Le PDG de BitRiver arrêté à Moscou pour fraude fiscale

Igor Runets, fondateur et PDG de la société russe de minage Bitcoin BitRiver, a été arrêté et inculpé de plusieurs chefs d'accusation de fraude fiscale.

Cette information a été rendue publique après la publication, le dimanche 1er février, d'un article du média local RBK indiquant que Runets avait été placé en détention le vendredi 30 janvier. Il est actuellement inculpé de trois chefs d'accusation pour dissimulation présumée de biens en vue d'échapper à l'impôt.

Pour préciser ces accusations, des rapports ont souligné que le tribunal Zamoskvoretsky de Moscou a publié des documents judiciaires indiquant que le dirigeant du secteur a été officiellement inculpé le samedi 31 janvier et immédiatement placé en résidence surveillée.

Son équipe juridique dispose d'un temps limité pour contester l'assignation à résidence, qui prend pleinement effet mercredi. En cas de rejet de l'appel ou d'absence d'appel, Runets restera assigné à résidence pendant toute la durée de la procédure. Cette situation a incité plusieurs journalistes à contacter le PDG pour obtenir des éclaircissements. Cependant, Runets a refusé de répondre à leur demande.

L'action en justice intentée contre Runets coïncide avec le début d'une procédure formelle de surveillance de la faillite à l'encontre de la structure holding de BitRiver, marquant une chute brutale pour une entreprise qui dominait autrefois le secteur minier industriel russe.

Alors que des poursuites pénales sont engagées contre son fondateur, la structure de BitRiver se désagrège sous le poids d'une dette croissante et de litiges juridiques.

Le 27 janvier, le tribunal arbitral régional de Sverdlovsk a ouvert une procédure de surveillance judiciaire à l'encontre de Fox Group, la holding qui contrôle 98 % de la branche gestion de BitRiver. La requête en faillite a été déposée par Infrastructure of Siberia, filiale du groupe En+, qui réclame plus de 9,2 millions de dollars (environ 700 millions de roubles) d'arriérés.

BitRiver se retrouve en difficulté après avoir décidé de frauder le fisc

Fondée en 2017, BitRiver est devenue une référence dans le minage Bitcoin en Russie, exploitant d'immenses centres de données en Sibérie et fournissant des services de minage de cryptomonnaies à d'autres entreprises.

Suite à ce succès, un rapport provenant d'une source fiable indiquait que la fortune de Runets fin 2024 s'élevait à environ 230 millions de dollars, grâce à son rôle dans le secteur du minage de cryptomonnaies. Cependant, l'entreprise a rencontré d'importantes difficultés opérationnelles depuis l'imposition de sanctions par le département du Trésor américain mi-2022. Cette décision a été prise dans le contexte du conflit russo-ukrainien.

Plus tard en mai 2023, la SBI Shinsei Bank, une importante banque commerciale japonaise basée à Tokyo, et son principal client, ont cessé d'utiliser les services de minage Bitcoin de BitRiver suite au retrait de l'entreprise de Russie en raison du conflit.

Par conséquent, des rapports ont indiqué que BitRiver a commencé à réduire ses budgets et à rationaliser ses opérations fin 2024, ce qui a entraîné des retards de salaire pour les employés.

Par ailleurs, concernant ses démêlés judiciaires, le rapport révèle que la société a fait face à deux poursuites de la part d'Infrastructure of Siberia, son fournisseur d'électricité, début 2025. Dans ces poursuites, BitRiver était accusée d' avoir reçu un paiement pour du matériel qui n'avait jamais été livré.

La Russie cherche à intégrer les opérations réglementées liées aux cryptomonnaies dans le pays 

Alors que l'affaire Runets se poursuit, des rapports publiés fin juillet ont souligné que la Russie se prépare à introduire son premier réglementaire standardisé pour les cryptomonnaies . Suite à cette décision, les médias locaux ont indiqué que les parlementaires restaient optimistes quant à la possibilité de finaliser le projet de loi en vue d'un vote parlementaire avant juillet.

Anatoly Aksakov, président de la commission du marché financier de la Douma d'État, a commenté la situation. Il a suscité l'espoir dans le pays en déclarant que ces réglementations tant attendues pourraient être approuvées dès cet été.

Une fois approuvées, les réglementations entreront en vigueur après un délai d'un an afin de permettre aux investisseurs qualifiés et non qualifiés de négocier du BTC et d'autres actifs numériques à compter du 1er juillet 2027. De plus, le nouveau système autorisera les investisseurs particuliers à participer au marché des cryptomonnaies ; cependant, ils seront soumis à des restrictions strictes.

À ce stade, l'agence de presse officielle TASS a indiqué que les investisseurs non agréés seraient limités à des achats annuels plafonnés à 300 000 roubles, soit environ 3 900 dollars. Concernant les cryptomonnaies, ils seront autorisés à acquérir un nombre restreint d'actifs numériques très liquides et approuvés par les autorités de régulation.

Cependant, les investisseurs professionnels et qualifiés pourront enjdes transactions illimitées en cryptomonnaies, à l'exception des jetons axés sur la confidentialité tels que Monero et Zcash. En effet, les autorités ont régulièrement exprimé des inquiétudes quant à l'anonymat et au respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, principaux motifs de l'exclusion de ces types d'actifs.