الرئيس التنفيذي لشركة BitRiver يُحتجز في موسكو بتهم التهرب الضريبي

تم إلقاء القبض على إيغور رونيتس، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تعدين Bitcoin الروسية BitRiver، ووجهت إليه عدة تهم تتعلق بالتهرب الضريبي.

تم نشر هذا الخبر بعد أن نشرت وكالة الأنباء المحلية RBK تقريراً يوم الأحد 1 فبراير، يفيد بأن رونيتس قد تم احتجازه يوم الجمعة 30 يناير. ويواجه حالياً ثلاث تهم تتعلق بإخفاء أصول للتهرب من الضرائب.

ولتوضيح هذه الاتهامات بشكل أكبر، أشارت التقارير إلى أن محكمة زاموسكفوريتسكي في موسكو أصدرت وثائق محكمة تشير إلى أن المسؤول التنفيذي في الصناعة قد تم اتهامه رسميًا يوم السبت 31 يناير، ووضع على الفور رهن الإقامة الجبرية.

أمام فريقه القانوني مهلة محدودة للطعن في قرار الإقامة الجبرية، الذي يدخل حيز التنفيذ الكامل يوم الأربعاء. وفي حال رفض الاستئناف أو عدم تقديمه، سيبقى رونيتس رهن الإقامة الجبرية طوال فترة الإجراءات. وقد دفع هذا الشرط العديد من الصحفيين إلى التواصل مع الرئيس التنفيذي للاستفسار، إلا أن رونيتس رفض الرد على طلباتهم.

يتزامن الإجراء القانوني ضد شركة Runets مع بدء إجراءات مراقبة الإفلاس الرسمية ضد الهيكل القابض لشركة BitRiver، مما يمثل سقوطًا حادًا لشركة كانت تهيمن ذات يوم على قطاع التعدين الصناعي في روسيا.

مع تطور الإجراءات الجنائية ضد مؤسسها، يتفكك الهيكل المؤسسي لشركة BitRiver تحت وطأة الديون المتراكمة والنزاعات القانونية.

في 27 يناير، بدأت محكمة التحكيم الإقليمية في سفيردلوفسك إجراءات رسمية لمراقبة الإفلاس ضد مجموعة فوكس، الشركة القابضة التي تسيطر على 98% من ذراع إدارة BitRiver. وقدّمت طلب الإفلاس شركة "بنية سيبيريا التحتية"، التابعة لمجموعة En+، والتي تسعى لتحصيل أكثر من 9.2 مليون دولار (حوالي 700 مليون روبل) من التزامات غير مسددة.

تواجه شركة BitRiver مشكلة بعد قرارها التهرب من الضرائب

أصبحت شركة BitRiver، التي تأسست في عام 2017، اسمًا رائدًا في مجال تعدين Bitcoin في روسيا، حيث تدير مراكز بيانات ضخمة في سيبيريا وتقدم خدمات تعدين العملات المشفرة لشركات أخرى.

في أعقاب هذا الإنجاز، أشار تقرير من مصدر موثوق إلى أن صافي ثروة رونيتس في أواخر عام 2024 بلغ حوالي 230 مليون دولار، وذلك بفضل دوره في قطاع تعدين العملات الرقمية. مع ذلك، واجهت الشركة صعوبات تشغيلية منذ أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها في منتصف عام 2022، في ظل تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت لاحق من شهر مايو 2023، توقف بنك SBI Shinsei، وهو بنك تجاري ياباني رئيسي مقره في طوكيو، وعميله الرئيسي، عن استخدام خدمات تعدين Bitcoin الخاصة بشركة BitRiver بعد خروج الشركة من روسيا وسط الصراع.

ونتيجة لذلك، أشارت التقارير إلى أن شركة BitRiver بدأت في خفض الميزانيات وتقليص العمليات في أواخر عام 2024، مما أدى إلى تأخير رواتب العمال.

وفي الوقت نفسه، وفيما يتعلق بمعركتها القانونية، كشف التقرير أن الشركة واجهت دعويين قضائيتين من شركة البنية التحتية لسيبيريا، وهي شركة تزويد الكهرباء الخاصة بها، في أوائل عام 2025. وفي هذه الدعوى، اتُهمت شركة BitRiver بتلقي مدفوعات مقابل معدات لم يتم تسليمها أبدًا.

تسعى روسيا إلى تبني عمليات منظمة متعلقة بالعملات المشفرة في البلاد 

بينما لا تزال قضية رونيتس مستمرة، أشارت تقارير نُشرت أواخر الشهر الماضي إلى أن روسيا تستعد لإطلاق أول موحد للعملات المشفرة . وعقب هذا القرار، أفادت وسائل إعلام محلية بأن المشرعين ما زالوا متفائلين بإمكانية الانتهاء من مسودة القانون لعرضها على البرلمان للتصويت قبل يوليو من هذا العام.

أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما، على الوضع، مُثيرًا الأمل في البلاد بعد أن أعلن أن هذه اللوائح التي طال انتظارها قد تحصل على الموافقة في وقت مبكر من هذا الصيف.

بعد الموافقة، سيتم سنّ اللوائح بعد تأخير لمدة عام واحد لتمكين المستثمرين المؤهلين وغير المؤهلين من تداول البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى ابتداءً من 1 يوليو 2027. علاوة على ذلك، يسمح النظام الجديد للمستثمرين الأفراد بالمشاركة في سوق العملات المشفرة؛ ومع ذلك، سيخضعون لقيود صارمة.

في هذه المرحلة، زعمت وكالة الأنباء الرسمية تاس أن المتداولين غير المؤهلين سيُقيّدون بشراء ما يصل إلى 300 ألف روبل، أي ما يعادل 3900 دولار أمريكي تقريبًا سنويًا. أما بالنسبة للعملات المشفرة، فسيُسمح لهم بشراء عدد محدود من الأصول الرقمية عالية السيولة والمُعتمدة من الجهات التنظيمية.

المستثمرون المحترفون والمؤهلون enjبتداول غير محدود للعملات المشفرة، باستثناء العملات التي تركز على الخصوصية مثل مونيرو وزيكاش Zcashباعتبارها الأسباب الرئيسية لاستبعاد هذه الأنواع من الأصول.