La investigación de la CTFC sobre BitMEX podría causar una pérdida de 85 millones de dólares al exchange

La firma de investigación Token Analyst revela en un tweet que el intercambio de criptomonedas ha sido testigo de retiros por valor de ochenta y cinco millones de dólares (85 millones de dólares) después de una investigación de BitMex CTFC.

Las investigaciones puedenripple gravemente un negocio. A principios de esta semana se anunció el inicio de una investigación formal de la CTFC sobre BitMEX, encabezada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).

Token Analyst, una empresa tecnológica que ofrece información radical sobre los activos de criptomonedas, tuiteó recientemente que los consumidores de BitMEX pueden haberse vuelto cautelosos ante la investigación de CTFC sobre BitMEX, por supuestamente realizar transacciones con consumidores estadounidenses sin licencia, lo que los ha llevado a retirar grandes sumas de tokens a billeteras externas.

🚨 Flujos de intercambio de BTC en cadena durante 24 horas:#binance: $58M de entrada | $54M de salida#bitstamp: $52M de entrada | $50M de salida#bittrex: $4M de entrada | $5M de salida#poloniex: $6M de entrada | $4M de salida#bitmex: $12M de entrada | $85M de salida

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— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) 20 de julio de 2019

Un desempeño lamentable del exchange BitMEX 

El Tweet reveló además que el monto de retiro ha sido uno de los más altos en comparación con otros rivales como Binance, Poloniex y Bittrex.. 

Si bien sus pares lograron compensar la situación con cantidades proporcionales de depósitos, BitMEX, lamentablemente, registró las cifras más bajas. El exchange recibió solo doce millones en depósitos tras la noticia del CTFC.

BitMEX estuvo bajo la lupa de CTFC durante meses por operar con clientes estadounidenses sin permiso. Dado el estatus de Bitcoincomo commodity, CTFC insistió en establecer jurisdicción completa sobre la moneda digital.

Desde su creación en 2014, el exchange de criptomonedas BitMEX se hizo instantáneamente popular debido a sus distintivos sistemas de referencia que recompensan a los usuarios por atraer más comerciantes a la plataforma. 

Sin embargo, la reciente represión contra los servicios de la compañía en la región de EE. UU., junto con la condena del renombrado economista Nouriel Roubini por supuestamente facilitar el lavado de dinero y eludir las auditorías, ha dejado a la compañía en una mala posición.

En enero de este año, Arthur Hayes, CEO de BitMEX, respondió a las acusaciones aludiendo a la posibilidad de realizar negocios con clientes estadounidenses sin conocimiento.

Comentó que la empresa podría desconocer la verdadera identidaddentlos clientes, ya que muchos acceden a las plataformas mediante redes privadas virtuales (VPN). Esto podría haber llevado a los empleados a creer que los clientes operan desde países con licencia.

Aunque los términos de servicio mencionados en el sitio web de la empresa restringen el uso de sus servicios por parte de ciudadanos estadounidenses, el exchange ha cerrado varias cuentas en el pasado ante el indicio de comercio desde los EE. UU.

A pesar de los encomiables avances logrados en la investigación hasta el momento, aún queda por ver si en el futuro habrá más plataformas de intercambio que permitan VPN que sean objeto de un escrutinio crítico por parte de CTFC.