비트리버 CEO, 탈세 혐의로 모스크바에서 구금

러시아 Bitcoin ​​채굴 회사 비트리버(BitRiver)의 창립자 겸 CEO인 이고르 루네츠가 체포되어 여러 건의 탈세 혐의로 기소되었습니다.

. 있습니다 루네츠가 1월 30일 금요일에 구금되었다고 보도하면서 알려졌습니다. 현재 그는 탈세를 목적으로 자산을 은닉한 혐의로 세 가지 기소에 직면해

이러한 혐의에 대해 더 자세히 살펴보면, 모스크바 자모스크보레츠키 법원이 해당 업계 임원이 1월 31일 토요일에 공식 기소되어 즉시 가택 연금에 처해졌다는 내용의 법원 문서를 공개했다는 보도가 나왔습니다.

그의 법률팀은 수요일부터 전면 시행되는 가택 연금에 대해 이의를 제기할 시간이 얼마 남지 않았습니다. 항소가 기각되거나 항소를 제기하지 않을 경우, 루네츠는 재판이 끝날 때까지 가택 연금 상태를 유지하게 됩니다. 이러한 상황에 대해 여러 기자들이 루네츠 CEO에게 해명을 요구했지만, 그는 답변을 거부했습니다.

루네츠에 대한 법적 조치는 비트리버 지주회사 구조에 대한 공식 파산 감시 절차 개시와 동시에 이루어졌으며, 이는 한때 러시아 산업 광업 부문을 장악했던 기업의 급격한 몰락을 의미합니다.

창립자에 대한 형사 소송이 진행됨에 따라, BitRiver의 기업 구조는 증가하는 부채와 법적 분쟁 속에서 무너지고 있습니다.

1월 27일, 스베르들롭스크 지역 중재 법원은 비트리버(BitRiver) 경영 부문의 지분 98%를 소유한 지주회사 폭스 그룹(Fox Group)에 대해 공식적인 파산 "관찰"(감독) 절차를 개시했습니다. 파산 신청은 엔플러스 그룹(En+ Group)의 계열사인 시베리아 인프라(Infrastructure of Siberia)가 제기했으며, 폭스 그룹은 미지급 채무 920만 달러(약 7억 루블) 이상을 청구하고 있습니다.

BitRiver는 세금 회피를 시도한 후 곤경에 처했습니다

2017년에 설립된 BitRiver는 시베리아에 대규모 데이터 센터를 운영하고 다른 회사에 암호화폐 채굴 서비스를 제공하며 러시아 Bitcoin ​​채굴 업계의 선두 주자로 자리매김했습니다.

이러한 성과에 힘입어, 신뢰할 만한 소식통의 보고서에 따르면 2024년 말 기준 Runets의 순자산은 암호화폐 채굴 분야에서의 그의 활동을 고려할 때 약 2억 3천만 달러에 달했다고 합니다. 그러나 이 회사는 운영상의 어려움 2022년 중반 미국 재무부가 러시아-우크라이나 분쟁을 이유로 제재를 가한 이후

이후 2023년 5월, 도쿄에 본사를 둔 일본의 주요 상업은행인 SBI 신세이 은행은 주요 고객사인 비트리버가 분쟁으로 인해 러시아에서 철수함에 따라 비트리버의 Bitcoin ​​채굴 서비스 이용을 중단했습니다.

결과적으로, 보고서에 따르면 비트리버는 2024년 후반부터 예산을 삭감하고 운영 규모를 축소하기 시작했으며, 이로 인해 직원들의 급여 지급이 지연되었습니다.

한편, 법적 분쟁과 관련하여 보고서는 해당 회사가 2025년 초 전력 공급업체인 시베리아 인프라 공사로부터 두 건의 소송에 직면했다고 밝혔습니다. 이 소송에서 비트리버는 실제로 납품되지 않은 장비에 대한 대금을 수령했다는 혐의를 받았습니다.

러시아는 규제된 암호화폐 관련 사업을 국내에서 활성화하고자 합니다 

루네츠(Runets) 사건이 계속되는 가운데, 지난달 말 발표된 최근 보도에 따르면 러시아가 최초의 표준화된 암호화폐 이후 결정, 현지 언론은 의원들이 올해 7월 이전에 의회 표결을 위한 법안 초안을 완성할 수 있을 것이라는 낙관적인 전망을 유지하고 있다고 보도했습니다.

국가두마 금융시장위원회 위원장인 아나톨리 악사코프는 이 상황에 대해 논평하면서, 오랫동안 기다려온 이 규정들이 이르면 올여름에 승인될 수 있다고 밝혀 국민들에게 희망을 불어넣었다.

해당 규정이 승인되면 1년의 유예 기간을 거쳐 2027년 7월 1일부터 적격 투자자와 비적격 투자자 모두 비트코인(BTC) 및 기타 디지털 자산을 거래할 수 있게 됩니다. 또한, 새로운 시스템은 개인 투자자의 암호화폐 시장 참여를 허용하지만, 엄격한 제한을 받게 됩니다.

이와 관련하여 국영 통신사 타스(TASS)는 자격 미달 거래자의 경우 연간 최대 30만 루블(약 3,900달러)까지만 구매할 수 있도록 제한될 것이라고 보도했습니다. 암호화폐의 경우, 유동성이 높고 규제 당국의 승인을 받은 일부 디지털 자산만 구매할 수 있도록 허용될 예정입니다.

하지만 전문 투자자 및 자격을 갖춘 투자자는 enj와 같은 개인정보 보호에 초점을 맞춘 토큰을 제외하고는 암호화폐를 무제한으로 거래 모네로(Monero) 와 Zcash. 이는 관계자들이 익명성 및 자금세탁 방지 규정 준수 문제를 주요 이유로 들며 이러한 유형의 자산을 거래 대상에서 제외해 왔기 때문입니다.