Investigação da CTFC na BitMEX pode causar perda de $85 milhões para a exchange
Manasee Joshi
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Motor de negociação BitMEX registra 11 bilhões em volume de negociações por semana
A empresa de pesquisa Token Analyst revelou em um tweet que a exchange de criptomoedas registrou retiradas no valor de oitenta e cinco milhões de dólares ($85 milhões) após uma investigação da CTFC na BitMex.
Investigações podem paralisar um negócio em grande escala. O lançamento de uma investigação formal da CTFC da BitMEX, liderada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), foi anunciado no início desta semana,
Token Analyst, uma empresa de tecnologia que oferece insights radicais sobre ativos de criptomoedas, twittou recentemente que os consumidores da BitMEX podem ter ficado cautelosos com a investigação da CTFC na BitMEX, supostamente por realizar negociações com consumidores dos EUA sem licença, o que os levou a retirar somas consideráveis de tokens para carteiras externas.
🚨 Fluxos on-chain de exchanges BTC em 24H:#binance: $58M entrada | $54M saída#bitstamp: $52M entrada | $50M saída#bittrex: $4M entrada | $5M saída#poloniex: $6M entrada | $4M saída#bitmex: $12M entrada | $85M saída
Veja mais em https://t.co/6AFFM1D63p
— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) Julho 20, 2019
Um desempenho decepcionante da exchange BitMEX
O Tweet revelou ainda que o valor da retirada foi um dos mais altos em comparação com outros concorrentes como Binance, Poloniex e Bittrex.
Enquanto seus pares conseguiram equilibrar isso com quantidades proporcionais de depósitos, a BitMEX, infelizmente, obteve as menores cifras em depósitos. A exchange recebeu apenas doze milhões em depósitos após a divulgação das notícias da CTFC.
A BitMEX estava sob o radar da CTFC há meses por conduzir negócios com clientes dos EUA sem uma licença. Dado o status do Bitcoin como uma commodity, a CTFC insistiu em estabelecer jurisdição completa sobre a moeda digital.
Desde sua criação em 2014, a exchange de criptomoedas BitMEX tornou-se instantaneamente popular devido aos seus sistemas de referência distintos que recompensam os usuários por trazerem mais traders para a plataforma.
No entanto, a recente repressão aos serviços da empresa na região dos EUA, juntamente com a condenação pelo renomado economista Nouriel Roubini por supostamente facilitar a lavagem de dinheiro e contornar auditorias, colocou a empresa em uma luz negativa.
Em janeiro deste ano, Arthur Hayes, CEO da BitMEX, respondeu às alegações aludindo à possibilidade de se envolver em negócios com clientes dos EUA sem conhecimento.
Ele observou que a empresa pode não ter conhecido a verdadeira identidade dos clientes, pois muitos acessam as plataformas por meio de Redes Privadas Virtuais (VPN). Isso pode ter levado os funcionários a acreditar que os clientes estavam negociando de países licenciados.
Embora os termos de serviço mencionou no site da empresa restrinjam os nacionais dos EUA de aproveitar seus serviços, a exchange encerrou várias contas no passado devido à suspeita de negociação dos EUA.
Com o progresso louvável feito na investigação até agora, resta ver se haverá mais plataformas de exchange permissivas com VPN que cairão sob escrutínio crítico da CTFC no futuro.
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Manasee Joshi
Leitora ávida e escritora entusiasta, Manasee decidiu recentemente dedicar seu tempo ao trabalho freelance. Com graduação em literatura inglesa e experiência em administração, RH, finanças, literatura, criatividade e inovação, ela cria conteúdo envolvente e convincente para o público de criptomoedas e blockchain.
