L'enquête de la CTFC sur BitMEX pourrait entraîner une perte de 85 millions de dollars pour la plateforme d'échange.

La société de recherche Token Analyst révèle dans un tweet que la plateforme d'échange de cryptomonnaies a enregistré des retraits d'une valeur de quatre-vingt-cinq millions de dollars (85 millions de dollars) après une enquête de la CTFC sur BitMex.

Les enquêtes peuventripple une entreprise dans une large mesure. L' ouverture d'une enquête officielle sur BitMEX, menée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a été annoncée en début de semaine.

Token Analyst, une société technologique proposant des analyses novatrices sur les actifs cryptographiques, a récemment tweeté que les utilisateurs de BitMEX pourraient être devenus méfiants face à l'enquête de la CTFC sur BitMEX, accusée d'effectuer des transactions avec des consommateurs américains sans licence, ce qui les a conduits à retirer d'importantes sommes de jetons vers des portefeuilles externes.

🚨 Flux Bitcoin sur les plateformes d'échange (24h) :#binance: 58 M$ entrants | 54 M$ sortants# Bitstamp: 52 M$ entrants | 50 M$ sortants# Bittrex: 4 M$ entrants | 5 M$ sortants# Poloniex: 6 M$ entrants | 4 M$ sortants# Bitmex: 12 M$ entrants | 85 M$ sortants

Plus d'informations sur https://t.co/6AFFM1D63p

— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) 20 juillet 2019

Performance désastreuse de la plateforme d'échange BitMEX 

Le tweet a également révélé que le montant des retraits était parmi les plus élevés par rapport à d'autres plateformes concurrentes comme Binance, Poloniex et Bittrex.. 

Alors que ses concurrents ont réussi à compenser avec des montants de dépôts proportionnels, BitMEX a malheureusement enregistré les chiffres les plus bas. La plateforme n'a reçu que douze millions de dollars de dépôts suite à la publication des informations concernant le CTFC.

BitMEX a été surveillée de près par la CTFC pendant des mois pour avoir exercé des activités commerciales avec des clients américains sans autorisation. Compte tenu du statut du Bitcoinen tant que marchandise, la CTFC a insisté pour établir une juridiction complète sur la monnaie numérique.

Depuis sa création en 2014, la plateforme d'échange de cryptomonnaies BitMEX a connu un succès immédiat grâce à son système de parrainage unique qui récompense les utilisateurs qui amènent de nouveaux traders sur la plateforme. 

Cependant, la récente répression contre les services de l'entreprise aux États-Unis, associée à la condamnation par le célèbre économiste Nouriel Roubini pour avoir prétendument facilité le blanchiment d'argent et contourné les audits, a jeté le discrédit sur l'entreprise.

En janvier de cette année, Arthur Hayes, PDG de BitMEX, a répondu aux allégations en évoquant la possibilité d'avoir fait affaire avec des clients américains à leur insu.

Il a fait remarquer que l'entreprise ignorait peut-être la véritabledentde ses clients, car nombre d'entre eux se connectent aux plateformes via des réseaux privés virtuels (VPN). Cela a pu amener les employés à croire que les clients effectuaient des transactions depuis des pays autorisés.

Bien que les conditions générales d'utilisation mentionnées sur le site web de la société interdisent aux ressortissants américains de bénéficier de ses services, la plateforme a par le passé fermé plusieurs comptes suite à des soupçons de transactions en provenance des États-Unis.

Au vu des progrès louables accomplis jusqu'à présent dans l'enquête, il reste à voir si d'autres plateformes d'échange autorisant l'utilisation de VPN feront l'objet d'un examen critique de la part de la CTFC dans les prochains mois.