En caso de un recurso infructuoso o falta de recurso, Runets permanecerá bajo confinamiento domiciliario durante la duración de los procedimientos. Esta condición provocó que varios reporteros se comunicaran con el CEO para solicitar aclaraciones. Sin embargo, Runets se negó a responder a su solicitud.

La acción legal contra Runets coincide con el inicio de los procedimientos formales de monitoreo de quiebra contra la estructura de holding de BitRiver, marcando una caída abrupta para una firma que una vez dominó el sector de la minería industrial en Rusia.

A medida que se desarrollan los procedimientos penales contra su fundador, la estructura corporativa de BitRiver se desmorona bajo la creciente deuda y disputas legales.

El 27 de enero, el Tribunal de Arbitraje Regional de Sverdlovsk inició procedimientos formales de "observación" (supervisión) de quiebra contra Fox Group, la empresa holding que controla el 98% del brazo de gestión de BitRiver. La petición de quiebra fue presentada por Infrastructure of Siberia, una afiliada del Grupo En+, que busca más de 9,2 millones de dólares (aproximadamente 700 millones de rublos) en obligaciones impagas.

BitRiver se encuentra en problemas después de decidir evadir impuestos

Establecida en 2017, BitRiver se ha convertido en un nombre destacado en la minería de Bitcoin rusa, operando enormes centros de datos en Siberia y proporcionando servicios de minería de criptomonedas a otras empresas.

Tras este logro, un informe de una fuente confiable señaló que el patrimonio neto de Runets a finales de 2024 era de alrededor de 230 millones de dólares, en medio de su papel en el sector de la minería de criptomonedas. Sin embargo, la empresa ha enfrentado importantes obstáculos operativos desde que el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a mediados de 2022. La agencia adoptó esta decisión en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Más tarde, en mayo de 2023, SBI Shinsei Bank, un importante banco comercial japonés con sede en Tokio, y su cliente clave, dejaron de utilizar los servicios de minería de Bitcoin de BitRiver tras la salida de la firma de Rusia en medio del conflicto.

En consecuencia, los informes indicaron que BitRiver comenzó a recortar presupuestos y reducir operaciones a finales de 2024, lo que resultó en retrasos en los salarios de los trabajadores.

Mientras tanto, en cuanto a su batalla legal, el informe reveló que la empresa enfrentó dos demandas de Infrastructure of Siberia, su proveedor de electricidad, a principios de 2025. En esta demanda, se acusó a BitRiver de recibir pago por equipos que nunca fueron entregados.

Rusia busca abrazar las operaciones cripto reguladas en el país 

Mientras continúa el caso de Runets, informes recientes publicados a finales del mes pasado destacaron que Rusia se está preparando para introducir su primer marco estandarizado de criptomonedas . Siguiendo esto podría cambiar, las noticias locales informaron que los legisladores seguían optimistas de que completarían el borrador para una votación parlamentaria antes de julio de este año.

Anatoly Aksakov, quien dirige el Comité de la Duma Estatal sobre el Mercado Financiero, comentó sobre la situación. Despertó esperanza en el país al declarar que estas regulaciones tan esperadas podrían recibir aprobación tan pronto como este verano.

Una vez aprobadas, las regulaciones entrarán en vigor después de un retraso de un año para permitir que tanto los inversionistas calificados como los no calificados operen BTC y otros activos digitales a partir del 1 de julio de 2027. Además, el nuevo sistema permite a los inversionistas minoristas participar en el mercado de criptomonedas; sin embargo, estarán sujetos a restricciones estrictas.

En este punto, la agencia de noticias estatal TASS sostuvo que los comerciantes no calificados estarían restringidos a comprar hasta 300.000 rublos, o aproximadamente 3.900 dólares anuales. Para las criptomonedas, se les permitirá comprar algunas criptomonedas altamente líquidas y aprobadas por el regulador.

Sin embargo, los inversionistas profesionales y calificados disfrutarán de operaciones de criptomonedas ilimitadas, excepto por tokens centrados en la privacidad como Monero y Zcash. Esto se debe a que los funcionarios han planteado consistentemente preocupaciones sobre el anonimato y el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero como las razones principales para excluir este tipo de activos.