BitMEX CTFC-Untersuchung könnte der Börse einen Verlust von 85 Millionen Dollar bescheren

Die Forschungsagentur Token Analyst enthüllte in einem Tweet, dass die Kryptowährungsbörse Abhebungen im Wert von 85 Millionen Dollar (85 Millionen $) verzeichnet hat, nachdem eine BitMEX-CTFC-Untersuchung eingeleitet wurde.

Untersuchungen können ein Unternehmen in hohem Maße lahmlegen. Die Einführung einer formellen BitMEX-CTFC-Untersuchung, angeführt von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), wurde Anfang dieser Woche angekündigt,

Token Analyst, ein Technologieunternehmen, das radikale Einblicke in Kryptowährungsassets bietet, twitterte kürzlich, dass die BitMEX-Kunden möglicherweise vorsichtig geworden sind aufgrund der CTFC-Untersuchung von BitMEX, die angeblich Handel mit US-Kunden ohne Lizenz durchführt, was dazu geführt hat, dass sie beträchtliche Summen an Token auf externe Wallets abgehoben haben.

🚨 24H BTC Börsen-Chain-Flows:#binance: 58 Mio. $ rein | 54 Mio. $ raus#bitstamp: 52 Mio. $ rein | 50 Mio. $ raus#bittrex: 4 Mio. $ rein | 5 Mio. $ raus#poloniex: 6 Mio. $ rein | 4 Mio. $ raus#bitmex: 12 Mio. $ rein | 85 Mio. $ raus

Mehr sehen unter https://t.co/6AFFM1D63p

— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) Juli 20, 2019

Eine schwache Performance der BitMEX-Börse 

Der Tweet enthüllte weiter, dass der Abhebungsbetrag einer der höchsten im Vergleich zu anderen konkurrierenden Rivalen wie Binance, Poloniex und Bittrex war.. 

Während seine Mitbewerber dies durch proportionale Einzahlungen ausgleichen konnten, erzielte BitMEX leider die niedrigsten Einzahlungswerte. Die Börse erhielt nach dem Ausbruch der CTFC-Nachrichten nur zwölf Millionen Dollar an Einzahlungen.

BitMEX stand seit Monaten im Fokus der CFTC, da es Geschäfte mit US-Kunden ohne Genehmigung durchführte. Angesichts des Status von Bitcoin als Ware bestand die CFTC darauf, die vollständige Jurisdiktion über die digitale Währung zu etablieren.

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 wurde die Kryptowährungsbörse BitMEX aufgrund ihres einzigartigen Empfehlungssystems, das Nutzer für die Gewinnung weiterer Händler auf der Plattform belohnt, sofort populär. 

Allerdings hat die jüngste Verschärfung der Dienstleistungen des Unternehmens in der US-Region, gepaart mit öffentlicher Verurteilung durch den renommierten Ökonomen Nouriel Roubini, der angeblich Geldwäsche erleichtert und Audits umgangen hat, das Unternehmen in ein schlechtes Licht gerückt.

Im Januar dieses Jahres reagierte Arthur Hayes, CEO von BitMEX, auf die Vorwürfe, indem er die Möglichkeit andeutete, Geschäfte mit US-Kunden ohne Wissen zu tätigen.

Er bemerkte, dass das Unternehmen die wahre Identität der Kunden möglicherweise nicht gekannt habe, da sich viele über Virtuelle Private Netzwerke (VPNs) an den Plattformen anmelden. Dies könnte dazu geführt haben, dass die Mitarbeiter glaubten, die Kunden würden aus lizenzierten Ländern handeln.

Obwohl die Nutzungsbedingungen erwähnte auf der Website des Unternehmens US-Bürgern den Zugang zu den Diensten untersagen, hat die Börse in der Vergangenheit mehrere Konten aufgrund des Verdachts auf Handel aus den USA gesperrt.

Angesichts der bemerkenswerten Fortschritte, die bei der Untersuchung bisher erzielt wurden, bleibt abzuwarten, ob in Zukunft weitere VPN-freundliche Börsenplattformen unter die kritische scrutiny der CFTC geraten werden.