BitMEX CTFC调查可能导致交易所损失8500万美元。

研究公司 Token Analyst 在推特上透露，在 BitMex CTFC 进行调查后，该加密货币交易所出现了价值 8500 万美元（8500 万美元）的提款。.

调查可能会对ripple 企业造成巨大。本周早些时候，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布正式启动对BitMEX的CFTC调查。

Token Analyst 是一家提供加密货币资产前沿见解的技术公司，该公司最近在推特上表示，BitMEX 的用户可能对中国商品期货交易委员会 (CTFC) 对 BitMEX 的调查感到担忧，因为 BitMEX 涉嫌在没有许可证的情况下与美国用户进行交易，这导致他们将大量代币提取到外部钱包。.

🚨 24小时比特币交易所链上资金流动情况： #binance：流入5800万美元 | 流出5400万美元#Bitstamp ：流入5200万美元 | 流出5000万美元#Bittrex：流入400万美元 | 流出500万美元#Poloniex ：流入600万美元 | 流出400万美元#Bitmex ：流入1200万美元 | 流出8500万美元

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— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) 2019年7月20日

BitMEX交易所表现糟糕 

该推文还透露，与其他竞争对手（如 Binance、Poloniex 和 Bittrex）相比，其提现金额一直名列前茅。. 

尽管其他交易所通过相应比例的存款来平衡损失，但BitMEX的存款额却不幸垫底。 在中信金融集团（CTFC）丑闻爆发后，该交易所仅收到1200万美元的存款。

BitMEX因在未获得许可的情况下与美国客户开展业务，数月来一直受到中国商品及服务税金融管理局（CTFC）的关注。鉴于 Bitcoin的商品属性，CTFC坚持对这种数字货币行使完全管辖权。.

自 2014 年成立以来，BitMEX 加密货币交易所凭借其独特的推荐系统迅速走红，该系统奖励那些为平台带来更多交易者的用户。. 

然而，最近美国地区对该公司服务的打击，以及著名经济学家努里尔·鲁比尼公开 谴责 该公司涉嫌协助洗钱和规避审计，都让该公司的形象蒙上了阴影。

今年 1 月，BitMEX 首席执行官 Arthur Hayes 回应了这些指控，暗示有可能在不知情的情况下与美国客户进行交易。.

公司可能并不了解客户的真实身份dent由于许多客户通过虚拟专用网络（VPN）登录平台， 这可能导致员工误以为客户是在获得许可的国家/地区进行交易。

尽管该公司网站上提及的服务条款限制美国公民使用其服务，但该交易所过去曾因怀疑有来自美国的交易而关闭了多个账户。

鉴于调查目前已取得令人称赞的进展，未来是否会有更多允许使用 VPN 的交易平台受到中国反洗钱金融管理局 (CTFC) 的严格审查，还有待观察。.