CEO di BitRiver detenuto a Mosca con accuse di evasione fiscale

Igor Runets, fondatore e CEO della società russa di mining di Bitcoin BitRiver, è stato arrestato e accusato di diversi reati di frode fiscale.

Questa notizia è stata resa pubblica dopo che l'emittente locale RBK ha pubblicato un report domenica 1 febbraio, affermando secondo cui Runets è stato trattenuto in custodia venerdì 30 gennaio. Attualmente, affronta tre accuse di presunta occultazione di attività per evadere le tasse.

Per approfondire ulteriormente queste accuse, i rapporti hanno evidenziato che il Tribunale di Zamoskvoretskij a Mosca ha rilasciato documenti giudiziari che indicano che l'esecutivo del settore è stato ufficialmente accusato sabato 31 gennaio e immediatamente posto agli arresti domiciliari.

Il suo team legale ha un tempo limitato per contestare gli arresti domiciliari, che entrano pienamente in vigore mercoledì. In caso di appello non riuscito o mancata presentazione di appello, Runets rimarrà sotto confinamento domiciliare per la durata del procedimento. Questa condizione ha spinto diversi giornalisti a contattare il CEO per chiarimenti. Tuttavia, Runets ha rifiutato di rispondere alla loro richiesta.

L'azione legale contro Runets coincide con l'inizio delle procedure formali di monitoraggio fallimentare contro la struttura holding di BitRiver, segnando un netto declino per un'azienda che un tempo dominava il settore minerario industriale in Russia.

Mentre si svolgono i procedimenti penali contro il suo fondatore, la struttura societaria di BitRiver si sta sgretolando sotto il peso di debiti crescenti e dispute legali.

Il 27 gennaio, il Tribunale Arbitrale Regionale di Sverdlovsk ha avviato procedure formali di "osservazione" (supervisione) fallimentare contro Fox Group, la holding che controlla il 98% dell'unità di gestione di BitRiver. La petizione fallimentare è stata presentata da Infrastructure of Siberia, un'affiliata del Gruppo En+, che cerca di recuperare più di 9,2 milioni di dollari (circa 700 milioni di rubli) in obbligazioni non pagate.

BitRiver si trova in difficoltà dopo aver deciso di evadere le tasse

Fondata nel 2017, BitRiver è diventata un nome di spicco nel mining di Bitcoin in Russia, gestendo enormi data center in Siberia e fornendo servizi di mining cripto ad altre aziende.

A seguito di questo traguardo, un report di una fonte affidabile ha notato che il patrimonio netto di Runets alla fine del 2024 era di circa 230 milioni di dollari, nel contesto del suo ruolo nel settore del mining cripto. Tuttavia, l'azienda ha affrontato significativi ostacoli operativi dopo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a metà 2022. L'agenzia ha adottato questa decisione nel contesto del conflitto Russia-Ucraina.

Più tardi, nel maggio 2023, SBI Shinsei Bank, una grande banca commerciale giapponese con sede a Tokyo, e il suo cliente principale, hanno cessato di utilizzare i servizi di mining di Bitcoin di BitRiver dopo l'uscita dell'azienda dalla Russia a causa del conflitto.

Di conseguenza, i rapporti hanno indicato che BitRiver ha iniziato a tagliare i budget e a ridurre le operazioni alla fine del 2024, causando ritardi nei pagamenti degli stipendi ai lavoratori.

Nel frattempo, per quanto riguarda la sua battaglia legale, il report ha rivelato che l'azienda ha affrontato due cause legali da parte di Infrastructure of Siberia, il suo fornitore di elettricità, all'inizio del 2025. In questa causa, BitRiver è stata accusata di aver ricevuto il pagamento per attrezzature che non sono mai state consegnate.

La Russia cerca di abbracciare le operazioni cripto-regolate nel paese 

Mentre il caso di Runets prosegue, recenti rapporti pubblicati alla fine dello scorso mese hanno evidenziato che la Russia si sta preparando a introdurre il suo primo quadro normativo standardizzato per le criptovalute A seguito di questo decisione, le notizie locali hanno riportato che i legislatori rimangono ottimisti sul fatto che completeranno la bozza per un voto parlamentare prima di luglio di quest'anno.

Anatoly Aksakov, che presiede la Commissione della Duma di Stato per il Mercato Finanziario, si è espresso sulla situazione. Ha suscitato speranza nel paese dichiarando che queste tanto attese regolamentazioni potrebbero ricevere l'approvazione già quest'estate.

Una volta approvate, le normative entreranno in vigore dopo un ritardo di un anno, consentendo agli investitori qualificati e non qualificati di scambiare BTC e altre criptovalute a partire dal 1° luglio 2027. Inoltre, il nuovo sistema consente agli investitori retail di partecipare al mercato delle criptovalute; tuttavia, saranno soggetti a restrizioni rigorose.

A questo punto, l'agenzia di stampa statale TASS ha affermato che i trader non qualificati sarebbero limitati all'acquisto di fino a 300.000 rubli, pari a circa 3.900 dollari all'anno. Per le criptovalute, loro sarà consentito acquistare alcune criptovalute altamente liquide e approvate dal regolatore.

Tuttavia, gli investitori professionali e qualificati godranno di scambi di criptovalute illimitati, ad eccezione dei token focalizzati sulla privacy come Monero e Zcash. Questo perché le autorità hanno costantemente espresso preoccupazioni riguardo all'anonimato e alla conformità antiriciclaggio, considerandole le ragioni principali per l'esclusione di questi tipi di asset.