Расследование BitMEX со стороны CTFC может привести к убыткам биржи в размере 85 миллионов долларов

Исследовательская компания Token Analyst сообщила в твиттере, что после расследования BitMex CTFC криптовалютная биржа зафиксировала вывод средств на сумму восемьдесят пять миллионов долларов (85 миллионов долларов США).

Расследования могутripple в значительной степени начале официального расследования BitMEX, проводимого Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), было объявлено ранее на этой неделе.

Компания Token Analyst, занимающаяся разработкой инновационных аналитических материалов о криптовалютных активах, недавно сообщила в Твиттере, что пользователи BitMEX, возможно, стали с опаской относиться к расследованию CTFC в отношении BitMEX, обвиняемой в якобы осуществлении торговли с американскими клиентами без лицензии, что привело к выводу крупных сумм токенов на внешние кошельки.

🚨 Потоки средств на BTC-биржах за 24 часа: #binancebinance : $58 млн. вложено | $54 млн. выведено #bitstamp: $52 млн. вложено | $50 млн. выведено #bittrex : $4 млн вложено | $5 млн. выведено #poloniex : $6 млн. вложено | $4 млн. выведено #bitmex : $12 млн. вложено | $85 млн. выведено

Подробнее по ссылке https://t.co/6AFFM1D63p

— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) 20 июля 2019 г.

Неутешительные результаты работы биржи BitMEX 

В твите также сообщалось, что сумма вывода средств была одной из самых высоких по сравнению с другими конкурирующими платформами, такими как Binance, Poloniex и Bittrex. 

В то время как конкурентам удалось сбалансировать ситуацию за счет пропорционального объема депозитов, BitMEX, к сожалению, показала самые низкие показатели по депозитам. После появления новостей о CTFC биржа получила всего двенадцать миллионов долларов депозитов.

BitMEX несколько месяцев находилась под пристальным вниманием CTFC за ведение бизнеса с американскими клиентами без соответствующего разрешения. Учитывая статус Bitcoinкак товара, CTFC настаивала на установлении полной юрисдикции над этой цифровой валютой.

С момента своего основания в 2014 году криптовалютная биржа BitMEX мгновенно завоевала популярность благодаря своей уникальной реферальной системе, которая вознаграждает пользователей за привлечение новых трейдеров на платформу. 

Однако недавние меры по ограничению деятельности компании в американском регионе, а также публичное осуждение со стороны известного экономиста Нуриэля Рубини за предполагаемое содействие отмыванию денег и обход аудиторских проверок, бросили тень на репутацию компании.

В январе этого года Артур Хейс, генеральный директор BitMEX, ответил на обвинения, намекнув на возможность ведения бизнеса с американскими клиентами без их ведома.

Он отметил, что компания, возможно, не знала истиннуюdentклиентов, поскольку многие из них входили на платформы через виртуальные частные сети (VPN). Это могло привести к тому, что сотрудники полагали, что клиенты совершают сделки из стран, имеющих лицензию.

Хотя условия предоставления услуг, указанные на веб-сайте компании, ограничивают доступ к ее услугам для граждан США, биржа в прошлом закрыла несколько учетных записей из-за подозрений в торговле из США.

Учитывая значительный прогресс, достигнутый в ходе расследования, остается только гадать, будут ли в будущем еще какие-либо платформы обмена данными, допускающие использование VPN, подвергаться тщательному анализу со стороны CTFC.