Расследование BitMEX со стороны CFTC может привести к потере $85 млн для биржи

Исследовательская фирма Token Analyst в твите раскрыла, что криптовалютная биржа зафиксировала вывод средств на сумму восемьдесят пять миллионов долларов ($85 млн) после расследования BitMEX со стороны CFTC.

Расследования могут в значительной степени парализовать бизнес. Запуск официального расследования BitMEX со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), объявленный на этой неделе ранее,

Token Analyst, технологическая компания, предоставляющая радикальные идеи о крипто-активах, недавно твитнула, что потребители BitMEX могли стать настороженными из-за расследования CFTC в отношении BitMEX, предположительно ведущего торговлю с потребителями в США без лицензии, что привело к выводу крупных сумм токенов на внешние кошельки.

🚨 24-часовые потоки BTC на биржах:#binance: $58M вошло | $54M вышло#bitstamp: $52M вошло | $50M вышло#bittrex: $4M вошло | $5M вышло#poloniex: $6M вошло | $4M вышло#bitmex: $12M вошло | $85M вышло

Подробнее на https://t.co/6AFFM1D63p

— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) июля 20, 2019

Унылые показатели биржи BitMEX 

Твит также раскрыл, что сумма вывода была одной из самых высоких по сравнению с другими конкурентами, такими как Binance, Poloniex и Bittrex. 

В то время как ее коллеги смогли сбалансировать это пропорциональными суммами депозитов, BitMEX, к сожалению, зафиксировал самые низкие показатели по депозитам. Биржа получила только двенадцать миллионов долларов по депозитам после появления новостей о CFTC.

BitMEX находился под прицелом CFTC в течение месяцев за ведение бизнеса с клиентами в США без разрешения. Учитывая статус биткоина как товара, CFTC настаивала на установлении полной юрисдикции над цифровой валютой.

С момента своего основания в 2014 году криптовалютная биржа BitMEX мгновенно стала популярной благодаря своей уникальной реферальной системе, которая вознаграждает пользователей за привлечение новых трейдеров на платформу. 

Однако недавнее давление на услуги компании в регионе США, в сочетании с публичным осуждением известного экономиста Нуриэля Рубини за предположительное содействие отмыванию денег и обход аудитов, поставило компанию в дурном свете.

В январе этого года Артур Хейс, генеральный директор BitMEX, ответил на обвинения, намекнув на возможность ведения бизнеса с клиентами в США без ведома.

Он remarked, что компания могла не знать истинной личности клиентов, так как многие входят на платформы через виртуальные частные сети (VPN). Это могло привести сотрудников к убеждению, что клиенты торгуют из лицензированных стран.

Хотя условия обслуживания упомянул на веб-сайте компании запрещают гражданам США пользоваться ее услугами, биржа в прошлом блокировала несколько учетных записей из-за подозрений в торговле из США.

С заметным прогрессом, достигнутым в расследовании на данный момент, остается посмотреть, будут ли в будущем другие платформы обменов с разрешением VPN подвергаться критическому вниманию со стороны CFTC.