El director ejecutivo de BitRiver fue detenido en Moscú por evasión fiscal

Igor Runets, fundador y director ejecutivo de la empresa rusa de minería Bitcoin BitRiver, ha sido arrestado y acusado de varios cargos de fraude fiscal.

Esta noticia se hizo pública después de que el medio de comunicación local RBK publicara un informe el domingo 1 de febrero, indicando que Runets fue detenido el viernes 30 de enero. Actualmente, enfrenta tres cargos por presuntamente ocultar activos para evadir impuestos.

Para profundizar más en estos cargos, los informes destacaron que el Tribunal Zamoskvoretsky en Moscú publicó documentos judiciales que indican que el ejecutivo de la industria fue acusado oficialmente el sábado 31 de enero e inmediatamente puesto bajo arresto domiciliario.

Su equipo legal tiene un plazo limitado para impugnar el arresto domiciliario, que entra en vigor el miércoles. En caso de que la apelación sea desestimada o no se apele, Runets permanecerá en confinamiento domiciliario mientras dure el proceso. Esta situación llevó a varios periodistas a contactar al director ejecutivo para obtener aclaraciones. Sin embargo, Runets se negó a responder a su solicitud.

La acción legal contra Runets coincide con el inicio de los procedimientos formales de seguimiento de la quiebra contra la estructura holding de BitRiver, lo que marca una fuerte caída para una empresa que alguna vez dominó el sector minero industrial de Rusia.

Mientras se desarrollan los procedimientos penales contra su fundador, la estructura corporativa de BitRiver se está desmoronando bajo el aumento de la deuda y las disputas legales.

El 27 de enero, el Tribunal de Arbitraje Regional de Sverdlovsk inició un procedimiento formal de supervisión de quiebra contra Fox Group, el holding que controla el 98% de la división de gestión de BitRiver. La solicitud de quiebra fue presentada por Infrastructure of Siberia, filial de En+ Group, que reclama más de 9,2 millones de dólares (aproximadamente 700 millones de rublos) en obligaciones impagadas.

BitRiver se encuentra en problemas tras decidir evadir impuestos

Fundada en 2017, BitRiver se ha convertido en un nombre líder en la minería Bitcoin en Rusia, operando centros de datos masivos en Siberia y brindando servicios de minería de criptomonedas a otras empresas.

Tras este logro, un informe de una fuente confiable señaló que el patrimonio neto de Runets a finales de 2024 rondaba los 230 millones de dólares, gracias a su participación en el sector de la minería de criptomonedas. Sin embargo, la empresa ha enfrentado importantes obstáculos operativos desde que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a mediados de 2022. Esta decisión se tomó en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Más tarde, en mayo de 2023, SBI Shinsei Bank, un importante banco comercial japonés con sede en Tokio y su cliente clave, dejó de utilizar los servicios de minería Bitcoin de BitRiver tras la salida de la empresa de Rusia en medio del conflicto.

En consecuencia, los informes indicaron que BitRiver comenzó a recortar presupuestos y reducir operaciones a fines de 2024, lo que resultó en retrasos salariales para los trabajadores.

Mientras tanto, respecto a su batalla legal, el informe reveló que la firma enfrentó dos demandas de Infraestructura de Siberia, su proveedor de electricidad, a principios de 2025. En esta demanda, BitRiver fue acusado de recibir pago por equipos que nunca fueron entregados.

Rusia busca adoptar operaciones reguladas relacionadas con criptomonedas en el país 

Mientras el caso de Runets sigue abierto, informes recientes publicados a finales del mes pasado destacaron que Rusia se está preparando para introducir su primer estandarizado para criptomonedas . Tras esta decisión, la prensa local informó que los legisladores se mostraron optimistas respecto a la finalización del borrador para su votación parlamentaria antes de julio de este año.

Anatoly Aksakov, presidente del Comité de la Duma Estatal para el Mercado Financiero, comentó sobre la situación. Infundió esperanza en el país tras declarar que estas esperadas regulaciones podrían aprobarse este mismo verano.

Tras su aprobación, las regulaciones entrarán en vigor con un retraso de un año para permitir que inversores tanto calificados como no calificados negocien BTC y otros activos digitales a partir del 1 de julio de 2027. Además, el nuevo sistema permite a los inversores minoristas participar en el mercado de criptomonedas; sin embargo, estarán sujetos a estrictas restricciones.

En este punto, la agencia estatal de noticias TASS afirmó que los operadores no cualificados tendrían una restricción de compra de hasta 300.000 rublos, o unos 3.900 dólares anuales. En el caso de las criptomonedas, se les permitirá comprar algunos activos digitales de alta liquidez aprobados por el regulador.

Sin embargo, los inversores profesionales y cualificados enjde un comercio ilimitado de criptomonedas, excepto para tokens que priorizan la privacidad, como Monero y Zcash. Esto se debe a que las autoridades han expresado constantemente su preocupación por el anonimato y el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales como las principales razones para excluir este tipo de activos.