ビットリバーCEO、脱税容疑でモスクワで拘束

ロシアの Bitcoin 採掘会社ビットリバーの創設者兼CEOであるイゴール・ルネツが逮捕され、複数の脱税の罪で起訴された。.

ことを受けて公表された 報じた 。現在、同氏は脱税目的で資産を隠匿したとして3件の容疑で訴追されている。

これらの容疑についてさらに詳しく説明すると、報道によると、モスクワのザモスクヴォレツキー裁判所は、業界幹部が1月31日土曜日に正式に起訴され、直ちに自宅軟禁されたことを示す裁判所文書を公開した。.

水曜日に完全施行される自宅軟禁に対し、弁護団は異議を申し立てる時間が限られている。控訴が却下された場合、または控訴が認められなかった場合、ルネッツ氏は手続き期間中、自宅軟禁状態が続く。この状況を受け、複数の記者がCEOに説明を求めたものの、ルネッツ氏は回答を拒否した。.

ルネッツに対する訴訟は、ビットリバーの持ち株会社に対する正式な破産監視手続きの開始と同時期に起こっており、かつてロシアの鉱業産業を支配していた同社の急激な没落を象徴するものだ。.

創業者に対する刑事訴訟が進む中、BitRiver の企業構造は増大する負債と法的紛争によって崩壊しつつある。.

1月27日、スベルドロフスク地方仲裁裁判所は、ビットリバーの経営部門の98%を保有する持株会社であるフォックス・グループに対し、正式な破産「監視」（監督）手続きを開始しました。破産申立ては、En+グループの関連会社であるインフラストラクチャー・オブ・シベリアによって行われ、同社は920万ドル（約7億ルーブル）を超える未払い債務の支払いを求めています。.

ビットリバーは脱税を決意して問題に直面

2017年に設立されたBitRiverは、シベリアで大規模なデータセンターを運営し、他の企業に暗号通貨マイニングサービスを提供することで、ロシアの Bitcoin マイニングの大手企業となった。.

この成果を受けて、信頼できる情報筋からの報告によると、仮想通貨マイニング分野での彼の役割により、2024年末時点でのルネッツの純資産は約2億3000万ドルに達したという。しかし、同社は2022年半ばに米国財務省が制裁措置を課して以来、重大な 運営上の障害 。同省はこの決定をロシアとウクライナの紛争の中で下した。

2023年5月後半、東京に本社を置く日本の大手商業銀行とその主要顧客であるSBI新生銀行は、紛争の最中にビットリバーがロシアから撤退したことを受けて、同社の Bitcoin マイニングサービスの利用を停止した。.

その結果、BitRiverは2024年後半に予算を削減し、事業を縮小し始め、従業員の給与支払いが遅れたと報告されています。.

一方、法廷闘争に関しては、同社が2025年初頭に電力供給会社であるインフラストラクチャー・オブ・シベリアから2件の訴訟を起こされたことが報告書で明らかにされた。この訴訟で、ビットリバーは 納品されていない機器の代金を受け取ったとして告発された。

ロシアは国内で規制された暗号資産関連事業の受け入れを目指している 

Runetsの訴訟が続く中、先月末に発表された最新の報道によると、ロシアは初の 標準化された仮想通貨 フレームワークの導入準備を進めていることが明らかになった。この 決定を、地元メディアは、議員らが今年7月までに法案を完成させ、議会で採決できると楽観視していると報じた。

ロシア下院金融市場委員会委員長のアナトリー・アクサコフ氏は、 この状況についてコメントした。同氏は、待望されていたこれらの規制が早ければ今夏にも承認される可能性があると述べ、国内に希望の光を灯した。

承認されれば、1年間の延期を経て規制が施行され、2027年7月1日から適格投資家と非適格投資家の両方がBTCやその他のデジタル資産を取引できるようになります。さらに、この新しいシステムでは個人投資家が暗号資産市場に参加できるようになりますが、厳しい制限の対象となります。.

現時点では、国営通信社TASSは 、資格のないトレーダーは年間30万ルーブル（約3,900ドル）までの購入に制限されると主張している。仮想通貨については、流動性が高く規制当局の承認を得た少数のデジタル資産の購入が認められる。

しかし、専門的かつ資格を有する投資家は enjといったプライバシー重視のトークンを除き、無制限に暗号資産取引を Monero や Zcash。これは、当局がこれらの資産を除外する主な理由として、匿名性とマネーロンダリング対策への懸念を一貫して表明しているためです。