La investigación de la CTFC a BitMEX puede causar una pérdida de $85 millones al exchange

La firma de investigación Token Analyst revela en un tuit que el exchange de criptomonedas ha experimentado retiros por valor de ochenta y cinco millones de dólares ($85 millones) después de una investigación de la CTFC a BitMex.

Las investigaciones pueden paralizar un negocio en gran medida. El lanzamiento de una investigación formal de la CTFC de BitMEX encabezada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), fue anunciado a principios de esta semana,

Token Analyst, una empresa tecnológica que ofrece perspectivas radicales sobre activos de criptomonedas, tuiteó recientemente que los consumidores de BitMEX pueden haberse vuelto cautelosos ante la investigación de la CTFC a BitMEX, supuestamente por realizar transacciones con consumidores de EE. UU. sin licencia, lo que los ha llevado a retirar grandes sumas de tokens a billeteras externas.

🚨 Flujos on-chain de exchanges de BTC en 24H:#binance: $58M entrante | $54M saliente#bitstamp: $52M entrante | $50M saliente#bittrex: $4M entrante | $5M saliente#poloniex: $6M entrante | $4M saliente#bitmex: $12M entrante | $85M saliente

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— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) Julio 20, 2019

Un rendimiento desalentador del exchange BitMEX 

El tuit reveló además que el monto de los retiros ha sido uno de los más altos en comparación con otros competidores como Binance, Poloniex y Bittrex. 

Mientras que sus pares lograron equilibrarlo con cantidades proporcionales de depósitos, BitMEX, desafortunadamente, obtuvo las cifras más bajas en depósitos. El exchange recibió solo doce millones en depósitos después del estallido de las noticias de la CTFC.

BitMEX estuvo bajo el radar de la CTFC durante meses por realizar negocios con clientes de EE. UU. sin un permiso. Dado el estatus de Bitcoin como una mercancía, la CTFC insistió en establecer jurisdicción completa sobre la moneda digital.

Desde su creación en 2014, el exchange de criptomonedas BitMEX se volvió instantáneamente popular debido a sus sistemas de referencia distintivos que recompensan a los usuarios por traer más traders a la plataforma. 

Sin embargo, la reciente represión de los servicios de la compañía en la región de EE. UU., junto con la condena por el renombrado economista Nouriel Roubini por supuestamente facilitar el lavado de dinero y eludir auditorías, ha puesto a la compañía en una mala luz.

En enero de este año, Arthur Hayes, CEO de BitMEX, respondió a las alegaciones aludiendo a la posibilidad de involucrarse en negocios con clientes de EE. UU. sin conocimiento.

Observó que la compañía podría no haber conocido la verdadera identidad de los clientes, ya que muchos inician sesión en las plataformas a través de Redes Privadas Virtuales (VPN). Esto puede haber llevado a los empleados a creer que los clientes estaban operando desde países con licencia.

Aunque los términos de servicio mencionó en el sitio web de la compañía restringen a los nacionales de EE. UU. de aprovechar sus servicios, el exchange ha cerrado varias cuentas en el pasado por la sospecha de operar desde EE. UU.

Con el progreso encomiable realizado en la investigación hasta ahora, queda por ver si habrá más plataformas de exchange permisivas con VPN que caerán bajo escrutinio crítico de la CTFC en el futuro.