- Igor Runets, CEO do minerador de Bitcoin russo BitRiver, foi preso e acusado de múltiplas contagens de fraude fiscal.
- Um tribunal em Moscou o colocou sob prisão domiciliar após acusá-lo de ocultar ativos para sonegar impostos.
- O caso ocorre no meio de pressões financeiras na BitRiver devido à mudança da Rússia em direção a uma regulamentação mais rigorosa das criptomoedas.
Igor Runets, fundador e CEO da empresa russa de mineração de Bitcoin BitRiver, foi preso e acusado de várias contagens de fraude fiscal.
Esta notícia foi divulgada após o veículo de notícias local RBK publicar um relatório no domingo, 1º de fevereiro, afirmando de que Runets estava detido na sexta-feira, 30 de janeiro. Atualmente, ele enfrenta três acusações de supostamente ocultar ativos para evadir impostos.
Para elaborar ainda mais essas acusações, os relatórios destacaram que o Tribunal Zamoskvoretsky em Moscou divulgou documentos judiciais indicando que o executivo da indústria foi oficialmente acusado no sábado, 31 de janeiro, e imediatamente colocado em prisão domiciliar.
Sua equipe jurídica tem pouco tempo para contestar a prisão domiciliar, que entra em vigor totalmente na quarta-feira. Em caso de recurso malsucedido ou falha em recorrer, Runets permanecerá sob confinamento doméstico durante todo o processo. Essa condição levou vários repórteres a entrarem em contato com o CEO para esclarecimentos. No entanto, Runets recusou-se a responder ao seu pedido.
A ação legal contra Runets coincide com o início dos procedimentos formais de monitoramento de falência contra a estrutura de holding da BitRiver, marcando uma queda acentuada para uma empresa que antes dominava o setor de mineração industrial da Rússia.
Enquanto os processos criminais se desenrolam contra seu fundador, a estrutura corporativa da BitRiver está se desintegrando sob o peso de dívidas e disputas legais.
Em 27 de janeiro, o Tribunal de Arbitragem Regional de Sverdlovsk iniciou procedimentos formais de "observação" (supervisão) de falência contra a Fox Group, a holding que controla 98% do braço de gestão da BitRiver. A petição de falência foi apresentada pela Infrastructure of Siberia, uma afiliada do Grupo En+, que busca mais de US$ 9,2 milhões (aproximadamente 700 milhões de rublos) em obrigações não pagas.
BitRiver encontra-se em problemas após decidir evadir impostos
Fundada em 2017, a BitRiver tornou-se um nome de destaque na mineração de Bitcoin russa, operando enormes data centers na Sibéria e fornecendo serviços de mineração de criptomoedas para outras empresas.
Após essa conquista, um relatório de uma fonte confiável observou que o patrimônio líquido de Runets no final de 2024 era de cerca de US$ 230 milhões, em meio ao seu papel no setor de mineração de criptomoedas. No entanto, a empresa enfrentou significativas dificuldades operacionais desde que o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções em meados de 2022. A agência adotou essa decisão em meio ao conflito Rússia-Ucrânia.
Mais tarde, em maio de 2023, o SBI Shinsei Bank, um grande banco comercial japonês com sede em Tóquio, e seu cliente principal, deixaram de usar os serviços de mineração de Bitcoin da BitRiver após a saída da empresa da Rússia em meio ao conflito.
Consequentemente, os relatórios indicaram que a BitRiver começou a cortar orçamentos e reduzir operações no final de 2024, resultando em atrasos nos salários dos trabalhadores.
Enquanto isso, em relação à sua batalha legal, o relatório revelou que a empresa enfrentou duas ações judiciais da Infrastructure of Siberia, sua provedora de eletricidade, no início de 2025. Nesta ação judicial, a BitRiver foi acusada de receber pagamento por equipamentos que nunca foram entregues.
Rússia busca abraçar operações cripto regulamentadas no país
Enquanto o caso de Runets continua, relatórios recentes publicados no final do mês passado destacaram que a Rússia está se preparando para introduzir seu primeiro framework padronizado de criptomoedas. Seguindo isso decisão, notícias locais relataram que os legisladores permaneceram otimistas de que concluiriam o projeto para votação parlamentar antes de julho deste ano.
Anatoly Aksakov, que lidera o Comitê da Duma do Estado sobre o Mercado Financeiro, comentou sobre a situação. Ele despertou esperança no país ao declarar que esses regulamentos há muito esperados podem receber aprovação já neste verão.
Após a aprovação, os regulamentos serão implementados após um atraso de um ano para permitir que investidores qualificados e não qualificados negociem BTC e outros ativos digitais a partir de 1º de julho de 2027. Além disso, o novo sistema permite que investidores de varejo participem do mercado de criptomoedas; no entanto, eles estarão sujeitos a restrições rigorosas.
Neste momento, a agência de notícias estatal TASS alegou que os traders não qualificados seriam restritos a comprar até 300.000 rublos, ou cerca de US$ 3.900 anualmente. Para criptomoedas, eles terão permissão para comprar algumas criptomoedas altamente líquidas e aprovadas pelo regulador.
No entanto, investidores profissionais e qualificados desfrutarão de negociação ilimitada de criptomoedas, exceto para tokens focados em privacidade como Monero e Zcash. Isso ocorre porque os funcionários levantaram consistentemente preocupações sobre anonimato e conformidade contra lavagem de dinheiro como as principais razões para excluir esse tipo de ativo.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
