مدير BitRiver التنفيذي يُحتجز في موسكو بتهمة التهرب الضريبي

تم اعتقال إيغور رونتس، مؤسس ورئيس شركة تعدين البيتكوين الروسية BitRiver، وتوجيه تهم إليه بعدة تهم بالاحتيال الضريبي.

أصبح هذا الخبر عاماً بعد أن نشرت outlet الأخبار المحلية RBK تقريراً يوم الأحد، 1 فبراير، قائلاً أن رونتس كان محتجزاً في custody يوم الجمعة، 30 يناير. حالياً، يواجه ثلاث تهم بإخفاء الأصول المفترضة لتجنب الضرائب.

لتوضيح هذه التهم أكثر، سلطت التقارير الضوء على أن محكمة زاموسكفورتسكي في موسكو أصدرت وثائق قضائية تشير إلى أن المدير التنفيذي في الصناعة اتُهم رسمياً يوم السبت، 31 يناير، ووضع فوراً تحت الإقامة الجبرية.

فريقه القانوني لديه وقت محدود للطعن في الإقامة الجبرية، التي تدخل حيز التنفيذ الكامل يوم الأربعاء. في حالة فشل الاستئناف أو عدم تقديمه، سيظل رونتس تحت الحجز المنزلي طوال مدة الإجراءات. هذا الشرط دفع عدة صحفيين للتواصل مع الرئيس التنفيذي لتوضيح الموقف. ومع ذلك، رفض رونتس الرد على طلبهم.

تتزامن الإجراءات القانونية ضد رونتس مع بدء إجراءات المراقبة الرسمية للإفلاس ضد هيكل الاحتفاظ بشركة BitRiver، مما يمثل انخفاضاً حاداً لشركة كانت تهيمن مرة واحدة على قطاع التعدين الصناعي في روسيا.

بينما تتكشف الإجراءات الجنائية ضد مؤسسها، يتفكك الهيكل المؤسسي لـ BitRiver تحت ضغط الديون المتزايدة والنزاعات القانونية.

في 27 يناير، بدأت محكمة السفيردلوفسك الإقليمية للتحكيم إجراءات "مراقبة" (إشراف) رسمية للإفلاس ضد مجموعة Fox، شركة الاحتفاظ التي تسيطر على 98% من ذراع إدارة BitRiver. تم تقديم طلب الإفلاس من قبل بنية سيبيريا، التابعة لمجموعة En+، والتي تسعى للحصول على أكثر من 9.2 مليون دولار (حوالي 700 مليون روبل) في الالتزامات غير المدفوعة.

BitRiver تجد نفسها في مشكلة بعد قرارها التهرب من الضرائب

تأسست BitRiver في عام 2017، وأصبحت اسماً رائداً في تعدين البيتكوين الروسي، وتشغل مراكز بيانات ضخمة في سيبيريا وتقدم خدمات تعدين العملات المشفرة لشركات أخرى.

بعد هذا الإنجاز، أشار تقرير من مصدر موثوق إلى أن صافي ثروة رونتس في أواخر عام 2024 كان حوالي 230 مليون دولار، وسط دوره في قطاع تعدين العملات المشفرة. ومع ذلك، واجهت الشركة تحديات كبيرة تشغيلية منذ أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في منتصف عام 2022. اتخذت الوكالة هذا القرار وسط الصراع الروسي الأوكراني.

في وقت لاحق من مايو 2023، توقعت SBI Shinsei Bank، وهي بنك تجاري ياباني كبير مقره طوكيو، وعميلها الرئيسي، عن استخدام خدمات تعدين البيتكوين من BitRiver بعد خروج الشركة من روسيا وسط الصراع.

نتيجة لذلك، أشارت التقارير إلى أن BitRiver بدأت في خفض الميزانيات وتقليص العمليات في أواخر عام 2024، مما أدى إلى تأخير الرواتب للعمال.

في هذه الأثناء، فيما يتعلق بمعركتها القانونية، كشف التقرير أن الشركة واجهت دعوتين قضائيتين من بنية سيبيريا، مزود الكهرباء الخاص بها، في أوائل عام 2025. في هذه الدعوى، اتهمت BitRiver بـ استلام الدفع مقابل معدات لم يتم تسليمها أبداً.

روسيا تسعى لتبني العمليات المنظمة المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد 

بينما تستمر قضية رونتس، سلطت تقارير حديثة نُشرت في أواخر الشهر الماضي الضوء على أن روسيا تستعد لإدخال أول إطار عمل موحد للعملات المشفرة في أعقاب هذا قراره، أفادت الأخبار المحلية بأن المشرعين لا يزالون متفائلين بأنهم سيكملون مسودة التصويت البرلماني قبل يوليو من هذا العام.

أناتولي أكساكوف، الذي يرأس لجنة مجلس الدوما للسوق المالية، علق على الوضع. أثار الأمل في البلاد بعد إعلان أن هذه اللوائح التي طال انتظارها قد تحصل على الموافقة في وقت مبكر من هذا الصيف.

بعد الموافقة، سيتم سن اللوائح بعد تأخير لمدة عام لتمكين كل من المستثمرين المؤهلين وغير المؤهلين من تداول BTC والأصول الرقمية الأخرى بدءاً من 1 يوليو 2027. علاوة على ذلك، يسمح النظام الجديد للمستثمرين بالتجزئة بالمشاركة في سوق العملات المشفرة؛ ومع ذلك، سيخضعون لقيود صارمة.

في هذه المرحلة، وكالة الأنباء الحكومية TASS زعمت أن المتداولين غير المؤهلين سيُحرمون من شراء ما يصل إلى 300,000 روبل، أو حوالي 3,900 دولار سنوياً. بالنسبة للعملات المشفرة، سيُسمح لهم بشراء عدد قليل من الأصول الرقمية عالية السيولة والمعتمدة من قبل المنظمين.

ومع ذلك، سيستمتع المستثمرون المحترفون والمؤهلون بتداول العملات المشفرة غير المحدود، باستثناء الرموز المميزة التي تركز على الخصوصية مثل Monero وزيكاش. هذا لأن المسؤولين رفعوا باستمرار مخاوف بشأن الخصوصية والامتثال لمكافحة غسل الأموال كأسباب رئيسية لاستبعاد هذه الأنواع من الأصول.