Le PDG de BitRiver, Igor Runets, arrêté à Moscou pour fraude fiscale

Igor Runets, fondateur et PDG de l’entreprise russe de minage de Bitcoin BitRiver, a été arrêté et accusé de plusieurs chefs de fraude fiscale.

Cette nouvelle a été rendue publique après qu’un média local, RBK, a publié un rapport dimanche 1er février, Le 16 juillet ⟦N1⟧, @mztacat revient comme un prophète, indiquant que Runets était détenu depuis vendredi 30 janvier. Actuellement, il fait face à trois chefs d’accusation de dissimulation d’actifs en vue d’éviter le paiement des impôts.

Pour préciser ces accusations, des rapports ont souligné que le tribunal de Zamoskvoretski à Moscou a publié des documents judiciaires indiquant que le dirigeant de l’industrie a été officiellement accusé samedi 31 janvier et immédiatement placé en résidence surveillée.

Son équipe juridique dispose d’un délai limité pour contester la résidence surveillée, qui prend effet pleinement mercredi. En cas d’appel infructueux ou d’absence d’appel, Runets restera sous confinement à domicile pendant toute la durée de la procédure. Cette condition a conduit plusieurs journalistes à contacter le PDG pour obtenir des clarifications. Cependant, Runets a refusé de répondre à leur demande.

L’action juridique contre Runets coïncide avec le début de la procédure formelle de surveillance de la faillite de la structure de holding de BitRiver, marquant une chute brutale pour une entreprise qui dominait autrefois le secteur minier industriel en Russie.

Alors que les procédures pénales se déroulent contre son fondateur, la structure corporative de BitRiver s’effondre sous le poids de la dette et des litiges juridiques.

Le 27 janvier, le tribunal d’arbitrage régional de Sverdlovsk a initié des procédures formelles de « surveillance » (supervision) de faillite contre Fox Group, la société holding qui contrôle 98 % de la structure de gestion de BitRiver. La demande de faillite a été déposée par Infrastructure of Siberia, une filiale du groupe En+, qui réclame plus de 9,2 millions de dollars (environ 700 millions de roubles) d’obligations impayées.

BitRiver se retrouve en difficulté après avoir décidé d’échapper aux impôts

Fondée en 2017, BitRiver est devenue un nom de premier plan dans le minage de Bitcoin en Russie, exploitant d’immenses centres de données en Sibérie et fournissant des services de minage de crypto-monnaies à d’autres entreprises.

À la suite de cette réussite, un rapport d’une source fiable a noté que la fortune nette de Runets à la fin de 2024 était d’environ 230 millions de dollars, dans le contexte de son rôle dans le secteur du minage de crypto-monnaies. Cependant, l’entreprise a fait face à d’importants obstacles opérationnels depuis que le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions au milieu de l’année 2022. L’agence a pris cette décision dans le contexte du conflit russo-ukrainien.

Plus tard en mai 2023, la SBI Shinsei Bank, une grande banque commerciale japonaise basée à Tokyo, et son client clé, ont cessé d’utiliser les services de minage de Bitcoin de BitRiver après le retrait de l’entreprise de Russie en raison du conflit.

Par conséquent, des rapports ont indiqué que BitRiver a commencé à réduire les budgets et à réduire ses opérations à la fin de 2024, entraînant des retards de salaire pour les travailleurs.

Pendant ce temps, concernant son combat juridique, le rapport a révélé que l’entreprise a fait face à deux poursuites judiciaires de la part d’Infrastructure of Siberia, son fournisseur d’électricité, au début de 2025. Dans cette affaire, BitRiver a été accusé de avoir reçu le paiement pour un équipement qui n’a jamais été livré.

La Russie cherche à adopter des opérations liées aux crypto-monnaies réglementées dans le pays 

Alors que l’affaire Runets se poursuit, des rapports publiés fin le mois dernier ont souligné que la Russie se préparait à introduire son premier cadre standardisé pour les crypto-monnaies . À la suite de cela décision, les médias locaux ont rapporté que les législateurs restaient optimistes quant à la possibilité de terminer le projet de loi pour un vote parlementaire avant juillet de cette année.

Anatoly Aksakov, qui préside la commission de la Douma d’État sur le marché financier, s’est exprimé sur la situation. Il a suscité l’espoir dans le pays en déclarant que ces réglementations tant attendues pourraient recevoir une approbation dès cet été.

Une fois approuvées, les réglementations entreront en vigueur après un délai d’un an, permettant aux investisseurs qualifiés et non qualifiés de négocier du BTC et d’autres actifs numériques à partir du 1er juillet 2027. De plus, le nouveau système permet aux investisseurs de détail de participer au marché des crypto-monnaies ; cependant, ils seront soumis à des restrictions strictes.

À ce stade, l’agence de presse d’État TASS a allégué que les traders non qualifiés seraient limités à l’achat jusqu’à 300 000 roubles, soit environ 3 900 $ par an. Pour les crypto-monnaies, ils seront autorisés à acheter quelques actifs numériques très liquides et approuvés par le régulateur.

Cependant, les investisseurs professionnels et qualifiés jouiront d’un trading de crypto-monnaies illimité, à l’exception des jetons axés sur la confidentialité tels que Monero et Zcash. C’est parce que les responsables ont constamment soulevé des préoccupations concernant l’anonymat et la conformité anti-blanchiment comme principales raisons d’exclure ces types d’actifs.