A investigação da BitMEX pela CTFC pode causar um prejuízo de US$ 85 milhões à corretora

A empresa de pesquisa Token Analyst revelou em um tweet que a corretora de criptomoedas registrou saques no valor de oitenta e cinco milhões de dólares (US$ 85 milhões) após uma investigação da BitMex CTFC.

Investigações podemripple significativamente uma empresa. O início de uma investigação formal da CFTC sobre a BitMEX, liderada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), foi anunciado no início desta semana.

A Token Analyst, uma empresa de tecnologia que oferece análises inovadoras sobre ativos de criptomoedas, publicou recentemente um tweet afirmando que os consumidores da BitMEX podem ter ficado receosos com a investigação da CTFC sobre a BitMEX, por supostamente realizar negociações com consumidores dos EUA sem licença, o que os levou a sacar grandes quantias de tokens para carteiras externas.

🚨 Fluxos de câmbio on-chain de BTC nas últimas 24 horas:#binance: entrada de US$ 58 milhões | saída$de US$ 54 milhões # Bitstamp: entrada de US$ 52 milhões | saída de US50milhões# Bittrex: entrada de US$ 6 milhões | saída de US$ 4 milhões# Bitmex: entrada de US$ 12 milhões | saída de US$ 85 milhões

Veja mais em https://t.co/6AFFM1D63p

— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) 20 de julho de 2019

Desempenho lamentável da corretora BitMEX. 

O tweet revelou ainda que o valor dos saques tem sido um dos mais altos em comparação com outros concorrentes como Binance, Poloniex e Bittrex.. 

Embora seus concorrentes tenham conseguido equilibrar a situação com depósitos proporcionais, a BitMEX, infelizmente, registrou os menores valores em depósitos. A exchange recebeu apenas doze milhões em depósitos após a divulgação das notícias sobre o CTFC.

A BitMEX esteve sob investigação da CTFC durante meses por realizar negócios com clientes dos EUA sem autorização. Dado o status do Bitcoincomo commodity, a CTFC insistiu em estabelecer jurisdição completa sobre a moeda digital.

Desde a sua criação em 2014, a corretora de criptomoedas BitMEX tornou-se instantaneamente popular devido aos seus sistemas de indicação exclusivos, que recompensam os usuários por trazerem mais traders para a plataforma. 

No entanto, a recente repressão aos serviços da empresa na região dos EUA, juntamente com a condenação do renomado economista Nouriel Roubini por supostamente facilitar a lavagem de dinheiro e burlar auditorias, colocou a empresa em uma situação delicada.

Em janeiro deste ano, Arthur Hayes, CEO da BitMEX, respondeu às alegações aludindo à possibilidade de realizar negócios com clientes dos EUA sem o seu conhecimento.

Ele observou que a empresa talvez não soubesse a verdadeira identidadedentclientes, já que muitos acessam as plataformas por meio de Redes Virtuais Privadas (VPN). Isso pode ter levado os funcionários a acreditarem que os clientes estavam negociando a partir de países licenciados.

Embora os termos de serviço mencionados no site da empresa restrinjam os cidadãos dos EUA de utilizarem seus serviços, a corretora já encerrou diversas contas no passado devido à suspeita de negociação a partir dos EUA.

Com o progresso louvável alcançado até o momento na investigação, resta saber se mais plataformas de troca de dados que permitem o uso de VPN serão alvo de escrutínio crítico por parte da CTFC no futuro.