O CEO da BitRiver foi detido em Moscou sob acusações de sonegação fiscal

Igor Runets, fundador e CEO da empresa russa de mineração Bitcoin BitRiver, foi preso e acusado de vários crimes de fraude fiscal.

A notícia foi divulgada após o veículo de comunicação local RBK publicar uma reportagem no domingo, 1º de fevereiro, afirmando que Runets foi detido na sexta-feira, 30 de janeiro. Atualmente, ele enfrenta três acusações de suposta ocultação de bens para sonegar impostos.

Para esclarecer ainda mais essas acusações, relatos destacaram que o Tribunal Zamoskvoretsky, em Moscou, divulgou documentos judiciais indicando que o executivo do setor foi formalmente acusado no sábado, 31 de janeiro, e imediatamente colocado em prisão domiciliar.

Sua equipe jurídica tem pouco tempo para contestar a prisão domiciliar, que entra em vigor integralmente na quarta-feira. Caso o recurso seja negado ou não haja recurso, Runets permanecerá em prisão domiciliar durante todo o processo. Essa condição levou vários repórteres a entrarem em contato com o CEO para esclarecimentos. No entanto, Runets se recusou a responder à solicitação.

A ação judicial contra a Runets coincide com o início do processo formal de recuperação judicial contra a holding da BitRiver, marcando uma queda acentuada para uma empresa que outrora dominou o setor de mineração industrial da Rússia.

À medida que os processos criminais contra seu fundador se desenrolam, a estrutura corporativa da BitRiver está se desfazendo sob o peso de dívidas crescentes e disputas legais.

Em 27 de janeiro, o Tribunal Arbitral Regional de Sverdlovsk iniciou um processo formal de “observação” (supervisão) de falência contra o Fox Group, a holding que controla 98% do braço administrativo da BitRiver. O pedido de falência foi apresentado pela Infrastructure of Siberia, uma afiliada do Grupo En+, que busca o pagamento de mais de US$ 9,2 milhões (aproximadamente 700 milhões de rublos) em obrigações não pagas.

A BitRiver se encontra em apuros após decidir sonegar impostos

Fundada em 2017, a BitRiver tornou-se um nome de referência na mineração Bitcoin na Rússia, operando enormes centros de dados na Sibéria e fornecendo serviços de mineração de criptomoedas para outras empresas.

Após essa conquista, um relatório de uma fonte confiável observou que o patrimônio líquido de Runets no final de 2024 era de cerca de US$ 230 milhões, em meio à sua atuação no setor de mineração de criptomoedas. No entanto, a empresa enfrentou obstáculos operacionais desde que o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções em meados de 2022. A agência adotou essa decisão em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia.

Posteriormente, em maio de 2023, o SBI Shinsei Bank, um importante banco comercial japonês com sede em Tóquio, e seu principal cliente, deixaram de usar os serviços de mineração Bitcoin da BitRiver após a saída da empresa da Rússia em meio ao conflito.

Consequentemente, relatos indicaram que a BitRiver começou a cortar orçamentos e reduzir operações no final de 2024, resultando em atrasos salariais para os trabalhadores.

Entretanto, em relação à sua batalha judicial, o relatório revelou que a empresa enfrentou dois processos da Infrastructure of Siberia, sua fornecedora de energia elétrica, no início de 2025. Nesses processos, a BitRiver foi acusada de receber pagamento por equipamentos que nunca foram entregues.

A Rússia busca regulamentar as operações relacionadas a criptomoedas no país 

Enquanto o caso da Runets continua, reportagens recentes publicadas no final do mês passado destacaram que a Rússia está se preparando para introduzir sua primeira padronizada para criptomoedas . Após essa decisão, notícias locais relataram que os legisladores permaneciam otimistas de que concluiriam a minuta para votação no parlamento antes de julho deste ano.

Anatoly Aksakov, presidente da Comissão de Mercado Financeiro da Duma Estatal, comentou a situação. Ele renovou as esperanças no país ao declarar que essas regulamentações, há muito aguardadas, podem ser aprovadas já neste verão.

Após aprovação, as regulamentações entrarão em vigor com um ano de antecedência, permitindo que investidores qualificados e não qualificados negociem BTC e outros ativos digitais a partir de 1º de julho de 2027. Além disso, o novo sistema permite que investidores de varejo participem do mercado de criptomoedas; no entanto, estarão sujeitos a restrições rigorosas.

Nesse momento, a agência de notícias estatal TASS alegou que os investidores não qualificados teriam sua compra limitada a até 300.000 rublos, ou cerca de US$ 3.900 por ano. Para criptomoedas, eles poderão comprar alguns ativos digitais altamente líquidos e aprovados pelos órgãos reguladores.

No entanto, investidores profissionais e qualificados poderão enjde negociação ilimitada de criptomoedas, com exceção de tokens focados em privacidade, como Monero e Zcash. Isso ocorre porque as autoridades têm levantado consistentemente preocupações sobre o anonimato e o cumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro como os principais motivos para a exclusão desses tipos de ativos.