L'enquête de la CFTC sur BitMEX pourrait entraîner une perte de 85 millions de dollars pour l'échange

Le cabinet d'études Token Analyst a révélé dans un tweet que l'échange de cryptomonnaies a enregistré des retraits d'une valeur de quatre-vingt-cinq millions de dollars (85 millions $) suite à une enquête de la CFTC sur BitMEX.

Les enquêtes peuvent paralyser une entreprise dans une large mesure. Le lancement d'une enquête formelle de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) sur BitMEX, dirigée par la Commission des transactions sur les produits dérivés (CFTC), a été annoncé plus tôt cette semaine.

Token Analyst, une entreprise technologique offrant des perspectives radicales sur les actifs cryptographiques, a récemment tweeté que les consommateurs de BitMEX pourraient être devenus méfiants face à l'enquête de la CFTC sur BitMEX, accusée de réaliser des transactions avec des consommateurs américains sans licence, ce qui les a poussés à retirer d'importantes sommes de jetons vers des portefeuilles externes.

🚨 Flux on-chain des échanges BTC sur 24H :#binance : 58 M$ entrants | 54 M$ sortants#bitstamp : 52 M$ entrants | 50 M$ sortants#bittrex : 4 M$ entrants | 5 M$ sortants#poloniex : 6 M$ entrants | 4 M$ sortants#bitmex : 12 M$ entrants | 85 M$ sortants

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— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) Juillet 20, 2019

Une performance désastreuse de l'échange BitMEX 

Le tweet a également révélé que le montant des retraits était l'un des plus élevés par rapport à d'autres concurrents comme Binance, Poloniex et Bittrex.. 

Tandis que ses pairs ont réussi à équilibrer la situation avec des montants de dépôts proportionnés, BitMEX, malheureusement, a enregistré les chiffres les plus bas en termes de dépôts. L'échange n'a reçu que douze millions de dollars de dépôts suite à la nouvelle de la CFTC.

BitMEX était sous le radar de la CFTC depuis des mois pour avoir mené des activités avec des clients américains sans permis. Étant donné le statut du Bitcoin en tant que marchandise, la CFTC a insisté pour établir une juridiction complète sur la devise numérique.

Depuis sa création en 2014, l'échange de cryptomonnaies BitMEX est devenu instantanément populaire grâce à son système de parrainage distinctif qui récompense les utilisateurs pour avoir attiré plus de traders sur la plateforme. 

Cependant, le récent durcissement des réglementations concernant les services de l'entreprise dans la région des États-Unis, couplé à une condamnation publique par l'économiste renommé Nouriel Roubini pour avoir supposément facilité le blanchiment d'argent et contourné les audits, a jeté un mauvais jour sur l'entreprise.

En janvier de cette année, Arthur Hayes, PDG de BitMEX, a répondu aux allégations en évoquant la possibilité d'engager des affaires avec des clients américains sans le savoir.

Il a remarqué que l'entreprise n'aurait peut-être pas connu l'identité réelle des clients, car beaucoup se connectent aux plateformes via des Réseaux Privés Virtuels (VPN). Cela a pu amener les employés à croire que les clients effectuaient des transactions depuis des pays réglementés.

Bien que les conditions d'utilisation a sur le site web de l'entreprise interdisent aux ressortissants américains d'utiliser ses services, l'échange a suspendu plusieurs comptes par le passé en raison de soupçons de trading provenant des États-Unis.

Avec les progrès remarquables réalisés dans l'enquête jusqu'à présent, il reste à voir s'il y aura davantage de plateformes d'échange tolérantes aux VPN soumises à un examen critique rigoureux par la CFTC à l'avenir.