Il CEO di BitRiver arrestato a Mosca con l'accusa di evasione fiscale

Igor Runets, fondatore e CEO della società russa di mining Bitcoin BitRiver, è stato arrestato e accusato di diversi capi d'imputazione per frode fiscale.

La notizia è stata resa pubblica dopo che domenica 1° febbraio il notiziario locale RBK ha pubblicato un rapporto in cui si affermava che Runets era stato trattenuto in custodia cautelare venerdì 30 gennaio. Attualmente, è accusato di tre capi d'accusa, tra cui l'accusa di occultamento di beni per evadere le tasse.

Per approfondire ulteriormente queste accuse, i rapporti hanno evidenziato che il tribunale di Zamoskvoretsky a Mosca ha rilasciato documenti giudiziari dai quali risulta che il dirigente del settore è stato ufficialmente incriminato sabato 31 gennaio e immediatamente posto agli arresti domiciliari.

Il suo team legale ha tempo limitato per contestare gli arresti domiciliari, che entreranno pienamente in vigore mercoledì. In caso di appello respinto o di mancato appello, Runets rimarrà agli arresti domiciliari per tutta la durata del procedimento. Questa condizione ha spinto diversi giornalisti a contattare l'amministratore delegato per chiedere chiarimenti. Tuttavia, Runets ha rifiutato di rispondere alla loro richiesta.

L'azione legale contro Runets coincide con l'avvio di una procedura formale di monitoraggio del fallimento nei confronti della holding BitRiver, segnando un netto declino per un'azienda che un tempo dominava il settore minerario industriale russo.

Mentre si svolgono procedimenti penali contro il suo fondatore, la struttura aziendale di BitRiver si sta sgretolando a causa dell'aumento dei debiti e delle controversie legali.

Il 27 gennaio, il Tribunale Arbitrale Regionale di Sverdlovsk ha avviato una procedura formale di "osservazione" (supervisione) fallimentare nei confronti di Fox Group, la holding che controlla il 98% della divisione di gestione di BitRiver. L'istanza di fallimento è stata presentata da Infrastructure of Siberia, una società affiliata di En+ Group, che chiede il pagamento di oltre 9,2 milioni di dollari (circa 700 milioni di rubli) di debiti non pagati.

BitRiver si trova nei guai dopo aver deciso di evadere le tasse

Fondata nel 2017, BitRiver è diventata un'azienda leader nel mining Bitcoin in Russia, gestendo enormi data center in Siberia e fornendo servizi di mining di criptovalute ad altre aziende.

In seguito a questo successo, un rapporto di una fonte attendibile ha rilevato che il patrimonio netto di Runets alla fine del 2024 si aggirava intorno ai 230 milioni di dollari, grazie al suo ruolo nel settore del mining di criptovalute. Tuttavia, l'azienda ha dovuto affrontare notevoli difficoltà operative da quando il Dipartimento del Tesoro statunitense ha imposto sanzioni a metà del 2022. L'agenzia ha adottato questa decisione nel contesto del conflitto tra Russia e Ucraina.

Successivamente, nel maggio 2023, la SBI Shinsei Bank, un'importante banca commerciale giapponese con sede a Tokyo, e il suo principale cliente, hanno smesso di utilizzare i servizi di mining Bitcoin di BitRiver in seguito all'uscita dell'azienda dalla Russia durante il conflitto.

Di conseguenza, i rapporti hanno indicato che BitRiver ha iniziato a tagliare i budget e a ridimensionare le operazioni alla fine del 2024, con conseguenti ritardi nei pagamenti degli stipendi per i dipendenti.

Nel frattempo, per quanto riguarda la sua battaglia legale, il rapporto ha rivelato che l'azienda ha dovuto affrontare due cause legali da parte di Infrastructure of Siberia, il suo fornitore di energia elettrica, all'inizio del 2025. In questa causa, BitRiver è stata accusata di aver ricevuto un pagamento per apparecchiature mai consegnate.

La Russia cerca di abbracciare le operazioni regolamentate legate alle criptovalute nel paese 

Mentre il caso di Runets è ancora in corso, recenti notizie pubblicate alla fine del mese scorso hanno evidenziato che la Russia si sta preparando a introdurre il suo primo standardizzato per le criptovalute . In seguito a questa decisione, i media locali hanno riportato che i legislatori restano ottimisti sulla possibilità di completare la bozza per una votazione parlamentare entro luglio di quest'anno.

Anatoly Aksakov, presidente della Commissione per il mercato finanziario della Duma di Stato, ha commentato la situazione, ravvivando la speranza nel Paese dopo aver dichiarato che queste normative tanto attese potrebbero essere approvate già quest'estate.

Una volta approvate, le normative entreranno in vigore con un anno di ritardo, consentendo agli investitori qualificati e non qualificati di negoziare BTC e altri asset digitali a partire dal 1° luglio 2027. Inoltre, il nuovo sistema consente agli investitori al dettaglio di partecipare al mercato delle criptovalute; tuttavia, saranno soggetti a severe restrizioni.

A questo punto, l'agenzia di stampa statale TASS ha affermato che i trader non qualificati saranno limitati ad acquistare fino a 300.000 rubli, ovvero circa 3.900 dollari all'anno. Per quanto riguarda le criptovalute, potranno acquistare solo pochi asset digitali altamente liquidi e approvati dall'autorità di regolamentazione.

Tuttavia, gli investitori professionisti e qualificati potranno enjdi un trading illimitato di criptovalute, ad eccezione dei token incentrati sulla privacy come Monero e Zcash. Questo perché i funzionari hanno costantemente sollevato preoccupazioni circa l'anonimato e la conformità alle normative antiriciclaggio come principali motivi per l'esclusione di queste tipologie di asset.