Die Untersuchung des BitMEX CTFC könnte dem Börsenunternehmen einen Verlust von 85 Millionen Dollar verursachen

Das Marktforschungsunternehmen Token Analyst gibt in einem Tweet bekannt, dass die Kryptowährungsbörse nach einer Untersuchung der BitMex CTFC Abhebungen im Wert von 85 Millionen US-Dollar verzeichnet hat.

Untersuchungen könnenripple ein Unternehmen erheblich Einleitung einer formellen Untersuchung der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegen BitMEX wurde Anfang dieser Woche bekannt gegeben.

Token Analyst, ein Technologieunternehmen, das radikale Einblicke in Kryptowährungsanlagen bietet, twitterte kürzlich, dass die BitMEX-Kunden möglicherweise misstrauisch gegenüber den Ermittlungen der CTFC gegen BitMEX geworden seien, weil das Unternehmen angeblich ohne Lizenz mit US-Verbrauchern Handel trieb, was sie dazu veranlasst habe, hohe Summen an Token auf externe Wallets abzuheben.

🚨 24-Stunden-BTC-Transaktionen auf der Blockchain:#binance: 58 Mio. $ Zufluss | 54 Mio. $ Abfluss# Bitstamp: 52 Mio. $ Zufluss | 50 Mio. $ Abfluss# Bittrex: 4 Mio. $ Zufluss | 5 Mio. $ Abfluss# Poloniex: 6 Mio. $ Zufluss | 4 Mio. $ Abfluss# Bitmex: 12 Mio. $ Zufluss | 85 Mio. $ Abfluss

Mehr dazu unter https://t.co/6AFFM1D63p

— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) 20. Juli 2019

Eine miserable Leistung der BitMEX-Börse 

Der Tweet enthüllte außerdem, dass der Auszahlungsbetrag im Vergleich zu anderen Konkurrenten wie Binance, Poloniex und Bittrex zu den höchsten gehört. 

Während die Konkurrenz mit entsprechenden Einlagen einen Ausgleich erzielen konnte, verzeichnete BitMEX leider die niedrigsten Einlagenzahlen. Die Börse erhielt nach dem Ausbruch der CTFC-Nachrichten lediglich zwölf Millionen an Einlagen.

BitMEX geriet monatelang ins Visier der CTFC, weil das Unternehmen ohne Genehmigung Geschäfte mit US-Kunden abwickelte. Angesichts des Status von Bitcoinals Ware bestand die CTFC darauf, die vollständige Zuständigkeit für die digitale Währung zu übernehmen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 erfreute sich die Kryptowährungsbörse BitMEX aufgrund ihrer einzigartigen Empfehlungssysteme, die Nutzer für das Werben neuer Händler auf der Plattform belohnen, sofort großer Beliebtheit. 

Die jüngsten Maßnahmen gegen die Dienstleistungen des Unternehmens in den USA sowie die öffentliche Verurteilung durch den renommierten Ökonomen Nouriel Roubini wegen angeblicher Beihilfe zur Geldwäsche und Umgehung von Prüfungen haben das Unternehmen jedoch in ein schlechtes Licht gerückt.

Im Januar dieses Jahres reagierte Arthur Hayes, CEO von BitMEX, auf die Vorwürfe, indem er die Möglichkeit andeutete, Geschäfte mit US-Kunden getätigt zu haben, ohne davon Kenntnis zu haben.

möglicherweise nicht kannte,dentda viele sich über virtuelle private Netzwerke (VPN) in die Plattformen einloggen. Dies könnte die Mitarbeiter zu der Annahme verleitet haben, dass die Kunden aus Ländern mit entsprechenden Lizenzen handeln.

Obwohl die auf der Website des Unternehmens genannten Nutzungsbedingungen US-Staatsangehörigen die Inanspruchnahme der Dienstleistungen untersagen, hat die Börse in der Vergangenheit bereits mehrere Konten wegen des Verdachts auf Handelsaktivitäten aus den USA gesperrt.

Angesichts der bisher erzielten lobenswerten Fortschritte bei den Ermittlungen bleibt abzuwarten, ob in Zukunft weitere VPN-tolerante Austauschplattformen von der CTFC kritisch unter die Lupe genommen werden.